证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-078 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司总经理及聘任副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事、总经理金辛海先生的书面辞职报告，金辛海先生因个人原因申请辞去公司总经理 职务，其辞职后，仍将在公司继续担任非独立董事。其辞去公司总经理职务不会影响公 司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的相关规定，金辛海先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。金辛海先生在担任公司总经理职务期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健 康发展发挥了积极作用，公司及董事会对金辛海先生在担任公司总经理期间为公司发展 做出的贡献表示衷心感谢。 截至本公告披露日，金辛海先生持有公司股票425,000股，占公司目前总股本的 0.06%。金辛海先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-080 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL201611171702.1 | 电梯物联网智能 | 发明 | 2016/12/17 2023/08/18 | | 20 年 | 第6241185号 | 上海新时达电气股份 | | | 盒及系统 | | | | | | 有限公司 | 上述专利的取得,有利于发挥公司自主知识产权优势，提升公司核心竞争力。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2023年9月14日 ...

梁锐先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关规定，以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》。 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-07 7 上海新时达电气股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、副总经理蔡亮先生的书面辞职报告，蔡亮先生因个人原因申请辞去 公司非独立董事职务，其辞职后仍在公司担任副总经理职务。 根据《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的规定，蔡亮先生的辞职未导致公司董事会成员人数 低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-079 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2023年10月9日（星期一） 下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议的 相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 9 月 13 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-081 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，李国范先生辞去公司财 务总监兼副总经理的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司将按照法定程 序尽快完成财务总监聘任工作，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司董 事会秘书、副总经理刘菁女士代行财务总监职责。 截止本公告披露日，李国范先生持有公司股票682,246股，合计占公司目前总 股本的0.10%。李国范先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监 事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规进行股份管理。 上海新时达电气股份有限公司 关于公司财务总监兼副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监兼副总经理李国范先生的书面辞职报告，李国范先生因个人原因申请辞去 公司财务总监、副总经 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-076 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2023年9月13日上午9:30在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 9 月 11 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 8 名，实际出席 8 名，其中方先丽、李婀珏等 2 位董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会 议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规 及规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案 ...

证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-009 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 券商策略会 海通证券;长安基金;富兰克林华美;金元顺安;国盛证券投资部;和君 参与单位名称及 资本;东吴证券;东北证券自营;国新证券;兴证资管;瑞士百达;格行 人员姓名 资管;华龙资管;复霈投资等 时间及地点 2023 年 9 月 6 日(周三) 上午 10:00-11:00 上海浦东嘉里大酒店 下午 13:30-14:30 上海凯宾斯基大酒店 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 上市公司接待人 证券事务代表 郁林林女士 员姓名 1、 董事会秘书介绍公司整体情况。 2、 公司的基本情况简介? 答:公司的主要业务均根植于公司对于控制技术的深入理解与掌握。 无论是创业时期将控制技术应用于电梯行业,还是上市后基于对控制技术 的理解,衍生出的机器人控制及运动控制,从而扩展到的机器人行业与广 义工控行业,均呈现出基于控制技术一脉相承的特点。 3、 公司主要业务有哪些? 答:公司主要业务分为(1 ...

证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-008 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 券商策略会 德邦证券、中信证券、兴全基金、瀚朴投资、弘毅投资、朱雀投资、银叶 参与单位名称及 投资、翼虎投资、金鼎资本、歌斐资产、上海颐泰等; 人员姓名 时间及地点 2023 年 8 月 30 日(周三)下午 13:30-15:30 深圳福田香格里拉酒店 2023 年 9 月 1 日(周五)下午 14:30-15:30 上海凯宾斯基大酒店 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 1、董事会秘书介绍公司整体情况。 2、公司 2023 年上半年的业绩经营情况如何? 答:公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023 年半年度报告》。公司 2023 上半年营业收入 1,742,235,193.00 元,同比增长 8.39%;归属于上市公 司股东的净利润 124,082,565.34 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[20]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 150 million, up 20% compared to the same period last year[20]. - The company's revenue for the first half of 2023 was ¥1,742,235,193, an increase of 8.39% compared to ¥1,607,385,826 in the same period last year[26]. - The net profit attributable to shareholders was ¥124,082,565, a significant increase of 584.88% from a loss of ¥25,590,549 in the previous year[26]. - The basic earnings per share rose to ¥0.1879, compared to a loss of ¥0.0400 per share in the same period last year, marking a 569.75% improvement[26]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached ¥1,742,235,193, representing an 8.39% increase compared to ¥1,607,385,826 in the same period last year[55]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 124,708,445.93, a significant recovery from a net loss of CNY 24,186,589.34 in the first half of 2022[163]. - The company's total assets decreased to CNY 5,134,292,573.47 from CNY 6,064,247,096.65, a decline of 15.36%[159]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to 8.3 billion yuan, with a year-on-year growth of 4.9%[179]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 659 million yuan, a decrease of 22% year-on-year[178]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 500,000 users[20]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, focusing on smart elevator control systems and advanced industrial robots[20]. - Future outlook includes a projected revenue growth of 10% for the second half of 2023, driven by market expansion and new product launches[20]. - The company aims to expand its market share in Southeast Asia, targeting a 15% increase in sales in that region by the end of 2023[20]. - The company plans to invest in new product development and technology innovation to enhance market competitiveness[179]. - The company is exploring market expansion opportunities in Southeast Asia, targeting a 15% growth in that region by the end of 2024[179]. - The company is focusing on strategic acquisitions to bolster its competitive position in the industry[188]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, totaling RMB 100 million, to support innovation in automation technologies[20]. - Research and development expenses increased by 5.71% to ¥113,175,874, indicating a continued focus on innovation[56]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was 150 million yuan, accounting for 10% of total revenue, indicating a commitment to innovation[179]. - The company has developed a new intelligent flexible motor controller that integrates advanced open-loop vector control technology, achieving international advanced levels in performance and energy efficiency[52]. Financial Management and Risks - No cash dividends will be distributed for this fiscal year, as the company focuses on reinvestment for growth[5]. - The company faces potential risks related to supply chain disruptions and increased competition in the automation sector[5]. - The company is experiencing supply tightness for key components like chips, leading to increased procurement costs[82]. - The company will closely monitor external environmental changes and implement strict sales collection assessment systems to minimize bad debt risks[84]. - The company has a risk of goodwill impairment due to acquisitions, with significant goodwill generated from acquisitions of companies like Zhongweixing and Xiaoaoxiangrong[83]. Operational Efficiency - The company has implemented measures to attract and retain high-quality management and technical talent, including improving work environments and providing development opportunities[85]. - The company aims to integrate resources from its acquisitions to minimize the impact of related risks on future performance[83]. - The company has initiated a new strategy focusing on enhancing operational efficiency and cost management to improve profitability[184]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 84,151[139]. - The largest shareholder, Ji Defa, holds 17.86% of the shares, totaling 118,608,263 shares[139]. - The company has not reported any changes in the shareholding of directors and senior management during the reporting period[141]. - The company has a total of 6,001,442 shares held by the strategic investor, Boin Capital Limited[140]. Compliance and Governance - The company received a regulatory letter from the Shenzhen Stock Exchange on June 19, 2023, emphasizing the need for improved compliance and governance practices[126]. - The company will enhance its awareness of compliance with laws and regulations to protect shareholder interests and promote sustainable development[126].

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | 股 | 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 - | 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...