上海新时达电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023年11月17日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资 料，并对有关情况进行了详细了解，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关 规章制度的规定，对第六届董事会第六次会议有关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司副总经理兼财务总监的独立意见 我们认真审查了李福刚先生的学历、职称和专业能力，一致认为其具备担任相应 职务的管理能力、专业知识和技术水平。未发现其存在《公司法》《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未发现其 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限 尚未届满的情形；其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过深圳证券交 易所及其他有关部门的惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥839,337,287.84, representing a 5.42% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached ¥2,581,572,480.84, up 7.41% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥44,911,619.79, a decrease of 152.70% year-over-year, and the year-to-date net profit was ¥79,170,945.55, an increase of 282.58% compared to the same period last year[3]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both -¥0.0680, a decline of 141.99% year-over-year, while the year-to-date earnings per share were ¥0.1198, up 279.34% compared to the same period last year[3]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥2,581,572,480.84, an increase of 7.43% compared to ¥2,403,542,022.66 in Q3 2022[20]. - Total operating costs for Q3 2023 were ¥2,664,863,979.35, up 9.26% from ¥2,438,265,876.44 in the same period last year[20]. - Net profit for Q3 2023 was ¥79,689,496.85, a significant recovery from a net loss of ¥43,165,467.85 in Q3 2022[21]. - The company reported an investment income of ¥154,196,706.74 for Q3 2023, a substantial increase from ¥5,663,269.59 in Q3 2022[20]. - Other comprehensive income for Q3 2023 was a loss of ¥3,560,878.15, compared to a gain of ¥12,866,805.54 in the same quarter last year[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥4,769,814,708.58, a decrease of 20.23% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to ¥4,769,814,708.58 from ¥5,979,772,500.13 year-over-year, reflecting a decline of approximately 20.19%[19]. - Total liabilities decreased to ¥2,779,512,532.85 from ¥4,082,441,198.59, marking a reduction of about 31.93%[19]. - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,990,217,611.00 from ¥1,897,795,768.07, representing a growth of 4.87%[19]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥121,049,698.18, an improvement of 83.39% compared to the same period last year[3]. - The cash inflow from operating activities for the current period was ¥2,118,688,032.88, an increase of 9.1% compared to ¥1,941,472,596.80 in the previous period[23]. - The net cash flow from operating activities was -¥121,049,698.18, an improvement from -¥728,889,754.78 in the previous period[23]. - The net cash flow from investing activities was ¥264,840,657.76, significantly higher than ¥107,640,450.17 in the previous period[24]. - The net cash flow from financing activities was -¥995,765,441.23, a decline from a positive net cash flow of ¥194,914,857.35 in the previous period[24]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period was ¥444,050,308.51, down from ¥707,004,858.14 in the previous period[24]. - The company’s cash flow from operating activities showed a positive trend despite a net outflow, indicating potential for recovery in future periods[23]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 84,868[11]. - The largest shareholder, Ji Defa, holds 17.86% of shares, totaling 118,608,263 shares[11]. - The total number of preferred shareholders is reported as zero[13]. - The company has a significant concentration of ownership, with the top three shareholders being family members, indicating potential governance implications[12]. Operational Metrics - The company reported a decrease in monetary funds by 66.28% to ¥448,695,454.23, attributed to comprehensive cash flow impacts from operating, investing, and financing activities[8]. - Accounts receivable increased from ¥809,267,788.14 to ¥1,010,623,913.90, representing a growth of about 24.8%[17]. - Inventory decreased from ¥1,509,745,887.94 to ¥1,328,860,734.15, a reduction of approximately 12%[17]. - The total current assets decreased from ¥4,611,165,582.09 to ¥3,371,490,874.49, a decline of about 26.9%[17]. - The company experienced a significant reduction in financial expenses, which increased by 148.96% to ¥47,177,054.32, mainly due to costs associated with minority equity acquisitions and bank loan interest[9]. - The company reported a 72.08% increase in contract assets to ¥60,307,143.64, primarily due to the recognition of quality assurance deposits by subsidiaries[8]. Future Plans - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development, leveraging recent investment gains to enhance its competitive position[9]. - The company has completed the first exercise period of its stock option plan, with all options exercised and no remaining options available for exercise[15]. - The company plans to repurchase and cancel 2,945,000 shares from its stock option and restricted stock incentive plan[14].

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-087 通讯地址：上海市嘉定区思义路 1560 号 邮 编：201801 上海新时达电气股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务代 表郁林林女士的书面辞职报告，郁林林女士因个人原因申请辞去证券事务代表职务， 其辞职后将在公司担任其他职务。郁林林女士在担任公司证券事务代表职务期间勤 勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作及健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对郁 林林女士在担任公司证券事务代表期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 根据相关法律、法规的规定及公司实际工作需要，经董事会提名委员会审查通 过，公司于2023年10月25日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更 证券事务代表的议案》,同意聘任万正行女士为公司证券事务代表，任期自本次董事 会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 万正行女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合 《深圳证券交易所股票 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-085 1、 审议通过了《2023 年第三季度报告》 2023 年第三季度报告经公司审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 经审核，公司董事认为公司《2023 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确 地反映了公司 2023 年第三季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2023年10月25日上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于 2023 年 10 月 15 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名，其中方先丽董事以通讯方式出席了会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席 了会议。本 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-084 上海新时达电气股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销限制性股 票2,945,000股，占回购注销前公司总股本的0.44%，涉及人数28人。本次回购总金 额为9,549,962.86元，资金来源为公司自有资金。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股 票回购注销事宜已于2023年10月20日办理完成。 3、上述股份注销完成后，公司总股本由664,226,291股变更为661,281,291股 一、股权激励计划已履行的审批程序 1、2021年4月22日，公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于<上海 新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于<上海新时达电气股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股 ...

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-083 上海新时达电气股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及代理人共 33 人，代表股份 219,006,230 股，占公司有 表决权股份总数的 32.9716%。其中： （1）现场会议出席情况 出席现场会议的股东及代理人 9 人，代表股份 218,004,030 股，占公司有表决 权股份总数的 32.8207%； （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东及代理人 24 人，代表股份 1,002,200 股，占公司有表决 权股份总数的 0.1509%； ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2023 年第三次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性 和准确性发表意见。 上海新时达电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之法 ...

名称：上海新时达电气股份有限公司 证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2023-082 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关 于修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在指定信息披露 媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告 编号：临 2023-072）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-074）。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续并收到由上海市市场监督管理 局出具的营业执照，现将公司相关工商登记信息公告如下： 统一社会信用代码：9131000060751688XT 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：上海 ...

证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-011 投资者关系活动 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) Comgest S.A.、GIC 、Hel Ved Capital Management Limited 、Y2 参与单位名称及 Capital Partners、Jefferies、摩根士丹利、东北证券、兴业证券、国 人员姓名 海证券、西南证券、中航证券、华龙证券、国新证券、国盛证券、国海 富兰克林基金、德邦资管、边域私募、复华投资、利源投资、格行资产 等; 时间及地点 2023 年 9 月 22 日(周五) 上午 09:30-11:00 思义路工厂会议室 下午 13:30-15:00 思义路工厂会议室 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务专员 万正行女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、公司电梯控制业务指哪些?有哪些优势? 答:公司的电梯控制业务包括电梯控制器产品、电梯控制系 ...

证券代码:002527 证券简称:新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-010 投资者关系活动 □特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 策略会 中信证券、中信里昂、Khazanah、Comgest Far East Limited、Comgest 参与单位名称及 Australia Pty Ltd、Arohi Asset Management、Comgest SA、Sparx 人员姓名 Group、FSSA Investment Managers、British Columbia Inv Mgmt、NS Partners、CPPIB、T.Rowe Price、Teng Yue Partners、Templeton、 Pictet Asset Management、RBC、Mirae 时间及地点 2023 年 9 月 21 日(周四) 上午 11:00-12:00 国家会展中心上海洲际酒店 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务专员 万正行女士 1、 董事会秘书介绍公司整体情况。 2、 请 ...