上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（方先丽） 一、独立董事的基本情况 本人方先丽，复旦大学经济学博士、中欧国际工商学院EMBA，拥有注册会计师资 格与法律执业资格。曾担任上海拉夏贝尔服饰股份有限公司及凯龙高科技股份有限 公司董事会秘书、世富光伏宝（上海）环保科技股份有限公司董事、深圳盈信资产管 理有限公司管理合伙人、上海嘉合明德资产管理有限公司总经理、上海汽车集团资本 运营部总监助理兼并收购负责人、郑泰工程机械股份有限公司董事、广东拓斯达科技 股份有限公司副总裁兼董事会秘书、苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司副总经理 兼董事会秘书、浙江晨光电缆股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有 限公司独立董事。2019年5月至今担任任子行网络技术股份有限公司独立董事，2022 年6月至今担任深圳市金百泽电子科技股份有限公司独立董事。2023年6月起至今任 公司独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司 ...

关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方 资金占用情况的专项说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫" 报告编码:津240 目 ―、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明 1-2 x 8 r 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 本专项说明仅作为新时达公司 2023 年度报告披露之目的,不得用作任何其他用途。 附件:上海新时达电气股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 关于对上海新时达电气股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0015 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达公司") 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 策略会：民生证券“拥抱全球 出海共赢”产业论坛 活动参与人员 东吴基金、山西证券、华龙证券、华泰柏瑞基金、中信保诚基金、瑞丰 达基金、远希私募、上海中财资本、英飞尼迪资本、上海苓茏投资 时间 2024年03月26日（周三） 下午13：00-14：30 地点 上海金陵紫金山大酒店 形式 策略会 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 1、董事会秘书介绍公司整体情况。 2、公司的主要业务情况？ 答：公司主要业务分为（1）机器人业务、（2）控制与驱动业务、 （3）电梯控制器业务。 （1）公司机器人业务包括机器人产品、机器人系统，其中公司的 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-002 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 活动参与人员 申万宏源证券、民生证券、兴业证券、华泰证券、太平洋证券、西部利 得基金、泰康资产 时间 2024年03月13日（周三） 上午10：00-11：30 下午13：30-14：30 地点 思义路工厂会议室 形式 实地调研 上市公司接待人 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 员姓名 证券事务代表 万正行女士 1、调研人员参观子公司机器人公司展厅。 2、董事会秘书介绍公司整体情况。 3、和同行业相比，公司机器人业务优势在哪里？ ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 上海新时达电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 浙商证券研究所、中金基金、古曲基金、九方智投、盛宇投资、中睿合 活动参与人员 银 2024年02月29日（周四） 时间 上午10:00-11:30 地点 思义路工厂会议室 形式 实地调研 董事会秘书、副总裁 刘菁女士 上市公司接待人 员姓名 证券事务代表 万正行女士 1、董事会秘书介绍公司整体情况 2、公司业务的下游行业分布有哪些？ 答：（1）机器人产品及系统业务。 公司拥有多关节型机器人和SCARA机器人两大品类，在3C、白电、 ...

关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-004 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司控股公司上海晓奥享荣汽车工业装备 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海晓奥享荣汽车工业装备有限公 司（以下简称"晓奥享荣"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将晓奥享荣 由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：晓奥（上海）工程技术股 份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司控股公司拟 改制设立股份有限公司的公告》（公告编号：临 2023-091）。 近日，晓奥享荣已完成了相关股份制改制及相关工商变更登记，并收到由上海市 市场监督管理局出具的营业执照，现将相关工商登记信息公告如下： 名称：晓奥（上海）工程技 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-002 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 | 证书号 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202111039469.2 | 三相逆变器驱 动单相电机的 | | | | 期 | | 上海新时达电气股 | | | 空间矢量调制 方法及其装置 | 发明 | 2021/09/06 | 2023/12/19 | 20 | 年第6563859号 | 份有限公司 | | ZL202111308845.3 | 绝对精度补偿 方法及系统、设 | 发明 | 2021/11/05 | 2023/12/19 | 20 | 年第6571909号 | 上海新时达电气股 | | | 备和计算 ...

上海市锦天城律师事务所 关 于 上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公 司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定，上海市锦天城律师事务所接受上海 新时达电气股份有限公司(以下简称"公司")之委托，就公司 2024 年第一次临时股 东大会(以下称"本次股东大会")的召开出具本法律意见书。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其落款的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东大 会的召集、召开程序是否合法及是否符合公司章程、出席会议人员资格和会议召 集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，而不 对本次股东大会所 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2 024-00 1 上海新时达电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 1 月 10 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号公司 变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2023-093 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年1月10日（星 期三）下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第 七次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2023 年 12 月 20 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易 ...