证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-061 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年11月14日（星期 四）下午14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，审议公司第六届董事会第十一次 会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次新增对外担保情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司上海分行（以下简称"兴业银行"）签 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-062 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 截至本公告披露日，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经 审计净资产的 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第 五次会议、2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度 并在额度内提供担保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元人民币，其中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以 下简称"会通科技"）提供担保的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时 达机器人有限公司提供担保的额度不超过 2 亿元人民币。上述额度均包 ...

本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关 与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事 9 名，实际出席 9 名。 董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限 公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-057 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议 室以现场表决方式召开。 经审核，公司董事认为公司《2024 年第三季度报告》充分、全面、真实、准确地反 映了公司的经营状况，不存在虚假记载、 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-060 上海新时达电气股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）。 2、2023年度聘任会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"）。 3、变更会计师事务所的原因：立信中联已经连续5年为上海新时达电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，为确保公司审计工作的独立 性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘请上会为公司2024年度财务报 告和内部控制的审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计 师事务所进行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定。 公司分别于2024年10月27日、2024年10月28日召开 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-058 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）中午 12:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 （公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-056 住所：上海市嘉定区思义路 1560 号 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 25 日分别召开了第六届董事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会，会议 审议通过了《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 26 日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编 号：临 2024-039）、《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章程>并授权办理 工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-044）以及《2024 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号： ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | | | | | | | | | | | □其他 | | | | | | 活动参与人员 时间 | 中信证券 | | | | | | | 2024 年 10 月 15 日（周二） 上午 09:30-11:30 | | | | | | 地点 | 思义路工厂会议室 | | | | | | 形式 | 实地调研 | | ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-054 上海新时达电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 9 月 25 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一 楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 情况 参加投票的中小股东及代 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 对本法律意见书的 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-055 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次新增对外担保情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行"）签署 了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 02232024100300 号），拟为公司控股公 司会通科技依主合同与民生银行所形成的债务人民币伍仟万元整（最高债务本金）及主 债务的利息及其他应付款项之和提供不可撤销连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，上述担保在预计额度内， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 截至本公告披露日，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经审计净 资产的 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 2 ...