上海新时达电气股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全公司的利润分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的利润分 配政策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海新时达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，经综合考虑公司 盈利能力、经营发展规划、回报股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素， 公司制定了《上海新时达电气股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红 回报规划》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资 环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展 所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在满足公司正常经营发展对资金需求的情况下，实施积极的利润分配办法， 优先 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施与相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、法 规、规范性文件的相关要求，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，并制定了填补回报措施，公司相关主体就本次发行股票涉及的摊薄即期回 报采取填补措施事项作出了相应的承诺。公司就本次向特定对象发行股票摊薄即 期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真的分析，并就采取的填补回报措施 说明如下： 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次向特定对象发行股票计划募集资金 1,218,507,735.03 元。假设发 行股份数量为 152,504,09 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-020 上海新时达电气股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月14日分别 召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关 于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的议案》。本议案尚需提交 公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 2025年2月14日，青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（以下简称"海尔卡奥 斯工业智能"）与纪德法、刘丽萍、纪翌签署《股份转让协议》，协议约定纪德 法将其持有的上市公司无限售流通股29,652,066股（占上市公司股份总数的 4.47％）依法转让给海尔卡奥斯工业智能；刘丽萍将其持有的上市公司无限售流 通股27,685,828股（占上市公司股份总数的4.18％）依法转让给海尔卡奥斯工业 智能；纪翌将其持有的上市公司无限售流通股8,968,235股（占上市公司股份总 数的1.35％）依法转让给 ...

上海新时达电气股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金 使用可行性分析报告 二〇二五年二月 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为 1,218,507,735.03 元，募集资金 扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、巩固实际控制人的控制地位，加强战略协同 2025 年 2 月 14 日，纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业智能签署了《股份 转让协议》以及《表决权委托协议》《一致行动协议》，纪德法、刘丽萍和纪翌分别 将其持有的上市公司 29,652,066 股股份、27,685,828 股股份和 8,968,235 股股份转让 给海尔卡奥斯工业智能，同时将合计所持上市公司剩余 127,583,569 股股份的表决权 委托给海尔卡奥斯工业智能行使，且约定纪德法、刘丽萍和纪翌与海尔卡奥斯工业 智能的一致行动关系。上述股份转让及表决权委托、一致行动协议完成后，海尔卡 奥斯工业智能拥有表决权的股份数量合计为 193,889,698 股，占上市公司总股本的 29.24%，成为公司控股股东。 本次发行完成后，海尔卡奥斯工业智能直 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-019 上海新时达电气股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行股票不存在直接或 通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了本次向特 定对象发行股票的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票公司 不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承 诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形。 特此公告。 上海新时达电气股份有限公司董事会 2025 年 2 月 17 日 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-013 上海新时达电气股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 14 日，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于无 需编制前次募集资金使用情况的议案》。现就公司本次向特定对象发行股票无需 编制前次募集资金使用情况报告说明如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关 规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此，公 司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-018 上海新时达电气股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来一直严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章和规范性文件及公司章程的相关规定和要求，不断 完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司 稳定、健康、可持续发展。 鉴于公司拟向深圳证券交易所申请向特定对象发行股票，现将公司最近五年 被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 2023 年 6 月 19 日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关 于对上海新时达电气股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2023 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-015 上海新时达电气股份有限公司 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 暨关联交易的公告 （一）关联交易基本情况 公司拟向特定对象海尔卡奥斯工业智能发行 152,504,097 股股票，发行价格 为 7.99 元/股，拟募集资金总额为 1,218,507,735.03 元。公司本次发行的定价基 准日为公司第六届董事会第十二次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日 前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十（定价基准日前二十个交易日股 票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交 易日股票交易总量）。公司与海尔卡奥斯工业智能于 2025 年 2 月 14 日签署了附 生效条件的《股份认购协议》。 （二）关联关系的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 上海新时达电气股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司"）本次向特定 对象发行股票（以下简称"本次发行"）的认购对象系青岛海尔卡奥斯工业智能 有限公司（以下简称"海尔卡奥斯工业智能") ...

上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月7日收到公 司控股股东、实际控制人的通知，公司控股股东、实际控制人正在筹划公司控制 权转让事宜。若上述有关事项达成，将会导致公司控制权发生变更。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-016 上海新时达电气股份有限公司 关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司董事会 2025年2月17日 公司于2025年2月14日分别召开了第六届董事会第十二次会议、第六届监事会 第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于2025年2月17日在《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事会决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确 定召开股东大会的时间并发 ...

上海新时达电气股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司证券发行注册管理办法》(以 下简称"《注册管理办法》")等有关法律法规、规范性文件以及《上海新时达电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，上海新时达电气 股份有限公司(以下简称"公司")监事会在全面了解和审核公司本次向特定对象 发行股票(以下简称"本次发行")的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》的规定，本次终止以简易程序向特定对象发行股票事项不 会对公司的日常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形，同意公司终止前次以简易程序向特定对象发行股票事项。 9、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司制订的《未来三年(2025-202 ...