证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-047 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议、 2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担 保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元人民币，其 中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科技"）提供担保 的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提供担保的额度不超 过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可滚动使用。以 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-048 本次注销股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时 达电气股份有限公司章程》以及公司2023年股票期权激励计划等相关规定，注销原因及 数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本 造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2024年9月5日 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六届董 事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划激励对象已获授 但尚未行权的共计34.2万份股票期权。具体内容 ...

上海新时达电气股份有限公司监事会 关于2024年半年度有关事项的监事会意见 2024年上半年，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定，认真开展监督工作，及时了解 和检查了公司财务运行状况，出席或列席了2024年上半年度召开的全部股东大会 和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司 的总体运营情况。现对公司2024年半年度有关事项发表监事会意见如下： 一、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、 法规、制度的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、 董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情况以及 公司管理制度等进行了监督检查，认为公司依法经营，决策程序符合相关法律法 规和规章制度的规定。 二、检查公司财务情况 监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况进行了监督、检查和审核， 认为公司财 ...

单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方 与上市 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 占用累计发 | 半年度 | 2024 | 半年度 | 2024半年度 | 2024半年期 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 称 | 公司的 | 算的会计科 | 初占用资 | 生金额（不含 | | 占用资金的 | | 偿还累计发 | 末占用资金 | 成原因 | | | | | 关联关 | 目 | 金余额 | 利息） | | 利息（如有） | | 生金额 | 余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-040 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日（周二）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电 气股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中1 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-043 上海新时达电气股份有限公司 关于对控股公司新增担保额度及增加担保范围的公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股公司新增不超 过50,200万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%，其中被担保方 上海新时达机器人有限公司（以下简称"机器人公司"）、晓奥(上海)工程技术股份 有限公司（以下简称"上海晓奥"）资产负债率超过70%。 2、本次担保后，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经审计净 资产的100%。 3、截至本公告披露日，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 8 月 27 日 召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对控 股公司新增 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-046 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、 法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-045 上海新时达电气股份有限公司 关于免去董事及副总经理职务和补选董事的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》 《关于补选陈华峰先生为公司董事的议案》《关于补选李福刚先生为公司董事的议案》， 以上议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于免去金辛海先生董事及副总经理职务 目前公司董事及副总经理金辛海先生因被采取强制措施，无法正常履行相关职责。 现根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会同意免去金辛海先 生公司董事及副总经理职务。免去金辛海先生公司副总经理职务的事项自董事会审议通 过之日起生效，免去金辛海先生公司董事职务的事项尚需股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，上述免职事项未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 截止本公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-039 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年8月27日（周二）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月17日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会 人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席7名，其中董 事李婀珏女士以通讯方式出席了会议，公司董事、副总经理金辛海先生因被采取刑事强 制措施而缺席本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-044 上海新时达电气股份有限公司 关于变更公司注册地址及注册资本、 修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的公告 鉴于公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，公司采取集中 行权方式行权，激励对象实际行权 1,780,000 份股票期权，增加股本 1,780,000 股。因 此，拟变更公司注册资本，公司注册资本由人民币 66,128.1291 万元变更为人民币 66,306.1291 万元,股本由 66,128.1291 万股变更为 66,306.1291 万股。 三、《公司章程》修订情况 鉴于上述公司注册地址及注册资本变更情况，公司拟对《公司章程》的相关条款 同步进行修订。具体修订如下： | 原章程条款 | 本次修订后的章程条款 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：嘉定区南翔镇新丰村新勤路 289 | 第五条 公司住所：上海市嘉定区思义路 1560 号。 | | 号。 | 邮政编码：201801。 | | 邮政编码：201802。 | | | 第六条 公司注册资本为人民币 66128.1291 万元。 | ...