北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-027 上海新时达电气股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会采取 现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 5 月 22 日下午 13:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号综 合楼一楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及代理 ...

上海新时达电气股份有限公司董事会 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 2024年5月23日 上述专利的取得,有利于发挥公司及子公司自主知识产权优势，提升公司及子公司 核心竞争力。 特此公告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近期收到国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 期 | | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 高压功率单元 | | | | | | | | | | ZL201910772441.6 | 的接地传导装 置及高压功率 | 发明 | 2019/08/21 | 2024/05/14 | 20 | 年第 | 6994326 | 号 | 上海辛格林纳新时 达电机有限公司 | | | ...

上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-026 二、本次新增对外担保情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）为最近一期财务报表资产负 债率超过 70%的控股公司晓奥（上海）工程技术股份有限公司（以下简称"上海晓奥"） 提供担保，上述担保是合并报表范围内公司及其控股公司之间的担保，担保风险处于 公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2023 年 4 月 27 日、 2023 年 5 月 22 日分别召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十一 次会议、2022 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额 度并在额度内提供担保的议案》，公司及各子公司在授信额度内提供的担保额度总金 额不超过 90,000 万元人民币，其中为上海晓奥提供担保的额度不超过 4 亿元人民币； 以买方信贷方式向公司 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-020 上海新时达电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 俞纪明先生 作为 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 上海新时达电气股份有限公司董 事会 提名为 上海新时达电气 股份有限公司（以下简称该公司）第 六 届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

上海新时达电气股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0010 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 投音编码: 录 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | l í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—165 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 立信中联审字[2024]D-0010 号 上海新时达电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海新时达 ...

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 增减达到 30% | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 的原因 | | 营业收入 | 338,745.31 | 309,729.60 | 9.37% | | | 综合毛利率 | 18.05% | 17.41% | 0.64% | | | 税金及附加 | 2,026.71 | 1,349.46 | 50.19% | 注 1 | | 财务费用 | 5,702.76 | 8,219.04 | -30.62% | 注 2 | | 减值损失 | 41,542.90 | 85,971.12 | -51.68% | 注 3 | 上海新时达电气股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照会计准则、法律法规要求 进行财务核算，2023 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了立信中联审字[2024]D-0010 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报 告情况汇报如下： 一、主要经济指标完成情况及经营业绩 | 财务指标 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 25 日（周四）上午 11：00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以 现场表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事 会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、 法规及规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年度监事会工作报告 ...

证券简称：新时达 证券代码：002527 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权及注销部分股票期权事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | （一）关于本激励计划第一个行权期行权条件成就的相关说明 | 8 | | （二）本激励计划第一个行权期股票期权的行权安排 | 12 | | （三）关于本次实施的激励的激励计划与已披露的激励计划存在差异的说明 | 12 | | （四）注销部分股票期权的说明 | 13 | | （五）结论性意见 | 14 | | 六、备查文件及咨询方式 | 16 | | （一）备查文件 | 16 | | （二）咨询方式 | 16 | 一、释义 | 简称 | | 释义 | | --- | --- | --- | | 新时达、本公司、公司 | 指 | 上海新时达电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | 会通科技 ...

北京植德律师事务所 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2024]013 号 二〇二四年四月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编:100007 5th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, 关于上海新时达电气股份有限公司 北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2024]013 号 No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 传真/Fax: 010-56500999 电话/Tel: 010-56500900 www.meritsandtree.com 本所律师在《期权激励法律意见书》中的声明事项亦适用于本法律意见书。 如无特别说明,本法律意见书中有关用语的含义与《期权激励法律意见书》中相 同用语的含义一致。 致:上海新时达电气股份有限公司 根据本所与公司签署 ...