上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临 2024-017 上海新时达电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入（元） | 686,321,914.12 | 911,038,914.44 | -24.67% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -23,465,044.29 ...

一、被提名人已经通过 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-019 上海新时达电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 上海新时达电气股份有限公司董事会 现就提名 俞纪明先生 为 上 海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为 上海新时达电气 股份有限公司第 六 届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-018 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2023年度股东大会的通知 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2024年5月22日（星 期三）下午13:30召开公司2023年度股东大会，审议公司第六届董事会第八次会 议及第六届监事会第五次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2024 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 13:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 22 日上午 9:15-9 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-013 上海新时达电气股份有限公司 截至本公告日，方先丽女士未持有公司股份。 经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意补选俞纪明先生为公司第六届 董事会独立董事，任期自2023年度股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止， 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公 司股东大会审议。经股东大会审议通过，俞纪明先生当选独立董事后，同时选举俞纪明 先生担任审计委员会召集人委员、战略委员会委员。（简历见附件） 特此公告 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 关于补选公司第六届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第八次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，现 将有关情况公告如下： 公司董事会于近日收到独立董事方先丽女士的辞职报告，方先丽女士因个人原因申 请辞去公司独立董事、审计委员会 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

出席本次说明会的人员有：公司董事、总经理梁锐先生，独立董事钟斌先生， 副总经理兼财务总监李福刚先生，副总经理兼董事会秘书刘菁女士。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月9日（星 期四）15：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-022 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 上海新时达电气股份有限公司 关于举行 2023 年度业 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-014 上海新时达电气股份有限公司 关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第六 届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于注销2023年 股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）和公司2023年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"） 的相关规定，以及公司2022年度股东大会的授权，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023年4月27日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了 《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<上海新时达电气股份有限公司2023年股票期权激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年股票期权激励计划相关事 宜的议案》。公司独立董事就 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-024 统一社会代码：91310230789569404U 成立日期：2006 年 06 月 23 日 住所：上海市嘉定区马陆镇嘉昌路 288 号 1 幢 D 区 法定代表人：陈永刚 注册资本：人民币 5348.8372 万元整 上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司完成股份制改制及更名的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司控股公司上海会通自动化科技发展 有限公司拟改制设立股份有限公司的议案》，同意上海会通自动化科技发展有限公司 （以下简称"会通自动化"）以现有股东作为发起人，采取发起设立方式将会通自动 化由有限责任公司整体变更为股份有限公司，名称变更暂为：上海会通自动化科技发 展股份有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证 ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规以及《公司章程》第一百五十六条有关规定："（一）公司可以采取现金、股 票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司可持续经营能力。"基于公司 2023 年度累计可分配利润为负 数的情况，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公 司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司 2023 年度不派发现金红 利，不送红股，不以公积金转增股本。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-008 上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，现将有关情况作出专项说明： 一、公司2023年度利润分配预案 遵照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 ...

上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-005 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年4月25日（周四）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了 会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总 ...