上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-005 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议于2024年4月25日（周四）上午10：00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月15日以电话、邮件的方式送达全体董事及相 关与会人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际出 席9名，其中方先丽、李婀珏等2位董事以通讯方式出席会议。董事会秘书出席了 会议，全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案： 1、审议通过了《2023 年度总 ...

上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 2024年4月25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《上海新时达电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《上海新时达电气股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况 的报告》，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事钟斌先生、方先丽女士、李婀珏女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事及董 事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股票，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中 对独立董事独立性的相 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, with a year-on-year growth of 15% in 2023[17]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,387,453,115.06, representing an increase of 9.37% compared to CNY 3,097,296,044.04 in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY -379,033,867.76, a significant improvement from CNY -1,056,951,592.72 in 2022, marking a 64.14% reduction in losses[23]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 166,498,25, reflecting a 155.39% increase compared to the previous year[23]. - The total revenue for 2023 reached ¥3,387,453,115.06, representing a year-on-year increase of 9.37% compared to ¥3,097,296,044.04 in 2022[78]. - Revenue from elevator control products and systems was ¥643,319,059.75, accounting for 18.99% of total revenue, with a growth of 22.91% year-on-year[78]. - Revenue from robot products and systems increased by 38.61% year-on-year, totaling ¥946,796,841.98, which is 27.95% of total revenue[79]. - The company reported a significant increase in inventory, with a slight decrease in percentage to 25.22% of total assets, amounting to ¥1,079,156,632.62[100]. - The company reported a total revenue of 549.4 million with a net profit of 228.9 million, reflecting a strong performance in the servo drive and frequency converter sectors[119]. - The company reported a total revenue of 1,070 million, representing a year-on-year increase of 27.68%[157]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence, particularly in the automation and robotics sectors[17]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10-12% for the next fiscal year[17]. - The company is actively exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[17]. - The company is focusing on expanding its market presence in Europe with upgraded systems tailored to meet local demands[91]. - The company is focusing on expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales in that region over the next two years[169]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[173]. - The company aims to strengthen its market position through strategic partnerships and potential acquisitions in the future[133]. Product Development and Innovation - New product development efforts include advancements in programmable automation controllers and servo systems[15]. - The company has implemented an integrated product development (IPD) approach to enhance efficiency and innovation in product development[15]. - The company has launched several new products, including the elevator cloud platform and a 180kg palletizing robot, which are expected to enhance market competitiveness[91]. - The company is actively developing new technologies, including a series of servo systems and a virtual simulation platform for robots, aimed at improving product usability and market share[92]. - The company is committed to innovation in product development, focusing on servo drives, frequency control, and industrial automation solutions[121]. - The company is engaged in the industrial automation and control sector, focusing on motion control and robotics[109]. - The company has introduced two new product lines in 2023, contributing to a 12% increase in overall sales volume[173]. Financial Management and Governance - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[3]. - The company has implemented changes in accounting policies affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities, which may impact future financial reporting[25]. - The company has a dedicated financial department with a complete accounting system and independent bank accounts, ensuring no interference from shareholders in fund usage[150]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan[136]. - The company is committed to improving corporate governance in accordance with relevant laws and regulations[138]. - The company has a dedicated strategy committee, audit committee, compensation and assessment committee, and nomination committee[141]. - The company has approved a stock option incentive plan for 2023, which includes a management assessment method[152]. Research and Development - The company maintains a strong focus on R&D, utilizing an integrated product development system to respond efficiently to customer needs and market demands[63]. - Research and development expenses amounted to 233.26 million yuan, representing a slight decrease of 0.69% compared to the previous year, and accounting for 6.89% of total revenue[94]. - The number of R&D personnel increased by 1.28% to 1,025, with the proportion of R&D staff rising to 40.84% of the total workforce[93]. - Investment in R&D increased by 30% in 2023, focusing on automation technologies and smart manufacturing solutions[175]. - Significant investment in R&D training programs has been made to strengthen the company's technological innovation and maintain a competitive edge in the market[189]. Risk Management - The company faces risks related to market competition and supply chain disruptions, which are detailed in the management discussion section[2]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations affecting its main business sectors, including 3C electronics and automotive industries[128]. - The company is implementing measures to mitigate the risk of increased accounts receivable and potential bad debts due to economic pressures[130]. - A robust risk management mechanism is being established to ensure the successful implementation of strategic transformations[129]. Corporate Social Responsibility - The company maintains a strong commitment to environmental and social responsibility initiatives[17]. - The company actively respects and protects the rights of all stakeholders, including employees, creditors, and customers, promoting balanced interests among shareholders and society[145]. Employee Development - The company emphasizes training programs, including strategic training and leadership development, to enhance employee capabilities and support business growth[188]. - The company has implemented a comprehensive training program, including sales training and specialized skill enhancement, to improve employee capabilities and support business development[191]. - The average actual income growth for employees is aligned with the company's economic performance growth, ensuring a competitive compensation policy[187]. Investor Relations - The company engaged in multiple investor relations activities throughout 2023, including site visits and discussions with various institutional investors[133]. - Key topics discussed included the company's overall situation, robot business, product conditions, and R&D investments[133]. - The company highlighted its core competitive strengths during meetings with investors, emphasizing its elevator control business and robot product conditions[133]. - The company’s management team actively participated in discussions to enhance transparency and investor confidence[133].

上海新时达电气股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0011 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.net 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jp24 目 录 一、内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达")2023年12月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新时达董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 1-2 d on the same of the see and 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixin2honglian CPAs(SPECIAL GENERAL PA ...

上海新时达电气股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 前 言 | 5 | | 综 述 | 6 | | 一、企业概况 | 6 | | 二、公司文化 | 6 | | 三、发展历程 | 7 | | 四、企业荣誉 | 7 | | 第一章 | 股东和债权人权益保护 9 | | 一、公司法人治理结构及规范建立情况 | 9 | | 二、股东大会召集、召开情况 | 9 | | 三、信息披露义务履行及投资者关系管理 | 11 | | 四、利润分配实施情况 | 11 | | 第二章 | 职工权益保护 14 | | 一、健全劳动者权益保障体系 | 14 | | 二、重视职业培训 | 15 | | 第三章 | 供应商、客户权益保护 18 | | 一、客户权益保护 | 18 | | 二、供应商管理工作 | 19 | | 第四章 | 环境保护和可持续发展 21 | | 一、环保制度体系建立情况 | 21 | | 二、低碳节能的管理方式 | 22 | | 三、环保政策的履行情况 | 23 | | 第五章 | 公共关系和社会公益事业 24 | | 一、纳税人义务履 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 上海新时达电气股份有限公司: LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ，您可使用手机 "扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所1 您可使用手机 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） "进行 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2024]D-0016 号 为了更好地理解新时达公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应 当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项审核意见仅供新时达公司年度报告披露之目的使用,未经本会计师事 务所书面同意,不得用于其他目的。 立信中更 *普通合伙) 专项审核意见 第1页 空出乎联会计师事务所(转弦错通合伙) 我们接受委托,对上海新时达电气股份有限公司(以下简称"新时达公司") 2023 年度 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-011 上海新时达电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行 的短期理财产品。 2、投资额度：不超过40,000万元。 3、特别风险提示：市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及工作人员的 操作及监督管理风险。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第六 届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》，公司在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提 高资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的短期理财产品的额度为 不超过40,000万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自第六届董事会第 八次会议审议通过之日起12个月内。 自第六届董事会第八次会议审 ...

上海新时达电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 公司分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十 八次会议、第五届监事会第二十一次会议和 2022 年度股东大会审议通过了《关 于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度外部审计机构 的议案》，同意聘请立信中联为公司 2023 年度外部审计机构。独立董事对该事项 发表了事前认可意见和同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《上海 新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海新时达 电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等相关规定，上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 ...

上海新时达电气股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（严杰） 一、独立董事的基本情况 本人严杰，本科学历，高级会计师。曾任中国讯达电梯有限公司上海电梯厂主管 会计、上海轮胎橡胶机械模具有限公司总会计师、上海三毛纺织股份有限公司副总会 计师兼监察审计部主任、上海佳华会计师事务所高级经理；目前担任上海市会计学会 证券与期货市场工作委员会副主任兼秘书长，上海上市公司协会财务专家；目前担任 上海纳尔实业股份有限公司独立董事及上海交运集团股份有限公司独立董事。2020 年6月至2023年5月担任上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。 报告期内，本人作为独立董事，能够做到独立履行职责，不受上市公司控股股东、 实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。 二、独立董事年度履职概况 （一）参与董事会和股东大会情况 2023年本人任职期间，公司共召开了5次董事会会议，本人均亲自参加，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。 | 独 | 立 | 报 告 期 应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 出 席 股 | 专门委员 | 参与专门 | | --- | --- | --- ...

上海新时达电气股份有限公司 关于2023年度内部控制的自我评价报告 上海新时达电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合上海新时达电气股份有限公司（以下简称"新时达"或 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对 公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...