证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-013 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于变更 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．基本信息 1．2022 年度审计意见：公司 2022 年度被出具了保留意见的审计报告及带 强调事项段无保留意见的内部控制审计报告。 2．拟聘任的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"） 3．原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 4．变更会计师事务所的原因： 综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划 等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经公司审计 与风险管理委员会提议，公司拟更换年度审计会计师事务所，聘请中兴华作为公 司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所事项与立信及中 兴华进行了充分的沟通，各方均已确认就本次变更事宜协商一致。 5．本次变更审计机构事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 2 月 2 日召开 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-009 2024 年 1 月 25 日，公司召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第 十次会议，审议通过了《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报 告》，现将公司具体整改情况报告如下： 一、公司存在的问题及整改措施 关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日收 到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《深 圳证监局关于对深圳英飞拓科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政 监管措施决定书〔2023〕265 号）（以下简称"《决定书》"），具体内容见公司于 2023 年 12 月 28 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到深圳证监局行政监管措施 决定书的公告》（公告编号：2023-119）。 公司收到《决定书》后高度重视，及时向公司 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-008 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场表决的 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌 先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： 《英飞拓：关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公 告编号：2024-009）详见 2024 年 1 月 27 日的《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1 1．第六 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-007 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十一次会议通知于 2024 年 1 月 24 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2024 年 1 月 25 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结合 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于深圳 证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》。 《英飞拓：关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》（公 告编号：2024-009）详见 2024 年 1 月 27 日的《证券时 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-006 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于在子公司之间调剂担保额度及为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2023 年 3 月 29 日、2023 年 4 月 14 日召开第五届董事会第三十三次会议、2023 年第 一次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司和/或子公司 2023 年度为全资子公司提供总额不超过人民 币 95,052 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保 额度不超过 92,000 万元，为资产负债率低于 70%的全资子公司提供担保额度不 超过 3,052 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用 证、保理、保函、融资租赁等融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履 约类担保；担保种类包括保证、抵押、质押等。公司和/或子公司 2023 年度为新 普互联（北京） ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-005 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的 累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收 到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 13,647.33 万元，占公司最 近一期经审计的净资产绝对值的 10.91%。其中，公司及子公司作为原告或者申 请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 11,443.34 万元，公司及子公司 作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 2,203.99 万元。 案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲裁情况统计表》。 本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额 占公司 ...

一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十次会议通知于 2024 年 1 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长刘 肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-002 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的议案》。 《英飞拓：关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的公告》 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-003 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第九次会议通知于 2024 年 1 月 11 日通过电子邮件、传真或专人送达的方式 发出，会议于 2024 年 1 月 16 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场表决的 方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙凌 先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 深圳英飞拓科技股份有限公司 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于终止 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的议案》。 《英飞拓：关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的公告》 （公告编号：2024-004）详见 2024 年 1 月 1 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 1 月 16 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第十次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的议案 经审核，我们认为：本次终止转让新普互联（北京）科技有限公司（以下简 称"新普互联"）100%股权系由于公司拟对出售方案进行调整，已经各方友好协 商确定，不存在未决争议或违约责任，不会对公司业绩及生产经营产生不利影响， 不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意本次终止转让新普互联 100%股权事项，并同意将该事项提交 公司 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2024-004 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于终止转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于挂牌 转让新普互联（北京）科技有限公司 100%股权暨对其进行附条件生效的债转股 增资的议案》，同意公司采取公开挂牌方式出售新普互联（北京）科技有限公司 （以下简称"新普互联"）100%股权，在模拟债转股前提下，以评估基准日 2023 年 8 月 31 日的评估值为依据，挂牌底价定为 42,174.70 万元；为优化新普互联资 本结构以促进出售新普互联 100%股权交易执行，同意公司以债转股方式对新普 互联增资 56,722.35 万元，债转股增资事项需经公司董事会、股东大会审议通过 且在交易对方摘牌后方可实施。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cni ...