证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-080 深圳英飞拓科技股份有限公司 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定 <全面风险管理制度>的议案》。 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十八次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公司六楼 8 号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董 事长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 《英飞拓：2024 年第三季度报告》（公告编 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-083 刘肇怀，男，1957年出生，美籍华人，1995年取得美国国籍。现任公司董 事长、联席总经理（负责海外业务）。 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．为满足资金需要，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 子公司拟向刘肇怀先生申请新增不超过人民币 1,500 万元借款额度，借款期限为 自本事项董事会审议通过后至 2025 年 10 月 31 日，每笔借款从资金到账日起算， 额度在有效期内可循环滚动使用。公司及子公司可根据实际资金需求情况分批申 请借款，借款利率参考公司银行贷款利率，每季度确定一次。具体条款以双方签 订的借款协议为准。 2．刘肇怀先生为持有公司 5%以上股份的股东，现任公司董事长、联席总经 理（负责海外业务），系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3．公司于 2024 年 10 月 29 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥189,676,777.82, a decrease of 43.05% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders was -¥6,963,581.73, representing a 97.47% increase in losses year-over-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was -¥32,114,457.20, an 88.49% increase in losses compared to the previous year[3] - Total operating revenue for Q3 2024 was ¥702,946,521.06, a decrease of 29% compared to ¥986,985,332.07 in Q3 2023[17] - Total operating costs for Q3 2024 were ¥829,357,050.08, down 29.4% from ¥1,174,429,146.47 in Q3 2023[17] - Net profit for Q3 2024 was a loss of ¥77,153,662.72, compared to a loss of ¥375,187,666.23 in Q3 2023, indicating an improvement[18] - The company reported a net loss attributable to shareholders of ¥76,499,123.29 in Q3 2024, an improvement from a loss of ¥374,524,486.64 in Q3 2023[18] - The total comprehensive loss for Q3 2024 was -¥80,394,710.64, compared to -¥365,037,195.89 in Q3 2023[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,589,317,153.45, down 11.75% from the end of the previous year[3] - The company’s total liabilities increased significantly, with current liabilities due within one year rising by 312.91%[7] - Current assets decreased to CNY 1,843,314,917.70 from CNY 2,183,401,532.94, a decline of approximately 15.6% year-over-year[14] - Total liabilities decreased to CNY 2,197,189,983.75 from CNY 2,542,817,385.88, a decrease of about 13.6%[15] - Owner's equity increased to CNY 392,127,169.70 from CNY 391,367,936.46, a slight increase of approximately 0.2%[15] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was -¥33,940,597.54, a decline of 111.98% compared to the previous year[9] - The net cash flow from operating activities was -33,940,597.54, a significant decrease compared to 283,374,214.27 in the previous year[19] - Total cash inflow from operating activities was 1,073,982,220.00, down from 1,978,567,158.92 year-over-year[19] - Cash outflow from operating activities totaled 1,107,922,817.54, compared to 1,695,192,944.65 in the same period last year[19] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of -14,712,225.61, a decline from 264,201,616.20 in the previous year[19] - Cash inflow from financing activities was 252,216,480.75, down from 739,377,766.32 year-over-year[20] - The net cash flow from financing activities was -113,811,502.38, compared to -657,895,814.31 in the previous year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents was 115,696,891.40, down from 242,353,967.56 at the end of the previous year[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 80,458[10] - The largest shareholder, Shenzhen Investment Holdings, holds 26.35% of shares, totaling 315,831,160 shares[10] - The second-largest shareholder, Zhaohuai Liu, holds 16.29% of shares, totaling 195,320,972 shares[10] - The company has a total of 10 major shareholders, with the top three holding over 58% of the shares[10] Operational Updates - The company is currently undergoing a correction of prior accounting errors, with disclosure expected by December 31, 2024[11] - The company has been issued a warning due to an internal control audit report that could not express an opinion, leading to a change in stock designation to "ST Yingfit"[12] - The construction progress of the Xi'an Weibei Comprehensive Hospital project is approximately 51%, with no new developments expected until management transfer procedures are completed[12] - The company has not reported any changes in the participation of major shareholders in margin trading activities[11] - The stock trading limit has been reduced from 10% to 5% following the risk warning[12] Research and Development - Research and development expenses for the period were ¥53,930,283.23, a decrease of 25.14% year-over-year[8] - Research and development expenses decreased to ¥53,930,283.23 in Q3 2024 from ¥72,038,438.09 in Q3 2023, a reduction of 25.2%[17] Financial Ratios - The weighted average return on equity was -1.92%, a decrease of 24.85% compared to the same period last year[3] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both -0.0638, compared to -0.3124 in Q3 2023[18] - The company experienced a significant reduction in financial expenses, with interest expenses decreasing to ¥26,282,582.90 from ¥41,185,575.80 year-over-year[17]

特此公告。 关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 30 日、2024 年 6 月 28 日、2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露了《关于延期披露会计差错更正后的相关财务信息的提示性公告》（公告 编号：2024-031、2024-048、2024-072）。根据《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，公司对已经披露 的年度财务报表进行更正，需要聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对更正 后的财务报表进行全面审计或对相关更正事项进行专项鉴证，如果会计差错更正 具有广泛性影响或导致公司相关年度盈亏性质发生改变，需对更正后财务报表进 行全面审计并出具新的审计报告；除上述情况外，会计师事务所可以仅对更正事 项执行专项鉴证并出具专项鉴证报告。如果公司对年度财务报表进行更正，但不 能及时披露更正后经审计的财务报表及审计报告或专项鉴证报 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 一、关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案 经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 满足公司及子公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参照公 司银行贷款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是 中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2024 年 10 月 29 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 10 月 29 日召开了 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议。经认真审阅相关材料，并 对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公 正的原则，我们就公司第六届董事会第十八次会议相关事项发表审查意见如下： 1 我们同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易事项 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-081 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《英飞拓：2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-082）详见 2024 年 10 月 31 日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 1 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的议案》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十七次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）在公 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-079 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 10 月 23 日、2024 年 10 月 24 日、2024 年 10 月 25 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据 《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司于 2024 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事 会第十二次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。公 司因会计差错更正事项需对更正后的相关财务信息进行披露，根据《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规 定，公司预计在 2024 年 10 月 31 日前完成本次会计差错更正后相关财务信息的 披露工作。具体详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cni ...

一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续两个交易日内（2024 年 9 月 27 日、2024 年 9 月 30 日）收盘价格偏离值累计超过-12%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-078 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；除前述关于前期会计差错的更正外，公司前期披露 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-077 关于为全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓仁用信息 有限公司（以下简称"英飞拓仁用"）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 2 月 2 日、2024 年 2 月 19 日召开第六届董事会第十二 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保额度预 计的议案》，同意公司和/或子公司 2024 年度为全资子公司提供总额不超过人民 币 84,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保 额度不超过 82,500 万元，为资产负债率低于 70%的全 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-076 深圳英飞拓科技股份有限公司 为降低投资风险，优化资源配置，保障投资者的利益，全体合伙人近期一致 同意合伙企业将所持有的三叠纪绿能全部财产份额转让给三叠纪零碳，以 2024 年 9 月 13 日为基金终止日，按《合伙协议》的相关约定进行分配，以实现基金 清算退出。 1 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司对合伙企业实缴出资 500 万元，基金清算分配收回 预计 544.29 万元。本次合伙企业终止事项不会对公司财务及经营状况产生重大 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 关于深圳市汇信众益五号投资合伙企业（有限合伙）终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2023 年 6 月 9 日与深圳前海力汇基金管理有限公司、深圳三叠纪天琼新能源有限公司、 中开新能源（深圳）有限公司、广州三叠纪零碳技术发展有限公司（以下简称"三 叠纪零碳"）签署了《深圳市汇信众益五号投资合伙企业 ...