深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计与风险管理委员会 履行监督职责情况报告 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，公司现将对中兴华 2024 年度履职情况评估以及董事会审计与风险管理 委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110102082881146K 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李尊农 成立日期：1993 年【工商登记：2013 年 11 月 4 日】 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 人员信息：2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事刘国宏先 生、温江涛先生、房玲女士提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对 独立董事2024年度独立性进行了评估，出具专项意见如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 经核查独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-024 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过，公司决定召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报 1 深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 告涉及事项的专项说明》的意见 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进 行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》。公司董 事会出具了《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明》，公司监事会认真阅读了董事会出具的相关专项说明，发 表如下意见： 监事会同意《董事会关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计 报告涉及事项的专项说明》。公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况， 监事会将积极督促公司董事会和管理层采取有效措施，努力消除相关事项对公司 的影响，进一步完善内部控制，提升治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了带"与持续经营相关的 重大不确定性"段落的保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事 项的处理》等有关规定，公司董事会出具了《董事会关于 2024 年度审计报告非 标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会认真阅读了董事会出具的相关 专项说明，发表如下意见： 监事会认为：公司董事会对 2024 年度审计意见涉及事项的专项说明符合公 司实际情况，作为公司监事，我们将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管 理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资 者的合法权益。 深圳英飞拓科技股份有限公司 监事会 2025 年 4 月 28 日 1 深圳英飞拓科技股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项 说明》的意见 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-015 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 《英飞拓：2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-014 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十二次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》。 （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-025 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2023 年度，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）被中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）出具了无法表示意见的《内 部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2024）第 010012 号），根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（四）项规定，公司股票交易已于 2024 年 5 月 6 日被实施其他风险警示。2024 年度，公司被中兴华出具了带强调事项段的 无保留意见《内部控制审计报告》（中兴华内控审计字（2025）第（010060）号）。 2．因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且 2024 年度被中兴华出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留 意见的《审计报告》（中兴华审计字（2025）第（015194）号），根据《深圳证券 交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（ ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-021 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于前期会计差错 更正及追溯调整，将影响 2020 年至 2023 年相关财务报告数据及披露信息，不会 导致相关年度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产经营 产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监 事会第二十一次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》， 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信 息的更正及相关披露》等相关规定，公司拟对相关会计差错进行更正，涉及 2020 年至 2023 年年度财务报表，具体如下： 一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容 公司于 2025 年 1 月 24 日收到中国证券监督管理 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 010060 号 深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东： 内部控制审计 ...