深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2024 年度的财务报表进行 了审计，并出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的保留意见审计报 告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报 规则第 14 号—非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定，公司董事会 对该非标准审计意见涉及事项说明如下： 一、非标准意见审计报告涉及的主要内容 （一）形成保留意见的基础 会计师认为： （1）2024 年 12 月 31 日，英飞拓子公司新普互联（北京）科技有限公司（以 下简称"新普互联"）与百度开展合作业务形成的其他应收款账面余额为 4,395.95 万元。新普互联与百度对账后发现的差异金额合计 4,395.95 万元，管理层未就对 账差异产生的原因提供充分的解释和佐证资料。因此，我们无法对上述往来余额 获取充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对这些金额作出调整。 （2）除上述与百度业务相关的往来余额外，新普互联 2 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监 督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，并结合公司独立董事刘国宏先 生、温江涛先生、房玲女士提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对 独立董事2024年度独立性进行了评估，出具专项意见如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 28 日 1 经核查独立董事刘国宏先生、温江涛先生、房玲女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、无形资产 等资产进行了全面清查和减值测试。2025 年一季度冲回各项资产减值准备合计 5,446.82 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 比例为 13.50%。具体明细如下： | 资产名称 | 2025年一季度计提或转 | 占2024年度经审计归属于上 | | --- | --- | --- | | | 货资产减值准备金额 | 市公司股东的净利润绝对值 | | | （万元） | 的比例 | | 应收账款 | -1,464.39 | -3.63% | | 应收票据 | -2.20 | -0.01% | | 其他应收款 | -4,147.69 | -10.28% | | 长期应收款 | -37.53 | -0.09% | | 存货 | 204.99 | 0.51% | | 合计 | -5,446.82 | -13.50% | 注： ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-017 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定， 现将深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2024 年度 募集资金存放与使用情况说明如下： 一、2016 年度非公开发行募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳英飞拓科技股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1222 号文）核准深圳英飞拓科技股份 有限公司非公开发行不超过 112,743,628 股新股。截至 2016 年 8 月 19 日，公司 实际非公开发行股票 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计与风险管理委员会 履行监督职责情况报告 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，公司现将对中兴华 2024 年度履职情况评估以及董事会审计与风险管理 委员会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91110102082881146K 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：李尊农 成立日期：1993 年【工商登记：2013 年 11 月 4 日】 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 是否具有证券、期货相关业务资格：是 人员信息：2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-020 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据《中华人民共和国 公司法》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 一、情况概述 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳英飞拓科技股份有 限公司 2024 年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字（2025）第 015194 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润 -3,506,568,451.19 元，公司未弥补亏损金额为 3,506,568,451.19 元，实收股本为 1,198,675,082 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华 人民共 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-018 深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为真 实、准确反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对 合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收款项、固定资产、无形资 产等资产进行了全面清查和减值测试。2024 年度计提各项资产减值准备合计 21,959.35 万元，占公司 2024 年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的 比例为 54.41%。具体明细如下： | 资产名称 | 2024年计提资产减值 准备金额（万元） | 占2024年度经审计归属 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全 体成员按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履 行和独立行使监事会的监督职权和职责，切实维护公司股东及员工的利益。监事 会对股东大会、董事会的召开和决策程序以及董事、高级管理人员履行职责情况 和公司经营、财务状况进行了监督，保障了公司的规范运作。现将公司监事会本 年度的工作报告如下： 一、监事会会议的召开情况 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督 促职能。报告期内，公司共召开 11 次监事会会议。具体情况如下： 深圳英飞拓科技股份有限公司 | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 第六届监事会第 | 1.《关于终止转让新普互联（北京）科技有限公 | | 2024 | 年 1 | 月 16 | 日 | 九次会议 | 司 100%股权的议案》。 | | | | | | 第六届监事会第 | 1.《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决 | | 2024 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-024 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 二次会议审议通过，公司决定召开2024年度股东大会，现将会议有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第六届董事 会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，会议的召 集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-015 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》。 《英飞拓：2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 30 日的巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议 ...