证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-010 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关联 交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 28 日、2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第十三次会议和第六届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，就公司 2023 年 12 月 28 日收到的行政监管措施决定书中涉及的前期会计差错事项进行 更正及追溯调整。 为推进会计差错更正事项顺利完成，维护公司全体股东利益，推动公司良性 循环向好发展，刘肇怀先生出具承诺函，为公司子公司的部分债权（17,299 万元） 提供增信措施。具体内容见公司于 2024 年 12 月 31 日在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到持股 5%以上股东承诺函的公告》（公告编号：20 ...

2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 9 日召开的第六届董事会 第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-011 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议审议通过，公司决定召开2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第二十次会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场表决 的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭曙 凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-009 《英飞拓：关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关 联交易公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 4 月 11 日的《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-008 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十一次会议通知于 2025 年 4 月 8 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日（星期三）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： 《英飞拓：关于转让子公司部分债权暨持股 5%以上股东履行部分承诺的关 联交易公告》（公告编号：2025-010）详见 2025 年 4 月 11 日的《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司及子公司银行账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-007 截至本公告披露日，除上述及已披露过的银行账户资金被冻结事项外，公司 及子公司其他银行账户部分资金被冻结情况如下： | 单位：元 | | --- | | 户名 | 被冻结开 | 账号 | 账户性质 | 目前实际被 | 初步判断冻结 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 户行 | | | 冻结金额 | 原因 | | 英飞拓 | 招商银行深 | 7559050*** | | | 公司、英飞拓系统 | | | | | | | 等与杭州目博科 | | | 圳华侨城支 | | 基本户 | 206,583.00 | 技有限公司涉及 | | | 行 | ***** | | | 采购合同纠纷所 | | | | | | | 致 | | | 招商银行北 京分行北苑 路支行 | | 一般户 | 11,864,569.65 | 新普互联与凤凰 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-006 深圳英飞拓科技股份有限公司 本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及控股子公司不存在单项涉案金额 占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对值金额超过人民币 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。 二、前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况 公司分别于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 7 月 22 日披露了《关于累计诉讼、 仲裁情况的公告》（公告编号：2023-039、2023-066），于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 4 月 16 日、2024 年 8 月 30 日披露了《关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披 1 露诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-005、2024-020、2024-073），于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的公告》（公告编号： 2024-034）及 2024 年 12 月 4 日披露了《关于全资子公司新普互联提起诉讼的进 展公告》（公告编号：2024-094）。前期已披露的诉讼、仲裁事项的进展情况详见 本公告附件二《前期已披露的诉讼 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-005 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于为全资子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象深圳英飞拓仁用信息 有限公司（以下简称"英飞拓仁用"）为公司全资子公司，其资产负债率超过 70%。 敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十次会议、2025 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，同意公司 和/或子公司 2025 年度为全资子公司提供总额不超过人民币 42,000 万元的担保 额度，其中为资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-004 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体 刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 25 日 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字 00720252 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，并持续关注上述事 项的进展情况，严格按照监管要求履行信息披露义务，目前公司经营情况正常， 该事项不会对公司日常经营活动产生重大影响。 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-003 深圳英飞拓科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； （四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞 拓厂房一楼多功能厅） 1 （五）会议出席情况 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30。 2．网络投票时间：2025 年 1 月 15 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具 ...

关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二五年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和 ...