证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-099 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十九次会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监 事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的公告》 （公告编号：2024-100）详见 2024 年 12 月 31 日的《证 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 财务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，使财务管理工作有法可依、有章可循，根据《中华人民共和国会计法》、《企 业会计准则》、《会计档案管理办法》等国家有关法律法规，结合公司具体情况 制定。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）的财务管理工作，各子公司可根据本制度，结合自身实际情况和当地法 律法规制定相关财务管理制度和实施细则，经审议通过后执行，并报公司财务部 备案。参股公司可以参照执行。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。 公司及子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定，并结合实际情况，建 立、健全各项专项基础财务工作制度或管理办法。 第四条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 政府有关部门、公司监事会和审计部门的检查和监督。 第二章 财务组织体系 第五条 财务部门机构设置 1．公司设立财务总监(财务负责人)，全面负责和组织公司各项财务管理工 作。财务总监须按照《公司法》和中国证监会、深圳证券交易 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-102 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十一次会议，并于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年 度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行等金 融机构申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度，授信额度有效期自审议该议 案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信额度的股东大会决 议通过之日止。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 20 日在巨 潮资讯网披露的相关公告。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额 度的议 ...

关联交易管理办法 深圳英飞拓科技股份有限公司 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 第一条 为进一步加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-103 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经 营和业务发展的资金需要，董事会同意公司和/或子公司 2025 年度为全资子公司 提供总额不超过人民币 42,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的 全资子公司提供担保额度不超过 39,900 万元，为资产负债率低于 70%的全资子 公司提供担保额度不超过 2,100 万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保 金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合 授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-096 深圳英飞拓科技股份有限公司 1 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起 至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大 会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文 件。 关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象英飞拓（杭州）信息 系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）为公司全资子公司，其资产负债 率超过 70%。敬请投资者充分关注担保 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-097 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结及新增冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）银行账户部分资金已经 解除冻结并新增部分资金冻结，现将相关情况公告如下： 一、公司银行账户部分资金解除冻结的进展情况 因公司、子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司及其他公司与广东联塑班皓新 能源科技集团有限公司的买卖合同纠纷事宜，公司基本户招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行 755********0802 账户被申请冻结额度 17,104,406.36 元，实际 冻结资金 0 元。具体详见公司于 2024 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-046）。 公司通过查询银行账户获悉，公司上述被冻结额度均已解除冻结，并恢复正 常使用。上述银行资金被冻结期间未对公司经营活动产生重大不利影响。 2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-095 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30。 2．网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第345号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次 ...

1．案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2．上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告。 3．涉案标的：网络发布服务款项及逾期付款违约金（暂计算至 2023 年 8 月 3 日）共计 76,975,235.67 元。 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-094 深圳英飞拓科技股份有限公司 4．对上市公司的影响：深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 前期已根据会计准则对上述应收账款单项计提了全部坏账准备。本次诉讼判决为 一审判决，目前尚未生效，当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决 结果存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合法院生效判决、 案件执行情况而确定。 关于全资子公司新普互联提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次诉讼的基本情况 公司之全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互联"） 作为原告，就新普互联与恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"或"被 告"）签署的两份《广告发布合同》服务款项问题，向深圳市南山区人民法院提 起诉讼。具 ...