证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-097 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结及新增冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）银行账户部分资金已经 解除冻结并新增部分资金冻结，现将相关情况公告如下： 一、公司银行账户部分资金解除冻结的进展情况 因公司、子公司深圳英飞拓仁用信息有限公司及其他公司与广东联塑班皓新 能源科技集团有限公司的买卖合同纠纷事宜，公司基本户招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行 755********0802 账户被申请冻结额度 17,104,406.36 元，实际 冻结资金 0 元。具体详见公司于 2024 年 6 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于公 司银行账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2024-046）。 公司通过查询银行账户获悉，公司上述被冻结额度均已解除冻结，并恢复正 常使用。上述银行资金被冻结期间未对公司经营活动产生重大不利影响。 2．公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 《中国证券报》刊登了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次 临时股东大会的通知》； 2．本次股东大会未出现否决议案的情形； 3．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司董事会 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-095 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 （二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式 （三）会议时间： 1．现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30。 2．网络投票时间：2024 年 12 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会的 法 律 意 见 书 信达会字(2024)第345号 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师事务所（下称 "信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称"信达律师"） 出席贵公司二〇二四年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次 ...

1．案件所处的诉讼阶段：一审判决。 2．上市公司全资子公司所处的当事人地位：原告。 3．涉案标的：网络发布服务款项及逾期付款违约金（暂计算至 2023 年 8 月 3 日）共计 76,975,235.67 元。 证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-094 深圳英飞拓科技股份有限公司 4．对上市公司的影响：深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 前期已根据会计准则对上述应收账款单项计提了全部坏账准备。本次诉讼判决为 一审判决，目前尚未生效，当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决 结果存在不确定性，其对公司本期利润或期后利润的影响需结合法院生效判决、 案件执行情况而确定。 关于全资子公司新普互联提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、本次诉讼的基本情况 公司之全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互联"） 作为原告，就新普互联与恒大地产集团有限公司（以下简称"恒大地产"或"被 告"）签署的两份《广告发布合同》服务款项问题，向深圳市南山区人民法院提 起诉讼。具 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-091 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月29日召开 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的 议案》和《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，现将相关情 况公告如下： 一、补选第六届董事会非独立董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经股东刘肇怀先生推荐，并经公 司第六届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生为公司第 六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 刘务祥先生的任职资格符合相关规定。本次补选董事完成后，公司第六届董 事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一。 二、补选董事会薪酬与 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-089 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董 事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补选 第六届董事会非独立董事的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意补选刘务祥先生（简历 见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至 公司第 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-090 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1．第六届监事会第十八次会议决议。 1 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第十八次会议通知于 2024 年 11 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）在公司六楼 8 号会议室以现场 表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-092 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告、 内部控制审计报告意见类型分别为保留意见、无法表示意见。 2．本次续聘 2024 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 中兴华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注 册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社 会形象方面都取得了国内领先的地位，具备当年为上市公司提供优质审计服务的 丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务 审计工作的要求。在 2023 年与公司的合作过程中，中兴华能恪尽职守，严格遵 循独立、客观、公正的执业准则，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见， 表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-093 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议审议通过，公司决定召开2024年第三次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 29 日召开的第六届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-088 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2024 年 11 月 19 日 1 截至本公告披露日，张衍锋先生持有公司股份 1,915,875 股，占公司总股本 的 0.16%，后续张衍锋先生将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持股份进 行管理。 张衍锋先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极 作用，公司董事会衷心感谢张衍锋先生任职期间为公司所做出的贡献！ 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会于近日收到公司 董事、高级管理人员张衍锋先生递交的书面辞职申请。因年龄及身体原因，张衍 锋先生申请辞去公司副董事长、董事、董事会薪酬与考核委员会委员、常务副总 经理职务。张衍锋先生辞职后，仍将在公司担 ...