深圳英飞拓科技股份有限公司 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-105 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于收到持股 5%以上股东承诺函的公告 近日，深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上 股东刘肇怀先生（现任公司董事长、联席总经理（负责海外业务））出具的《承 诺函》，具体情况如下： 一、出具承诺函的背景 公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。根 据企业会计准则有关规定，公司针对前期会计差错采用追溯重述法对 2019 年至 2023 年年度财务报表进行会计差错更正及追溯调整。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》 （公告编号：2024-101）。 为推进会计差错更正事项顺利完成，维护公司全体股东利益，推动公司良性 循环向好发展，刘肇怀先生出具承诺函，为公司子公司的部分债权（17,299 万元） 提供增信措施 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 财务管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理，使财务管理工作有法可依、有章可循，根据《中华人民共和国会计法》、《企 业会计准则》、《会计档案管理办法》等国家有关法律法规，结合公司具体情况 制定。 第二条 本制度适用于公司、分公司及下属全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）的财务管理工作，各子公司可根据本制度，结合自身实际情况和当地法 律法规制定相关财务管理制度和实施细则，经审议通过后执行，并报公司财务部 备案。参股公司可以参照执行。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。 公司及子公司应根据本制度及国家相关法规、准则的规定，并结合实际情况，建 立、健全各项专项基础财务工作制度或管理办法。 第四条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受 政府有关部门、公司监事会和审计部门的检查和监督。 第二章 财务组织体系 第五条 财务部门机构设置 1．公司设立财务总监(财务负责人)，全面负责和组织公司各项财务管理工 作。财务总监须按照《公司法》和中国证监会、深圳证券交易 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见 一、关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案 经审核，我们认为：本次关联交易是本着公平、公允的原则进行的，有利于 满足公司及子公司流动资金需求，更好地保障和推动公司经营发展。利率参考公 司银行贷款利率水平，经双方协商一致确定，不存在损害公司及其股东，特别是 中小股东利益的情形。董事会在审议该项关联交易时，关联董事需回避表决。 我们同意本次持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易事项，并同 意将该事项提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2024 年 12 月 30 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2024 年 12 月 30 日召开了 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议。经认真审阅相关材料，并 对有关情况进行详细了解和分析，基于独立 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保行为指公司以第三人的身份为债务人对于债 权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。 本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、 抵押及质押。本制度控股子公司指上市公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-103 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十次会议和第六届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，为满足公司及子公司日常经 营和业务发展的资金需要，董事会同意公司和/或子公司 2025 年度为全资子公司 提供总额不超过人民币 42,000 万元的担保额度，其中为资产负债率 70%以上的 全资子公司提供担保额度不超过 39,900 万元，为资产负债率低于 70%的全资子 公司提供担保额度不超过 2,100 万元；全资子公司为公司提供总额不超过人民币 14,000 万元的担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保 金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合 授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融 ...

关联交易管理办法 深圳英飞拓科技股份有限公司 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 （二）由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或其他组织； 第一条 为进一步加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-101 深圳英飞拓科技股份有限公司 特此提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次关于前期会计差错 更正及追溯调整，将影响 2019 年至 2023 年相关财务报告数据及披露信息，不会 导致相关年度的盈亏性质发生改变，不会对公司当期及后期财务状况和生产经营 产生重大影响。 公司对上述所涉问题高度重视，迅速成立专项调查小组，同时聘请专业律师 公司于 2024 年 12 月 30 召开了第六届董事会第二十次会议和第六届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，根据 《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的 更正及相关披露》（2020 年修订）等相关规定，公司对相关会计差错进行更正， 涉及 2019 年至 2023 年年度财务报表，具体如下： 一、前期会计差错更正事项的主要原因及内容 1 团队开展全面查证工作。通过梳理相关业务项目全部过程资料、核实会计确认过 程和确认条件、积极协调上下游相关方 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-104 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 次会议审议通过，公司决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，会 议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十次会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场 结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中委托 出席董事 1 人，王戈先生因工作原因，委托刘国宏先生代为出席并行使表决权）， 会议由董事长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2024-098 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于持股 5%以上股东向公司提供借款展期暨关联交易的议案》。 《英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2024-096 深圳英飞拓科技股份有限公司 1 于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处 获得担保额度；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围 内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 本次担保额度有效期限为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起 至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大 会授权公司管理层负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文 件。 关于为全资子公司英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司提供担保的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及控股子 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 100%，该等担保均是合并报表 范围内公司及控股子公司之间的担保，本次担保被担保对象英飞拓（杭州）信息 系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）为公司全资子公司，其资产负债 率超过 70%。敬请投资者充分关注担保 ...