证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-046 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于拟出售盘活部分不动产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召 开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于拟出售盘活部分不动产的议案》。现将相关情况公告如下： 一、交易概述 1．为进一步盘活现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟出 售盘活部分不动产。 2．为保证交易的顺利进行，提高效率，董事会同意授权公司管理层全权代 表公司根据市场行情择机办理出售事宜并签署相关协议及文件、办理过户手续等， 授权有效期至相关授权事项办理完毕之日止。 3．本次部分不动产出售暂不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易标的基本情况 纳入公司出售盘活资产计划的部分不动产情况： 单位：万元 | | | | | | | | 截至 | 年 2025 7 | | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议审议通过，公司决定召开2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事 会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-047 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-043 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告 摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-042 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第二十四次会议通知于 2025 年 8 月 15 日通过电子邮件、传真或专人送达的 方式发出，会议于 2025 年 8 月 25 日（星期一）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。 《英飞拓：2025 年半年度报告》详见 2025 年 8 月 27 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《英飞拓：2025 年半 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-047 深圳英飞拓科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议审议通过，公司决定召开2025年第三次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： （3）公司聘请的律师； 一、召开会议的基本情况 会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》， 会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外 的人员出席。 （2）网络投票：公 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、投资人及其他利益相关者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指将可能对公司证券及其衍生品种交易价 格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及证券监管部门、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）要求披露的信息，在规定的时间内、通过规定的媒 体、以规定的方式向社会公众公布，并报送证券监管部门。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股 东或者存托凭证持有人、 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司总经理的工作权限和程序，现依据《公司法》、《证券法》、 中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》，特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 深圳英飞拓科技股份有限公司 总经理工作细则 第二条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有丰富的管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾两年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事工作条例 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作， 特制定公司独立董事工作条例。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《深 圳英飞拓科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或者个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当至少 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份 被提名的独立董事候 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第一条 为进一步加强深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特 别是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合 公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、法规及规范性文件以及《深圳英飞拓科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法合规性、必要性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序 和信息披露义务。 第三条 本办法所称的关联交易是指公司或者其控股子公司（上市公司控股 子公司指上市公司能够控制或者实际控制的公司或者其他主体 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第一条 为进一步完善深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理办公会议事程序，保证经理层议事决策民主集中化、规范化和高效率，现 依据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公 司章程》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 总经理办公会是公司经理层对董事会授权下的公司经营管理中重要 事项，以及《公司法》、《公司章程》、《总经理工作细则》中对经理层明确规 定的职权内重要事项进行研究和决策的工作机制。在实行总经理负责制的前提下， 坚持依法议事、权责统一的原则，以达到互相协调、规范决策、高效运行的管理 目标。 第二章 经理层构成 第三条 公司经理层包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 总经理办公会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第四条 经理层实行总经理负责制，副总经理、财务负责人协助总经理工作。 第五条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。副总经理 和财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘。董事会秘书由董事长提名，董 事会聘任或解聘。 第三章 会议召开 第六条 总经理办公会原则上每周召开一次例会，必要时可 ...