证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-028 深圳英飞拓科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 5．公司控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：ST 英飞拓； 证券代码：002528）股票交易价格连续三个交易日内（2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： 1．公司前期 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-027 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁情况及已披露诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内发生但未披露的 累计诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、新增累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司收 到的新增诉讼、仲裁事项涉及的金额共计约为人民币 3,262.79 万元，占公司最近 一期（2024 年 12 月 31 日）经审计的净资产绝对值的 18.60%。其中，公司及子 公司作为原告或者申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 428.74 万 元，公司及子公司作为被告或被申请人涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民 币 2,834.05 万元。案件的主要情况详见本公告附件一《新增累计诉讼、仲裁情况 统计表》。 本次披露的诉讼、仲裁案件情况中，公司及 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公 告编号：2025-021）。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》 等相关规定，公司对前期会计差错进行更正，涉及 2020 年至 2023 年年度财务报 表和相关附注。具体如下： 一、2020 年度 （一）2020 年度更正后的财务报表（粗体字项目为本次差错更正受影响数据） 1、合并资产负债表 | 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 561,326,172.49 | 774,156,419 ...

证券代码：002528 证券简称：ST 英飞拓 公告编号：2025-019 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）及子公司 2025 年度与深圳市投资控股有限公司（以下简称"深投控"）及其下属单位发 生的日常关联交易总额预计不超过 10,050.00 万元。2024 年度公司及子公司与深 投控及其下属单位发生的日常关联交易总额为 5,824.18 万元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关 联董事王戈先生回避表决。本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，与关 联交易有利害关系的关联股东将在股东大会上回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交 易定价 | 合同签订 金额或预 | ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘国宏） 作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》、公司《章程》及《独立董事工作条例》等 有关规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席会议并认真审议 各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将2024年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘国宏，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。曾任综 合开发研究院（中国•深圳）区域经济研究所副所长、金融与现代产业研究所所 长、金融发展与国资国企研究所所长、综合开发研究院（中国•深圳）院长助理， 公司第五届董事会独立董事。现任综合开发研究院（中国•深圳）副院长，公司 第六届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...

本人房玲，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。曾任深圳南油工程设计有限公司财务经理，深圳南油有线广播电视台 财务部经理，深圳市天威视讯股份有限公司财务部会计，深圳市迪威特数字视讯 技术有限公司财务总监，深圳市天威广告有限公司财务总监，深圳市天威视讯股 份有限公司南山分公司财务总监。曾任公司第一、二、五届董事会独立董事。现 任公司第六届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事2024年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会的情况 深圳英飞拓科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （房玲） 作为深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证 ...

公司董事会认为：中兴华出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公 司实际情况，增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使用者关注有关内容， 不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意中兴华对公司 2024 年度内 部控制审计报告中强调事项段的说明。 三、对上述事项采取的整改措施 深圳英飞拓科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项 的专项说明 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）对深圳英飞拓 科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性进行了审计，并出具了带强调事项段无保留意见的《内部控 制审计报告》。公司董事会对该审计意见涉及事项说明如下： 一、《内部控制审计报告》强调事项段的内容 中兴华在《内部控制审计报告》中表示："我们提醒内部控制审计报告使用 者关注，（1）由于无法就 2024 年 12 月 31 日英飞拓子公司新普互联与百度业务 相关的往来余额以及其他账龄超过一年的应收账款、其他应收款和预付款项的性 质及可收回性获取充分、适当的审计证据，我们对英飞拓 2024 年度 ...

证券代码：002528 证券简称：ST英飞拓 公告编号：2025-026 深圳英飞拓科技股份有限公司 公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、联席总经理（负责海外业 务）刘肇怀先生，董事、总经理章伟先生，副总经理、财务总监张军威先生，独 立董事房玲女士，副总经理、董事会秘书、内部审计负责人华元柳先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向投资者提前征集本次业绩 说明会的相关问题，广泛听取投资者的意见或建议。投资者可提前登录"互动易" 平台"云访谈"栏目，进入公司2024年度业绩说明会页面进行提问，公司将在本 次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回复，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 深圳英飞拓科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 30 日 1 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月30日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2024年年度报告》。为了便于广大 投资者进一步了解公司202 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 公司与关联方之间的关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公 平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未 来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于 2025 年 度日常关联交易预计的议案》时，关联董事需回避表决。我们同意本次 2025 年 度日常关联交易预计事项，并提交公司董事会审议。 独立董事：刘国宏、温江涛、房玲 2025 年 4 月 24 日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2025 年 4 月 24 日召开了第 六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议。经认真审阅相关材料，并对 有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正 的原则，我们就公司第六届董事会第二十二次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 第六届董 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 深圳英飞拓科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 深圳英飞拓科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求（以下 简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司在 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 ...