深圳英飞拓科技股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-113 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，定于2023年12月26日召开2023年第四次临时股东大会。 2023年12月14日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于股东为 英飞拓系统81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的议 案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权后可能被动形成关 联方财务资助的议案》《关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司81%股权 后可能被动形成关联方担保的议案》，以上三项议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于2023年12月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》《独立董事工作条例》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 14 日召开了 第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第二次会议。经认真审阅相关材料，并 对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公 正的原则，我们就公司第六届董事会第八次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁 免同业竞争承诺的议案 为了确保公司出售英飞拓系统 81%股权的交易顺利推进，刘肇怀先生为收 购方股东的连带担保责任向公司提供补充担保责任，可能形成与公司同业竞争。 刘肇怀先生就公司本次出售英飞拓系统 81%股权其所涉事项申请豁免同业竞争 承诺原因客观、真实，并已提出解决潜在同业竞争的方案，不存在损害公司及公 司股东利益的情形。 我们一致同意 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-112 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被 动形成关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）拟转让 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）81%股权给杭 州比扬信息科技有限公司（以下简称"杭州比扬"）。本次股权转让完成前，公司 为英飞拓系统提供的担保属于对合并报表范围内公司提供的担保，本次股权转让 完成后将被动形成对外担保。 2．截至目前，公司已为英飞拓系统银行贷款提供的担保本金余额为6,475万 元，此外，为保持英飞拓系统在过渡期内的正常运营，公司拟为其新增的2,400万 元银行借款提供担保。杭州比扬及英飞拓系统同意将通过包括但不限于自筹资金 等方式归还部分银行贷款，确保截至交割日公司为英飞拓系统银行贷款所提供的 担保本金余额仍为6,475万元。杭州比扬股东吴珠智、叶剑对杭州比扬履行主债务 提供连带担保责任，公司股东刘肇怀先 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-111 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司 81%股权后可能被 动形成关联方财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次财务资助其业务实质为公司对原全资子公司借款的延续，本次财务资助 不会影响公司正常业务开展及资金使用。本次财务资助不属于《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）拟转让 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）81%股权给杭 州比扬信息科技有限公司（以下简称"杭州比扬"）。本次股权转让完成前，公司 为英飞拓系统提供的财务资助属于对合并报表范围内公司提供的财务资助，本次 股权转让完成后将被动形成对外财务资助。 2．截至本公告披露日，不含拟债转股金额，公司向英飞拓系统提供借款的 余额为4,600万元（以交割完成时的金额为准），借款利率为4. ...

一、监事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届监 事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事 会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东 为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的 议案》。 经审议，公司监事会认为：刘肇怀先生为英飞拓系统 81%股权收购方向公司 提供补充担保系为推动公司出售英飞拓系统 81%股权交易，其申请豁免同业竞 争承诺原因客观、真实，并已提出解决潜在同业竞争的方案。该事项的审议、决 策程序符合有关规定，不构成相关法律法规规定的重大不利影响的同业竞争，不 会对公司经营产生不利影响，不存在损 ...

第六届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-108 深圳英飞拓科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）第六届董 事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 13 日通过电子邮件、传真或专人送达的方 式发出，会议于 2023 年 12 月 14 日（星期四）在公司六楼 8 号会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长刘肇怀先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议通过审议表决形成如下决议： （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东 为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请豁免同业竞争承诺的 议案》。 《英飞拓：关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及 申请豁免同业竞争承诺的公告》（公告 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-110 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于股东为英飞拓系统 81%股权收购方向公司提供补充担保及申请 豁免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）拟转让 英飞拓（杭州）信息系统技术有限公司（以下简称"英飞拓系统"）81%股权给杭 州比扬信息科技有限公司（以下简称"杭州比扬"）。杭州比扬股东吴珠智、叶剑 对杭州比扬的付款义务提供连带担保责任，公司股东刘肇怀先生（公司董事长、 联席总经理）拟承担补充担保责任，吴珠智、叶剑、北京启鸿投资管理有限公司 （以下简称"启鸿投资"）及杭州比扬拟为刘肇怀先生提供反担保。 2．鉴于英飞拓系统的主营业务为系统集成，与公司所从事的部分业务相同。 刘肇怀先生本次提供补充担保以及如未来履行担保义务取得英飞拓系统股权或 控制权将与公司构成同业竞争，不构成相关法律法规规定的重大不利影响的同业 竞争。 3．刘肇怀先生申请在公司本次出售英飞拓系统81%股权中豁免其同业竞争 承诺，并在《 ...

证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2023-105 深圳英飞拓科技股份有限公司 关于出售新普互联（北京）科技有限公司 100%股权并签署相关协 议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"英飞拓"或"公司"）拟以债 转股方式对全资子公司新普互联（北京）科技有限公司（以下简称"新普互联" 或"交易标的"）增资 56,722.35 万元，上述债转股完成后拟将新普互联 100%股 权转让给之文（北京）科技有限公司（以下简称"之文科技"），并拟与之文科技 等签署《关于新普互联（北京）科技有限公司之股权转让协议》及本次交易其他 相关协议。本次交易完成后，公司将不再持有新普互联股权，新普互联将不再纳 入公司合并报表范围。 2．本次股权转让完成前，公司为新普互联提供的担保属于对合并报表范围 内公司提供的担保，本次股权转让完成后将被动形成对外担保。 3．本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 4．本次交易尚需公司股东大会审批。 一、交易概述 因公司 ...

本次对外担保是因公司转让合并报表范围内的子公司股权被动形成的，实质 是公司对原合并报表范围内的子公司原有担保的延续。公司根据已签署的担保合 同或协议继续对新普互联履行相关担保义务，是为了确保新普互联的平稳过渡。 股权转让协议中各方已约定上述担保的解决安排，风险相对可控，不存在损害全 体股东尤其是中小股东利益的情形。该项交易的审批程序符合有关法律、法规、 1 规范性文件以及《公司章程》的规定。 深圳英飞拓科技股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议审查意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》及深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《章程》等有关规定，我们于 2023 年 12 月 11 日召开了第六届董事会独立董事 专门会议 2023 年第一次会议。经认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了 解和分析，基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司 第六届董事会第七次会议相关事项发表审查意见如下： 一、关于出售新普互联（北京）科技有限 ...

深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 二○二三年十二月 深圳英飞拓科技股份有限公司 章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 | | | 第三节 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | 第一节 股东 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 第三节 股东大会的召集 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 股东大会的召开 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | 第一节 董事 | | | 第二节 董事会 | | 第六章 | 总经理、联席总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | 第一节 监事 | | | 第二节 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 内部审计 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知与公告 | | | 第一节 通 ...