金财互联控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益特别是中小股东权 益出发，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司监事参 加了股东大会，列席了董事会会议，监事会对公司财务状况和财务报告的编制进行 了审查，对公司依法运作情况和董事及高级管理人员履职情况进行监督。 现将2023年监事会工作情况汇报如下： 证券代码：002530 2023 年度监事会工作报告 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 10 日在公司行政楼会议室（2）以现场表决方式召开了 第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于豁免第六届监事会第一次会议通知期 限的议案》和《关于选举第六届监事会主席的议案》。 该次会议决议公告刊登在 2023 年 1 月 12 日的《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.co ...

证券代码：002530 2023 年度内部控制规则落实自查表 金财互联控股股份有限公司 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任 | 是 | | | 免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部 | 是 | | | 审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。 | 是 | | | 4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查： | --- | --- | | （1）募集资金的存放与使用 | 不适用 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | | | （5）风险投资 | 不适用 | | | （6）对外提供财务资助 | 是 | | | （7）购买和出售资产 | 是 | | | （8）对外投资 | 是 | | | （9）公司大额资金往来 | 是 | | | （10） ...

证券代码：002530 金财互联控股股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 众华会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师 事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华会计师事 务所（特殊普通合伙）注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证 券服务业务经验。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人为陆士敏先生，截至 2023 年 12 ...

证券代码：002530 2023 年度财务决算报告 金财互联控股股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具 了"众会字（2024）第 00888 号"标准无保留意见的审计报告。 二、2023 年度财务指标完成情况 （一）实现经济效益情况 1、经济效益情况 2023 年公司实现营业收入 120,385.49 万元，比上年减少 1.30%，实现利润总额 -4,259.54 万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62 万元，分别比上年减亏 84.24%、 75.26%。 影响经营业绩的主要因素为： 一方面，公司热处理板块本期经营业绩与上年相比实现了稳定增长，主要得益 于热处理加工服务业务收入的增长及设备销售毛利率的提升。 另一方面，公司数字化板块本期经营业绩与上年相比亏损面明显收窄，主要得 益于报告期内数字化板块加强了项目实施过程的精细化管控，优化了产品结构，控 制并减少了经营性成本。但受政府信息化建设财政经费预算减少以及安全管理要求 加强等综合因素影响，数字化板块承接的国家重大工程交付难度大 ...

金财互联控股股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为方便广大股东和投资者进一步了解公司 2023 年年度报告和经营管理情况，公 司定于 2024 年 4 月 30 日（周二）15:00~17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会， 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关 系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002530 公告编号：2024-020 （问题征集专题页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告。 金财互联控股股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理朱文明先生，董事徐正军 先生，财务总监褚文兰女士，副总经理杨墨先生，独立董事张正勇先生，董事 ...

证券代码：002530 公告编号：2024-010 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2023 年度总经理工作报 告》。 本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，战略委员会全 体成员同意该议案。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过 的各项决议。 报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了 1 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在子公司方欣科技以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实 际出席会议董 ...

金财互联控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 金财互联控股股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 众会字（2024）第 00890 号 金财互联控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金财互联控股股份有限公司(以 下简称"金财互联公司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资 产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动 表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了众会字(2024) 第 00888 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，金财 互联公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 ...

证券代码：002530 董事、监事 2024 年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司 董事、监事2024年度薪酬方案 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）结合经营规模等实际情况并参 照行业薪酬水平，制定了公司《董事、监事 2024 年度薪酬方案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、非独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的 职务、实际负责的工作以及公司薪酬考核机制在公司或分、子公司领取薪酬，并享 受各项社会保险及其它福利，公司不再另行支付董事津贴。 （2）未在公司任职的非独立董事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何书面协议， 则不在公司领取薪酬、津贴或享受其它福利待遇；与公司就其薪酬或津贴签署合同 等书面协议的，按照合同约定领取薪酬或津贴。 2、独立董事薪酬方案 （1）在公司任职的监事，依据其与公司签署的劳动合同、在公司担任的职务以 及公司薪酬管理制度在公司或分、子公司领取薪酬，并享受各项社会保险及其它福 利，公司不再另行支付监事津贴。 （2）未在公司任职的监事，如未与公司就薪酬或津贴签署任何 ...

证券代码：002530 独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司 第六届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第二次专门 会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》、 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料、听取有关 人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次会议 形成以下决议： 1、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计和当期对 外担保情况》 （1）公司不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （2）公司不存在为大股东、大股东的控股子公司、大股东的附属企业及其他关 联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；无以前期间发生但持续到本报告期 的上述对外担保事项。 （3）截至本报告期末，公司对外担保余额为 ...

2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002530 公告编号：2024-015 金财互联控股股份有限公司 金财互联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》， 除关联董事朱文明、朱小军针对各自相对应的关联事项回避表决外，其他非关联董 事一致同意公司 2024 年度预计日常关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。现将 2024 年度预计日常 关联交易公告如下： 1、关联销售、采购 1.1 公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称"丰东热技术"）拟与 关联方东方工程株式会社（以下简称"日本东方"）签订热处理设备及零配件销售、 热处理材料及零配件采购协议，2024年度预计合同总金额不超过1,200万元。 1.2 丰东热技术及其子公司拟与关联方盐城高周波热炼有限公司（以下简称"盐 城高周波"）签订热处理设备及零配件销售、热处理材料及零 ...