关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 金杯电工股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中审华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次，行政监管措施 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，均已整改完毕。 中审华近三年有 10 名从业人员因执业行为受到处罚，共计 13 人次。其中刑 事处罚 0 人次、行政处罚 2 人次、行政监管措施 7 人次、自律监管措施 2 人次、 纪律处分 2 人次。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和金 杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，现对中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在 2024 年度履职评 估及履行监督职责情况进行汇报： 一、年度审计事务所情况 | 1、基本信息 | | ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-019 金杯电工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开的第七 届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。现将召 开2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月23日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-014 金杯电工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《20 ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日 以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由独立董事肖红英女士召集和主持， 本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合公司《章程》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公 司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）余额为 270,758.74 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计 归属于母公司净 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-013 金杯电工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午以现场及通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 17 日发出。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-016 金杯电工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，本议案尚须提交 公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、议案审议情况 公司第七届董事第十次会议、第七届监事会第八次会议、第七届董事会审计 委员会2025年第一会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审 议通过了《2024 年度利润分配预案》。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 日的总股本扣除回购股份后的基数，2024 全年向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本， ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 关于金杯电工股份有限公司 2024 年度 专项说明 CAC 专字[2025]0956 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 三、审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于金杯电工股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]0956 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 审字[2025]0453 号的无保留意见审计报告。财 务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 ...

金杯电工股份有限公司 2024 年度 审 计 报 告 CAC审字[2025]0453号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2 、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4 、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-134 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 审字[2025] 0453 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的金杯电工股份有限公司（以下简称金杯电工）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

金杯电工股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 内字【2025】0015 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0015 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金杯电工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审华会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

金杯电工股份有限公司 金杯电工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 | 是□ 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否☑ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 | 是□ 否☑ | | 5 | 与上市公司及其控 ...