金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性，完善公司治理体系，推进 ESG （指环境、社会、治理，下同）可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，特设立董事会战略与 ESG 委员会，制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责对长期 战略规划、重大投资决策及 ESG 相关事项进行可行性研究、决策并提出建议，监 督指导公司战略和 ESG 相关工作的有效实施，推动公司高质量、可持续发展。 第三条 战略与 ESG 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第四条 战略与 ESG 委员会由三名及以上董事组成。 第五条 战略与 ESG ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）等信息披露义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定的对上市、信息披露、 停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 第二章 信息披露的基本原则 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订和管 理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），在由独立董事担任的委员中 选举产生并报董事会批准。 召集人负责主持委员会工作并 ...

金杯电工股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 第一章 总则 第一条 为进一步加强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）交易与 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司股东和债权人的合法利益，保 证公司与关联方之间的关联交易合法合规性、必要性和公允性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其子公司与关联方发生的转移资源或义务 的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下 列事项： （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 外汇套期保值管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范经营 风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 套期保值原则 第四条 公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 原则上不得进行投机和单纯的套利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 1 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事和高级管理人员 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份，拥有多个证券账户的，应当合并计算。董事和高 级管理人员从事融资融券交易的，其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的 公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品前，应当知悉 《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》中关于 内幕交易、操纵市场及短线交易等股份变动的限制性规定，不得进行违法违规的 交易。 公司董事和高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 1 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 所持公司股份及其变动管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和 ...

对外投资管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 第二条 本制度所称对外投资是指公司为扩大生产经营规模以获取长期收益 为目的，将公司持有的现金、实物、股权及无形资产等可供支配的资源对外进行 的股权投资活动，包括但不限于投资新设全资、控股、参股子公司，及对其增资 扩股，股权兼并收购等股权行为。购买出售资产、委托理财、委托贷款、证券投 资、期货（含商品和外汇）套保、对外担保等不属于本制度规定的对外投资范畴， 适用对应的制度规定。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规以及产业政策，符合 公司长远发展计划和发展战略，有利于拓 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司治理完善与质量提升，切实 保护投资者特别是中小投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称投资者关系管理，是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增 进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 管理原则与工作对象 第三条 投资 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 内部审计工作制度 （2025年10月制定） 第二章 内部审计机构及人员 第五条 公司设审计监察部，对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项执行日常审计监督工作，对董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计监察部应当保持独立性，在董事会和审计委员会的直接领导下 独立开展审计工作，独立行使审计监督权，不受其他任何单位、部门或个人的干 1 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 涉。 第一章 总则 第一条 为加强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工 作，充分发挥内部审计的监督作用，提高内部审计工作质量，维护公司和全体股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公 司 ...

第一章 总则 第一条 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制定公司董事和 高级管理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 独立董事任期另有规定除外。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》 或本细则规定 ...