金杯电工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 金杯电工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司《章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的 工作态度，依法独立行使职权，对公司的经营决策、对外投资、财务状况和生产 经营相关重大事项和公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督，切实维护 公司和全体股东利益。 一、报告期内监事会会议情况 金杯电工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 监督工作覆盖经营管理各层面。基于对公司整体运营的持续跟踪与审慎评估，监 事会对下列事项发表专项意见如下： 1、公司依法运作情况 报告期内，公司的内部控制制度健全并有效运行，未发现违法违规经营的行 为。公司董事会的决策程序合法、合规，对股东大会的所有决议均得到了落实执 行。公司董事、总裁等高级管理人员勤勉尽责，执行公司职务时未违反法律法规、 公司《章程》或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 2024 年，监事会共召开了 7 次会议，共审议通过 15 项议案。会议的召集、 召开和表决均按照程序及规定执行，所有会议的决议 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-018 金杯电工股份有限公司 关于设立董事会战略与 ESG 委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七 届董事会第十次会议审议通过《关于设立董事会战略与 ESG 委员会并选举委员 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、设立董事会战略与 ESG 委员会情况 （一）设立原因 为贯彻落实公司战略发展规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性； 以及为完善公司治理体系，推进 ESG（环境、社会、治理，下同）可持续发展， 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及公司《章程》有关规定，公司拟设立董事会战略与 ESG 委员会。 （二）职责范围 战略与 ESG 委员会作为董事会下设 ...

关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 金杯电工股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 中审华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次，行政监管措施 3 次、自律监管措施 1 次，纪律处分 1 次，均已整改完毕。 中审华近三年有 10 名从业人员因执业行为受到处罚，共计 13 人次。其中刑 事处罚 0 人次、行政处罚 2 人次、行政监管措施 7 人次、自律监管措施 2 人次、 纪律处分 2 人次。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和金 杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《董事会审计委员会工作细 则》的相关规定和要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，现对中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"）在 2024 年度履职评 估及履行监督职责情况进行汇报： 一、年度审计事务所情况 | 1、基本信息 | | ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-019 金杯电工股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开的第七 届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》。现将召 开2024年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月23日14:00； （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-014 金杯电工股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午以现场表决的方式在公司技术信 息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 17 日发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席 蒋元女士主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议批准。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《20 ...

金杯电工股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2025 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 26 日 以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由独立董事肖红英女士召集和主持， 本次会议应出席委员 3 人，实际出席委员 3 人，会议的内容以及召集、召开 的方式、程序均符合公司《章程》《独立董事专门会议制度》的有关规定。 经全体独立董事审议，一致通过并形成以下决议： 一、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 经核查，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。 二、审议通过了《关于对外担保情况的议案》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含为合并报表范围内子公 司提供的担保）余额为 0 万元，公司对外担保（含为合并报表范围内的子公 司提供的担保）余额为 270,758.74 万元，占公司 2024 年 12 月 31 日经审计 归属于母公司净 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-013 金杯电工股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 27 日上午以现场及通讯表决的方式在公司 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 17 日发出。本 次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《2024 年度报告及摘要》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-016 金杯电工股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第七 届董事会第十次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，本议案尚须提交 公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、议案审议情况 公司第七届董事第十次会议、第七届监事会第八次会议、第七届董事会审计 委员会2025年第一会议和第七届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审 议通过了《2024 年度利润分配预案》。 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 日的总股本扣除回购股份后的基数，2024 全年向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本， ...

金杯电工股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 内字【2025】0015 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0015 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金杯电工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审华会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 关于金杯电工股份有限公司 2024 年度 专项说明 CAC 专字[2025]0956 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 三、审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于金杯电工股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]0956 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 审字[2025]0453 号的无保留意见审计报告。财 务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 ...