金杯电工股份有限公司 2024 年度 审 计 报 告 CAC审字[2025]0453号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2 、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4 、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-134 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 审字[2025] 0453 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的金杯电工股份有限公司（以下简称金杯电工）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金杯电工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （樊行健） 2024年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事勤 勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2024年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南 财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会 计师，西南财经大学副校长、教授、博士生导师。 报告期任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 因任期届满，本人于2025年2月1日起不再担任公司独立董事，在此任职期内， 公司仅召开一次董事会，未召开股东大会。但本人本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻落实金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性；以及为完善公司治理体系，推 进 ESG（环境、社会、治理，下同）可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和 公司《章程》的有关规定，特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责对长期 战略规划、重大投资决策及 ESG 相关事项进行可行性研究、决策并提出建议，监 督指导公司战略和 ESG 相关工作的有效实施，推动公司高质量、可持续发展。 第三条 战略与 ESG 委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、规范性文件 和公司《章程》、本细则的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名及以上董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 金杯电工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 3 月制订） 第十一条 战略与 ESG 委 ...

金杯电工股份有限公司 金杯电工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 | 是□ 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否☑ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 | 是□ 否☑ | | 5 | 与上市公司及其控 ...

公司代码：002533 公司简称：金杯电工 金杯电工股份有限公司 2024 年度报告 2025 年 3 月 28 日 金杯电工股份有限公司 2024 年度报告全文 2024 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人（会计 主管人员）钟华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来的计划、经营目标、业绩预测等方面的内容，均不 构成本公司对任何投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足 够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资 者注意投资风险。 公司经营中可能存在的风险及应对措施，详见本报告"第三节 管理层讨 论与分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施 2024 年度利润分 配方案时股权登记日的总股本扣除回购股份后为基数，2024 年全年以每 10 股派 ...

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-012 金杯电工股份有限公司 关于公司拟设立欧洲生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 为进一步增强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）对欧洲及其他海 外市场客户的服务响应能力，提升公司在国际市场的品牌知名度和综合竞争力， 推进全球化布局战略，经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，公司拟以 自有资金及融资相结合的方式合计约 7 亿元人民币在捷克投资建设电磁线生产 基地，具体投资路径如下： （二）审议情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第七届董事会第九次临时会议，审议通过了 《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》，表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和公司《章程》规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-011 金杯电工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临时会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 12 日上午以现场及通讯表决的方式在 公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：为进一步增强对欧洲及其他海外市场客户的服务响应 能力，提升公司在国际市场的品牌知名度和综合竞争力，推进全球化布局战略， 董事会同意公司在捷克建立制造基地。 为保障本次海外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理 ...

人民财讯3月12日电，金杯电工(002533)3月12日晚间公告，公司拟以自有资金及融资相结合的方式合计 约7亿元在捷克投资建设电磁线生产基地。 公司本次计划在捷克设立电磁线生产基地，有利于公司快速响应欧洲客户对电磁线产品的就近配套需 求，抢抓欧洲电网更新改造以及新型能源电力和新能源汽车领域带来的巨大市场需求，从而为进一步巩 固和发挥公司电磁线产品在全球的比较优势以及参与全球化竞争和国际化奠定基础。 ...

两融数据显示，该股最新（3月11日）两融余额为3.18亿元，其中，融资余额为3.18亿元，近10日增加 307.61万元，环比增长0.98%。 公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入127.41亿元，同比增长15.99%，实现净利润 4.27亿元，同比增长18.89%，基本每股收益为0.5815元，加权平均净资产收益率10.80%。（数据宝） 证券时报•数据宝统计显示，金杯电工所属的电力设备行业，目前整体涨幅为0.25%，行业内，目前股价 上涨的有211只，涨停的有杭电股份、森源电气等4只。股价下跌的有159只，跌幅居前的有海博思创、 长园集团、远航精密等，跌幅分别为3.53%、3.02%、3.00%。 金杯电工股价创出历史新高，截至10:29，该股上涨9.76%，股价报11.70元，成交量2094.71万股，成交 金额2.33亿元，换手率3.29%，该股最新A股总市值达85.87亿元，该股A股流通市值74.58亿元。 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-010 金杯电工股份有限公司 关于公司部分应收账款债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组情况概述 2023 年 1 月 11 日，金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六 届董事会第十八次临时会议和第六届监事会第十八次临时会议，审议通过了《关 于公司拟对部分应收账款进行债务重组的议案》，并披露了公司控股公司拟与绿 地控股集团股份有限公司及其关联方（以下简称"绿地方"）就应收账款进行债 务重组。2024 年 9 月 29 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监 事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司部分应收账款债务重组的进展并提 请董事会进行授权的议案》，并披露了公司与绿地方债务重组的进展情况，同时 授权经营管理层后续在单项金额不超过 5,000 万元且累计金额不超过 10,000 万 元的额度内处理与绿地方的债务重组工作。上 ...