金杯电工股份有限公司 内部控制审计报告 CAC 内字【2025】0015 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 目 录 页 码 审计机构营业执照及执业许可证复印件 一、内部控制审计报告 1-2 二、附件 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0015 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金杯电工于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中审华会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） （项目合伙人） 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 关于金杯电工股份有限公司 2024 年度 专项说明 CAC 专字[2025]0956 号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、专项说明 | | 1-2 | | 二、2024 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 三、审计机构营业执照和执业许可证复印件 关于金杯电工股份有限公司 2024 年度 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC 专字[2025]0956 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 我们审计了金杯电工股份有限公司（以下简称"金杯电工"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财 务报表"），并出具了报告号为 CAC 审字[2025]0453 号的无保留意见审计报告。财 务报表的编制和公允列报是金杯电工管理层的责任，我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 ...

金杯电工股份有限公司 2024 年度 审 计 报 告 CAC审字[2025]0453号 审计机构：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 索 引 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1、合并资产负债表 | 6-7 | | 2 、合并利润表 | 8 | | 3、合并现金流量表 | 9 | | 4 、合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5、资产负债表 | 12-13 | | 6、利润表 | 14 | | 7、现金流量表 | 15 | | 8、股东权益变动表 | 16-17 | | 9、财务报表附注 | 18-134 | 三、附件 审计机构营业执照及执业许可证复印件 审 计 报 告 CAC 审字[2025] 0453 号 金杯电工股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的金杯电工股份有限公司（以下简称金杯电工）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财 ...

金杯电工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金杯电工股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （樊行健） 2024年度，本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件，以及公司《章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行独立董事勤 勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。现将本人在2024年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 樊行健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1944年2月出生，毕业于湖南 财经学院会计学专业，中国注册会计师。曾任湖北省咸宁地区拖拉机厂财务科会 计师，西南财经大学副校长、教授、博士生导师。 报告期任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 1、出席董事会、股东大会情况 因任期届满，本人于2025年2月1日起不再担任公司独立董事，在此任职期内， 公司仅召开一次董事会，未召开股东大会。但本人本着勤勉尽责的态度，认真审 阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事 ...

第一章 总则 第一条 为贯彻落实金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性；以及为完善公司治理体系，推 进 ESG（环境、社会、治理，下同）可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和 公司《章程》的有关规定，特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责对长期 战略规划、重大投资决策及 ESG 相关事项进行可行性研究、决策并提出建议，监 督指导公司战略和 ESG 相关工作的有效实施，推动公司高质量、可持续发展。 第三条 战略与 ESG 委员会所作决议，必须遵守有关法律法规、规范性文件 和公司《章程》、本细则的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略与 ESG 委员会由三名及以上董事组成。 第五条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 金杯电工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 3 月制订） 第十一条 战略与 ESG 委 ...

金杯电工股份有限公司 金杯电工股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 金杯电工股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人作为金杯电工股份有限公司（以下简称"上市公司"）独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度 独立性自查情况报告如下： | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系 | 是□ 否☑ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中 | 是□ 否☑ | | | 的自然人股东及其配偶、父母、子女 | | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五 | 是□ 否☑ | | | 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女 | 是□ 否☑ | | 5 | 与上市公司及其控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 17,668,933,788.23, representing a 15.54% increase compared to RMB 15,293,084,708.41 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 568,679,171.51, an increase of 8.78% from RMB 522,800,335.23 in 2023[16] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 512,936,491.40, up 4.98% from RMB 488,582,427.92 in the previous year[16] - The basic earnings per share for 2024 was RMB 0.780, reflecting a 9.55% increase from RMB 0.712 in 2023[16] - The total assets at the end of 2024 amounted to RMB 10,345,250,213.07, a 15.82% increase from RMB 8,932,047,615.99 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were RMB 3,937,203,993.94, showing a 1.67% increase from RMB 3,872,488,359.08 in 2023[16] - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 352,023,693.66, a decrease of 14.18% compared to RMB 410,173,786.78 in 2023[16] - The weighted average return on equity for 2024 was 14.53%, up from 14.02% in 2023[16] Market Trends and Industry Insights - The industry is experiencing a trend towards higher concentration, with the top 10 companies in China holding approximately 20%-30% market share, compared to over 90% in developed countries[26] - The electric wire and cable industry is shifting towards high-quality development, driven by technological innovation and quality control, amidst a slowdown in traditional sectors[27] - New applications in sectors such as electric vehicles, renewable energy, and AI are expanding the market for electric wires and cables, fostering continuous innovation[28] - The investment in the power grid during the "14th Five-Year Plan" is projected to exceed ¥8,250 billion by 2025, a 36% increase from 2024[33] - The equipment update and replacement market is expected to grow by over 25% by 2027, creating structural growth opportunities for the electric wire and cable industry[34] - The overseas market is anticipated to see significant demand due to aging infrastructure in developed regions, with the EU planning to invest €584 billion by 2030 for grid upgrades[35] Product Development and Innovation - The company has established two major production bases for flat electromagnetic wire in Xiangtan and Wuxi, and six cable production bases in Changsha, Hengyang, Chengdu, Wuhan, Nanchang, and Changzhou[38] - The company offers a wide range of products with hundreds of varieties and nearly 10,000 specifications, serving diverse customer needs across key sectors such as ultra-high voltage transmission and new energy vehicle manufacturing[41] - The company has developed innovative products such as cables for industrial robots and electric vehicle charging stations, enhancing its competitive edge in high-end product fields[59] - The company has developed a series of new products, including cables for electric vehicle liquid-cooled DC charging piles and ultra-high voltage electromagnetic wires, enhancing its product portfolio[73] - The company has completed the development of a new high-flexibility industrial cable, enhancing its product offerings in the industrial cable sector[91] - The electric vehicle liquid-cooled DC charging cable project has achieved mass production capabilities, meeting domestic advanced manufacturing standards[91] Strategic Partnerships and Client Relationships - The company has established long-term partnerships with major clients in various sectors, including China Electric Equipment Group and Siemens, and has a strong customer base in the new energy vehicle sector[43] - The company maintains a strong strategic partnership with key clients, enhancing its value creation system through long-term cooperation[69] Research and Development - The company is increasing R&D investment in emerging industrial applications, aiming for breakthroughs in new energy vehicles, industrial robots, and liquid-cooled ultra-fast charging technologies[46] - The company has a strong focus on technological innovation, having developed multiple insulation solutions for electric vehicle drive motors and superconducting cables, with several proprietary intellectual properties[44] - Research and development investment rose by 14.83% from approximately 497.64 million yuan in 2023 to about 571.46 million yuan in 2024, maintaining a stable proportion of 3.23% of operating revenue[93] Corporate Governance and Management - The company has established a governance structure that includes a shareholders' meeting, board of directors, and specialized committees to ensure independence and checks and balances among decision-making and supervisory bodies[199] - The board of directors conducted 8 meetings, including 1 regular and 7 temporary meetings, with all directors attending and fulfilling their duties diligently[137] - The company has continuously improved its corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[134] - The company has implemented a governance self-inspection in compliance with relevant laws and regulations, confirming a well-structured governance framework[189] Environmental Compliance and Sustainability - The company has received an administrative penalty of CNY 232,000 for exceeding permitted emissions, but this is not expected to significantly impact operations[197] - The company has passed ISO14001 environmental management system certification, emphasizing its commitment to environmental protection and sustainable development[196] - The company conducts regular monitoring of wastewater and air emissions, ensuring compliance with national standards[195] - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with several subsidiaries already registered[196] Future Outlook and Strategic Goals - Future outlook indicates a focus on expanding market presence and enhancing product offerings, with strategic investments planned for new technologies[130] - The company is actively pursuing research and development of new products, aiming to innovate within its sector[130] - The company is exploring potential mergers and acquisitions to further strengthen its market position and diversify its product lines[154] - The management team is optimistic about achieving key performance indicators set for 2024, reflecting confidence in market conditions[130]

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-012 金杯电工股份有限公司 关于公司拟设立欧洲生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 为进一步增强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）对欧洲及其他海 外市场客户的服务响应能力，提升公司在国际市场的品牌知名度和综合竞争力， 推进全球化布局战略，经公司第七届董事会第九次临时会议审议通过，公司拟以 自有资金及融资相结合的方式合计约 7 亿元人民币在捷克投资建设电磁线生产 基地，具体投资路径如下： （二）审议情况 公司于 2025 年 3 月 12 日召开了第七届董事会第九次临时会议，审议通过了 《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》，表决结果为：赞成 9 票，反对 0 票， 弃权 0 票。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规和公司《章程》规定，本次对外投资不构成关联交易，亦不构 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-011 金杯电工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临时会议 （以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 12 日上午以现场及通讯表决的方式在 公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方式于 2025 年 3 月 7 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公 司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司拟设立欧洲生产基地的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为：为进一步增强对欧洲及其他海外市场客户的服务响应 能力，提升公司在国际市场的品牌知名度和综合竞争力，推进全球化布局战略， 董事会同意公司在捷克建立制造基地。 为保障本次海外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权经营管理 ...

人民财讯3月12日电，金杯电工(002533)3月12日晚间公告，公司拟以自有资金及融资相结合的方式合计 约7亿元在捷克投资建设电磁线生产基地。 公司本次计划在捷克设立电磁线生产基地，有利于公司快速响应欧洲客户对电磁线产品的就近配套需 求，抢抓欧洲电网更新改造以及新型能源电力和新能源汽车领域带来的巨大市场需求，从而为进一步巩 固和发挥公司电磁线产品在全球的比较优势以及参与全球化竞争和国际化奠定基础。 ...