金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2025-031 金杯电工股份有限公司 第七届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司 实际，对《公司章程》相关条款作出相应修订。同时提请公司股东会授权公司经 营管理层向公司登记机关申请办理本次《公司章程》修订相关的工商登记与备案 一、董事会会议召开情况 金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次临时会 议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 10 月 27 日上午以现场及通讯表决的方 式在公司技术信息综合大楼 501 会议室召开。本次会议通知以书面或电子邮件方 式于 2025 年 10 月 22 日发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司部 分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 ...

Core Viewpoint - The company has successfully completed the acquisition of a factory and land in the Czech Republic for €2.996 million (excluding VAT) from Solwings.r.o. [1] Group 1: Acquisition Details - The acquisition was made by the company's wholly-owned subsidiary, Gold Cup Toly Europe Electromagnetic Wires.r.o. [1] - The factory is located in Planá, Czech Republic, and the purchase agreement has been fully executed [1]. - The company has received the property registration certificate from the Plzeňský region's land registry office, confirming it as the sole owner of the factory and land [1].

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q3 2025 reached ¥5,434,182,458.55, representing a year-on-year increase of 13.30%[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥167,756,435.84, up 11.05% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥152,489,072.73, reflecting a significant increase of 29.25% year-on-year[4] - Total operating revenue for the current period reached CNY 14,084,828,215.93, up from CNY 12,515,749,623.72, reflecting a growth of 12.57%[26] - The net profit for the current period is CNY 535,515,578.54, an increase of 11.87% compared to CNY 478,808,910.00 in the previous period[24] - The company reported a total comprehensive income of CNY 639,961,031.82, compared to CNY 540,820,976.98 in the previous period, indicating an increase of 18.29%[24] - The basic and diluted earnings per share increased to CNY 0.6322 from CNY 0.5815, representing a growth of 8.09%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥11,903,142,615.01, an increase of 15.06% from the end of the previous year[4] - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥4,308,522,897.40, up 9.43% compared to the end of the previous year[4] - Total liabilities amount to $9.191 billion, indicating a manageable debt level relative to assets[20] - The total non-current liabilities decreased to ¥793,596,618.91 from ¥1,021,978,464.47, reflecting a decline of approximately 22.3%[21] - Total current assets reached ¥8,986,958,973.16, up from ¥7,606,329,735.66 in the previous period[19] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,278[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a negative net amount of ¥1,201,029,075.38, a decline of 152.82% year-to-date[4] - Net cash flow from operating activities fell by 152.82% to -¥1,201,029,075.38, influenced by increased maturity of notes payable and higher employee compensation payments[14] - The net cash flow from investing activities improved by 35.84% to -¥399,112,789.97, due to reduced cash outflows for bank wealth management products and external investments[14] - The net cash flow from financing activities increased by 218.50% to ¥531,573,223.14, primarily due to increased note discount financing[14] - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to CNY 665,219,380.93 from CNY 822,527,022.57, a decline of 19.14%[28] Investments and Expenses - The company's long-term equity investments rose by 107.79% to ¥99,617,100.56, due to increased investments in joint ventures[10] - Financial expenses increased by 33.89% to ¥40,462,470.50, primarily due to reduced interest income and increased financing costs[12] - Investment income surged by 161.42% to ¥26,870,751.41, mainly attributed to increased ineffective hedging gains[12] - Research and development expenses increased to ¥490,720,319.94 from ¥436,068,700.85, reflecting a growth of approximately 12.5%[23] Inventory and Borrowings - Inventory grew by 49.72% to ¥1,994,961,992.53, attributed to rising copper prices and increased production scale[10] - The company's short-term borrowings increased by 248.68% to ¥768,851,223.58, driven by increased business volume and financing needs[10] - Short-term borrowings stand at $7.688 billion, which may impact liquidity management strategies[20] - The company has $1.123 billion in accounts payable, suggesting a need for effective cash flow management[20]

金杯电工股份有限公司 章 程 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 二〇二五年十月 2 | | | | 第一章 | 总则 | ····································································································1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 ···················································································· 2 | | 第三章 | 股份 | ····································································································2 | | 第一节 | | 股份发行 ················································ ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 突发事件应急处理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为加强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）突发事件应急 管理，建立快速反应和应急处置机制，最大限度降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国突发事件应 对法》《证券、期货市场突发事件应急预案》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 可能会对公司的经营、财务状况、声誉、股价产生严重影响应当采取应急处置措 施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急相结合的原则。 1、公司实际控制人、控股股东出现重大风险，对公司造成重大影响； 2、股东之间在公司治理和发展方向存在重大争议或者出现明显分歧； 3、公司与股东、董事、高级管理人员之间存在重大争议或者诉讼； ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为贯彻落实金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 规划，健全战略决策机制，提升公司发展前瞻性，完善公司治理体系，推进 ESG （指环境、社会、治理，下同）可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，特设立董事会战略与 ESG 委员会，制定本细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设立的专门委员会，主要负责对长期 战略规划、重大投资决策及 ESG 相关事项进行可行性研究、决策并提出建议，监 督指导公司战略和 ESG 相关工作的有效实施，推动公司高质量、可持续发展。 第三条 战略与 ESG 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第三章 职责权限 第四条 战略与 ESG 委员会由三名及以上董事组成。 第五条 战略与 ESG ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）等信息披露义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——信息披露事务管理》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、高级管理人员、 股东或者存托凭证持有人、实际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产 重组、再融资、重大交易、破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机 构及其相关人员，以及法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定的对上市、信息披露、 停牌、复牌、退市等事项承担相关义务的其他主体。 第二章 信息披露的基本原则 ...

金杯电工股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年10月修订） 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 第一章 总则 第一条 为进一步加强金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）交易与 关联交易行为，提高公司规范运作水平，维护公司股东和债权人的合法利益，保 证公司与关联方之间的关联交易合法合规性、必要性和公允性，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等法律法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其子公司与关联方发生的转移资源或义务 的事项，而不论是否收取价款，即按照实质重于形式原则确定，包括但不限于下 列事项： （一）购买资产； 1 （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； （七 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立、完善金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司董 事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理 准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责制订和管 理公司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人），在由独立董事担任的委员中 选举产生并报董事会批准。 召集人负责主持委员会工作并 ...

金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 Gold Cup Electric Apparatus Co.,Ltd. 金杯电工股份有限公司 外汇套期保值管理办法 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金杯电工股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值 交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值交易业务的管理，防范经营 风险，健全和完善公司外汇套期保值交易业务管理机制，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 套期保值原则 第四条 公司开展外汇套期保值业务应遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 原则上不得进行投机和单纯的套利交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经 营为基础，以真实的交易背景为依托，以规避和防范汇率、利率风险为目的。 第五条 公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民 1 金 杯 电 工 股 份 有 限 公 司 ...