证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-074 海联金汇科技股份有限公司 审议通过了《关于选举王治军先生为第五届监事会主席的议案》。 会议选举王治军先生（简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期自本 监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日结束。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第二十次（临时）会议决议》。 特此公告。 第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 25 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第二十 次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 30 日下午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议由全体监事共同推举王治军先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-072 对外担保进展公告 海联金汇科技股份有限公司 2024 年 12 月 25 日，公司与青岛银行股份有限公司西海岸分行（以下简称 "青岛银行"）签订了《最高额保证合同》，同意为公司子公司青岛海联金汇汽 车零部件有限公司（以下简称"青岛海联"）与青岛银行形成的债权提供连带责 任保证，担保的债权金额为人民币 1,000 万元，所保证的主债权期限为 2024 年 12 月 25 日至 2027 年 12 月 25 日。保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金，以及青岛银行实现债权的一切费用（包括但不 限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差 旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等） 以及青岛海联应向青岛银行应支付的其他款项。保证方式为连带责任保证。 上述担保在公司审批额度范围内。 三、累计对外担保情况 1、本次公司为青岛电机提供 1,000 万元、为青岛海联提供 1,000 万元担保 后，公司及控股子公司累计担保总额为人民币 118,200 万元，占公司 20 ...

财联社12月19日电，海联金汇公告，为改善公司资产结构，优化资源配置，整合资源聚焦优势产业乘用 汽车零部件业务的发展，公司拟将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司69.9924%股权 转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司。 本次股权转让包含或有对价，协议总价格为人民币2750万元。 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-070 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 12 月 13 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 四次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 18 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由 公司董事长刘国平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。 公司将持有的控股子公司海联金汇新材料（长春）有限公司 69.9924%股权 转让给长春市华泽轻量化新材料有限公司 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-071 海联金汇科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权暨被动形成财务资助 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本次股权转让协议总价格为人民币 2,750 万元，其中包含或有对价 1,170 万元，或有对价的支付条件能否顺利达成存在不确定性。 2、本次股权转让的交易对方为目标公司的持股主体，无日常生产经营，注册 资本及净资产较低，其履约能力存在不确定性。为保障公司利益，本次交易已采 取支付首付款后交割、增加受让方及其关联方承诺等措施降低履约风险。 3、本次股权转让后，因目标公司不再纳入公司合并报表范围且需对其现存借 款进行处置，导致公司被动形成对其财务资助 135 万元，受让方将于 2025 年 6 月 30 日前代目标公司清偿。 一、交易概述 本次交易完成后，长春海联不再纳入公司合并表范围。公司于 2024 年 12 月 18 日召开的第五届董事会第二十四次（临时）会议，全票同意审议通过了《关于 转让控股子公司股权暨被动形成财务资助的议案》。长春海联最近一期财 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-069 海联金汇科技股份有限公司 股东关于减持公司股份达到 1%的公告 股东银联商务支付股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）近日收到 公司持股 5%以上股东银联商务支付股份有限公司（以下简称"银联商务"）出具 的《海联金汇科技股份有限公司股东减持股份达到 1%的告知函》，银联商务于 2022 年 9 月 16 日至 2024 年 12 月 16 日，通过集中竞价方式累计减持公司股份 10,802,600 股，占公司总股本的 1%（总股本已剔除公司回购专户中的股份数量 93,750,298），银联商务本次减持股份为公司 2016 年发行股份购买资产并募集配 套资金所发行的股份。现将相关情况公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | 银联商务支付股份有限公 ...

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 7 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十九 次（临时）会议的通知，于 2024 年 12 月 13 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人，监事会主席王明伟先生以通讯方式表决。会议由公司监事 会主席王明伟先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选李宁先生为第五届监事会股东代表监事的议案》； 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-064 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 2、审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的议案》； 经审核，监事会认 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-066 海联金汇科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月13日召开的第 五届董事会第二十三次（临时）会议和第五届监事会第十九次（临时）会议审议 通过了《关于2025年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全资、 控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，此议案尚需提交公司2024年 第一次临时股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 一、公司2025年度现金管理的基本情况 （一）投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用 效率，增加公司收益，为公司及股东创造更大收益。 （二）投资额度 构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、金融机构的收益凭证、大额存单等）。 （四）投资期限 授权时间自2025年1月1日起至2025年12月31日。 （五）资金 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于公司全资子公司与中国银联股份有限公司 日常关联交易的公告 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、2024 年 1 月至 2024 年 11 月与中国银联日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关联交易类别 关联交易内容 实际发生金额 | 预计金额 | 实际发生额占同类 | 实际发生额与预计 | 披露日期及索引 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业务比例 | 金额差异 | | | | | | | 2023 年 12月 23日披露 的《关于公司全资子公 | | 接受关联人提 支付服务 4,671.44 | 20,000 | 4.31% | 76.64% | 司与中国银联股份有限 | | 供的劳务 | | | | 公司日常关联交易的公 | | | | | | 告》（公告编号：2023- | | | | | | 069） | | 向关联人提供 支付服务 208.89 | - - | 0.16% | - | ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-065 二、关于补选股东代表监事的情况 海联金汇科技股份有限公司 关于监事会主席辞职暨补选股东代表监事 的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事 会主席王明伟先生的书面报告，王明伟先生因工作调整申请辞去监事会主席、监 事职务，辞职后继续担任公司其他职务。根据《中华人民共和国公司法》及公司 《章程》等有关规定，王明伟先生辞去监事职务后，将导致公司监事会成员低于 法定最低人数，王明伟先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事后生 效，在此期间，王明伟先生仍将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，王明伟先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及公司监事会对王明伟先生在担任公司监事期间的勤勉工作和 为公司规范运作所做出的贡献表示衷心感谢。 为保证公司监事会的规范运作，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届监事 会第十九次（临时）会议，会议审议通过了《关于补选李宁先 ...