索引 页码 海联金汇科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: 信永中和会计师事务所 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控 ...

2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极了解决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。在会上认真听取、审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2023年度召开的董事 会历次会议符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序， 合法有效。2023年度，本人对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的 情况。2023年度本人出席董事会会议的情况如下： | 本年度应参加 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | | 加会议次数 | | | 未亲自参加 | | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 否 | （二）专业委员会履职情况 1、在战略委员会中的履职情况 海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-014 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"海联金汇"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，此议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、 担保计划概述 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向金融机构、类金融机构申请最 高不超过人民币 52 亿元的综合授信额度。为保证公司 2024 年度融资计划的实施 以及满足子公司的经营需求，拟为合并范围内子公司在该年度综合授信额度内的 融资提供不超过人民币 170,000 万元的担保额度，拟为合并范围内子公司的经营 活动提供不超过人民币 1,100 万元的担保额度。 | | | 持股比 | 被担保 一期资 | 截止目前 | | 担保额 度占上 | | | --- | --- ...

海联金汇科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》 的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 促进公司持续、健康、稳定的发展。现就公司2023年度董事会工作情况向董事会 做总结汇报。 一、2023年度公司发展经营情况及主要工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 849,526.43 万元，较上年同期增长 8.30%，实 现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,156.03 万元，较上年同期 下降 27.29%。面对复杂多变的外部环境，公司体现出了较强的应变能力和发展 韧性，汽车零部件业务在经历突发订单波动影响后迅速回归常态，组织变革、人 才引进、客户及产品开发、低效资产处置等取得重要进展；金融科技板块在经过 前期业务梳理及整合后取得较快增长，经营效益逐步显现。 1、汽车零部件业务 面对中国汽车行业大发展的市场机遇以及行业内优胜劣汰的加速进行，公司 持续拓展新客户，不断优化产品结构和客户结构，重点发展新能源汽车配套产品， ...

海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 海联金汇科技股份有限公司 内部控制制度 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定，实现企业战略目标； （二）提高公司经营的效益及效率； 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第四条 本制度适用于公司及合并报表范围内的控股子公司。 第二章 基本要求 第五条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业 务环节。公司内部控制制度是在充分考虑了以下要素制定的： （一）内部环境：指影响公司内部控制制度制定、运行及效果的各种综合 因素，包括公司组织结构、企业文化、风险理念、经营风格、人事管理政策等。 第一章 总则 第一条 为加强海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 建设，防范和化解各类风险，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

一、对外投资概述 海联金汇科技股份有限公司 关于以控股子公司股权对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-018 鉴于海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北海立美 达汽车有限公司（以下简称"湖北海立美达"）近年来连续亏损，为改善公司资产 结构，优化资源配置，整合资源进一步聚焦优势产业乘用汽车零部件业务的发展， 公司拟以持有湖北海立美达的股权与北京智科产业投资控股集团股份有限公司 （以下简称"北京智科"）共同投资，以改善公司湖北海立美达的经营状况。北京 智科具有丰富的商用车行业经验和人才储备，同时其作为湖北海立美达的小股东 对湖北海立美达的公司情况和业务特点有持续、深入的理解，结合其自身资源及 意愿，公司拟以持有湖北海立美达的股权与北京智科（或其指定的全资子公司） 共同成立新余复能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称"新余复能"）、 新余业能企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以下简称"新余业能"）。2024年 3月14日，公司与北京智科分别签署了《新余 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-6 | 关于海联金汇科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA2B0018 海联金汇科技股份有限公司 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海 联金汇）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 14 日出具了 XYZH/2024JNAA2B0016 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要 求，海联金汇编制了本专项说明所附的海联金 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-020 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保基本情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2023 年 3 月 30 日、2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议及 2022 年度股东大会 审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司于 2022 年度股东大会审议通过之日至公司 2023 年度股东大会召开日期间为全资及控股 子公司提供不超过人民币 160,000 万元的担保，同时，董事会同意授权公司总裁 或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协议、合同签署 等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2023 年 3 月 31 日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度为子公司提供担保额度的公告》 （公告编号：2023-023）。 ...

海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议审议 通过了《关于 2024 年度公司及子公司进行现金管理的议案》，同意公司及各全 资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下： 一、公司2024年度现金管理的基本情况 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-015 （四）投资期限 授权时间自2024年4月15日起至2024年12月31日。单个结构性存款、理财产 品的投资期限不得超过12个月。 （五）资金来源 公司及各全资、控股子公司进行现金管理的资金为部分闲置自有资金。 （一）投资目的 在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司及 各全资、控股子公司拟利用部分闲置自有资金进行现金管理，从而提高资金使用 效率，为公司及股东创造更大收益。 （二）投资额度 按照公司2024 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-016 海联金汇科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开的 第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的 议案》，同意公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永 中和"）为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审 议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信 ...