海联金汇科技股份有限公司 对外投资管理制度 海联金汇科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对 外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的相关 规定，结合《公司章程》、《关联交易管理制度》及公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指： （一） 对外股权投资，是指与主业无关的，公司和其他法人实体新组建公 司、购买其他法人持有的股权或对其他公司进行增资，从而持有其他公司股权所 进行的投资； （二） 证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投 资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为； （三） 衍生品交易，包括远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混 合上述产品特征 ...

海联金汇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 海联金汇科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《海联金汇 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要 求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事 会在全体监事的共同努力下，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他法律、法规、规章和公司《章程》及 公司《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法 律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，切实维护公司利益和全体股东权益。 公司全体监事认真履行监督职责，通过列席或出席董事会及股东大会，了解和掌 握公司的经营决策、投资战略、财务状况和生产经营情况，对公司董事、高级管 理人员的履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将2023年度监事会 主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了八次会议： 1、2023年3月13日召开了第五届监事会第七次（临时）会议，会议审议通过 了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》等8项议案。 2、2023年3月30日召开了第五届监事会第八次会议，会议审议通过了《<2022 年年度报告>全文及摘要》等10项议案。 3、2023年4月28日召开了第五 ...

第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法利益，规范海联金汇科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）的对外担保行为，严格控制公司资产运营风险，促进公 司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》等相关法律、行政法规、规范性文件及《海联金汇科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 海联金汇科技股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构。公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。未经公司股东大会或董事会的批 准，公司不得以任何形式提供对外担保，也不得与任何单位相互担保。 第四条 公司对外担保应当遵循自愿、合法、审慎、互利、安全的原则，严 格控制担保风险。 第五条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-011 海联金汇科技股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年3 月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于2023年第四季度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定要求，为真实、准确反映 公司财务状况、资产价值、经营成果，公司对公司及下属子公司 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提了相 应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的情况 | | 项 | 目 | 2023 | 年第四季度 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现 将本人2023年度工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司召开的第五届董事会历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 本年度应参加 董事会次数 现场出席次 数 以通讯方 ...

海联金汇科技股份有限公司商誉减值测试报告 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 海联金汇科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 1 海联金汇科技股份有限公司商誉减值测试报告 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 联动科技资产组 | 上海东洲资产评估 有限公司 | 王华、路英 | 东洲评报字【2024】 | 可收回金额 | 经评估，以 2023 年 12 月 31 日为评估基准日， | | | | | 第 0576 号 | | 在假设条件成立的前提 | | | | | | | 下，联动科技资产组评 | | | | | | | 估值为 9,300 万元。 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-009 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 此议案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第十八次 会议的通知，于 2024 年 3 月 14 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼公司 会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的 董事 7 人，董事范厚义先生、孙震先生以通讯方式表决。会议由公司董事长刘国 平女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》； 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-013 关于 2023 年度利润分配预案的公告 海联金汇科技股份有限公司 四、监事会意见 经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月14日召开了 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年 度利润分配预案》，并提请公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司2023年度利润分配预案 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2023 年末合 并财务报表未分配利润-97,777.39万元，公司合并可供分配利润为负数。公司2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、公司2023年度不进行利润分配的原因说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定："上市公司利润分配应 当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司 应当以合并报表、母公司报表中可供分 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-008 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 54,613,170 股，占公司目前总股本的 4 ...