证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-056 海联金汇科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议和第五届监事会第十八次（临 时）会议，审议通过了《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将本次计提资产减值准备的 相关情况公告如下： 公司及下属子公司对 2024 年 9 月 30 日相关资产包括应收款项、存货、固定 资产等进行全面清查和减值测试后，2024 年第三季度计提各项资产减值准备共 计 936.72 万元，详情如下表： 根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司会计政策的相关规定，对于 存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款， 其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损 失，计提单项减值准备。对于不存在减 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-055 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经核查，监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后，能更加真实、准确地 反映公司资产情况和经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规 以及公司《章程》有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。详见公司 于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公 告》（公告编号：2024-056）。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 10 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十八 次（临时）会议的通知，于 2024 年 10 月 29 日上午在青岛市崂山区半岛国际大 厦 19 楼会议室以现场结 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-054 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定， 体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备公允地反映 了公司资产情况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具 有合理性。详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网上披露的《关于 2024 年第三季度计 提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-056）。 海联金汇科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 10 月 24 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届董事会第二十 二次（临时）会议的通知，于 2024 年 10 月 29 日上午在青岛市崂山区半岛国际 大厦 19 楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 人， ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-053 为满足子公司业务发展及实际经营需要，本次担保在 2023 年度股东大会审 议批准的担保额度范围内，对控股子公司的担保额度进行内部调剂：将公司对青 岛海联金汇汽车零部件有限公司（以下简称"青岛海联"）部分未使用的担保额 度 3,000 万元调剂至青岛海联金汇电机有限公司（以下简称"青岛电机"）。公 司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内，无需提交公司董事会及股东大会审 议。 上述担保额度内部调剂完成后，公司为青岛海联提供的担保额度由 42,000 万 元调减至 39,000 万元。公司为青岛电机提供的担保额度由 1,000 万元调增至 4,000 万元。本次担保完成后，公司为青岛海联提供的担保余额为 27,500 万元；为青岛 电机提供的担保余额为 3,000 万元。 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保基本情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日、 2024 年 4 月 9 日召 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-052 海联金汇科技股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购方案实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 截至 2024 年 9 月 18 日，公司回购股份实施期限已届满，本次回购股份方案 已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-051 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）三级子公司联动优势 电子商务有限公司（以下简称"联动商务"）收到国家外汇管理局北京市分局出具 的《行政处罚决定书》（京汇罚〔2024〕60号），因联动商务于2020年7月至2023 年8月期间为汇******管理有限责任公司等3家跨境商户办理购汇及跨境付汇业 务过程中，对交易信息的审查不符合相关管理要求，国家外汇管理局北京市分局 依据《中华人民共和国外汇管理条例》等相关规定，没收联动商务违法所得 387,297.42元人民币，处84,321,121.37元人民币罚款，罚没款合计84,708,418.97元 人民币。 海联金汇科技股份有限公司 关于三级子公司收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 海联金汇科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 13 日 公司将按照行政处罚决定书的要求及时缴纳罚款，本次行政处罚所涉及的金 额将计入公司当期损益，预计将减少公司2024年净利润8,470.84 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-050 海联金汇科技股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告 | 海立 控股 | 241,775,600 | 20.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,051,360 | 16.57% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 294,219,148 | 25.06% | 12,000,000 | 4.08% | 1.02% | 0 | 0 | 40,051,360 | 13.61% | 备注：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 3、除上述质押外，天晨投资持有公司股份没有冻结、拍卖或设定信托的情 形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到控股股东一致 行动人青岛天晨投资有限公司（以下简称"天晨投资"）函告，获悉天晨投资所 持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一 ...

海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-049 1、公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份的价格及集中竞价交易 的委托时段符合《深圳证 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-048 海联金汇科技股份有限公司 对外担保进展公告 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）于 2024 年 3 月 14 日、2024 年 4 月 9 日召开的第五届董事会第十八次会议及 2023 年度股 东大会审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司 及下属子公司于 2023 年度股东大会审议通过之日至公司 2024 年度股东大会召 开日期间为合并范围内的子公司提供不超过人民币 171,100 万元的担保，同时， 授权公司总裁或其授权人士为代理人，在上述担保额度内全权负责业务办理、协 议、合同签署等事宜，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。详细信息见公司于 2024 年 3 月 15 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度为子公 司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-014）。 （1）对合并报表范围内子公司的担保总额为97,800万元，占公司2023年度经 审计净资产的23. ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-047 海联金汇科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟利用自有资 金开展与其日常生产经营原材料直接相关的沪铝、钢材（线材、热卷、不锈钢） 期货套期保值业务。本次公司及子公司可开展套期保值业务的保证金金额不超过 人民币 2,500 万元且合约金额不超过人民币 25,000 万元，上述额度在有效期限内 可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日内有效。 2、公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。本次交易不构成关联交易，本次交 易无需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：套期保值业务存在基差风险、政策风险、流动性风险、技术 风险、内部控制风险、法律风险等，公司已制定《期货套期保值管理制度》，对 套期保值业务范围的审核流程、审批权限、部门设置与人员配备、内部 ...