证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-021 2、公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并依据 海联金汇科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 19 日召开第 五届董事会第十四次（临时）会议，审议并通过了《关于回购公司股份的方案》， 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购金额不低于人 民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购股份的价格不 超过人民币 9.00 元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 28 日，公司在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 披露了《回购报告书》（公告编号：2023-052）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》等有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥8,495,264,264.35, representing an increase of 8.30% compared to ¥7,844,387,828.97 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥50,942,157.77, a decrease of 50.39% from ¥102,683,879.97 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,560,265.40, down 27.29% from ¥57,158,465.00 in 2022[22]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to ¥295,014,199.21, up 192.22% from ¥100,954,968.03 in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥9,214,315,939.96, an increase of 18.01% compared to ¥7,807,799,053.59 at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased to ¥4,199,772,897.32, down 4.67% from ¥4,405,458,566.90 at the end of 2022[22]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.04, a decline of 55.56% from ¥0.09 in 2022[22]. - The weighted average return on net assets was 1.16%, down from 2.36% in the previous year, reflecting a decrease of 1.20%[22]. Revenue Segmentation - The automotive parts business generated operating revenue of 500,214.02 million yuan, a decline of 5.86% year-on-year, due to external environment and order fluctuations[50]. - The mobile information service business reported operating revenue of 85,579.33 million yuan, reflecting a growth of 20.38% year-on-year, with over one billion messages sent in the financial information service sector[52]. - The third-party payment service business saw significant growth, achieving operating revenue of 189,195.85 million yuan, an increase of 119.02% compared to the previous year[53]. - The financial technology service segment generated operating revenue of 2,791,355.16 million yuan, a substantial increase of 70.07% year-on-year[54]. Production and Sales - The company sold 9.47 million body and interior parts, a decrease of 5.87% compared to the previous year[41]. - The production of chassis increased by 39.76% year-on-year, with 23,200 units produced[41]. - The sales volume of specialized vehicles and modifications increased by 83.33% year-on-year, reaching 1,100 units[41]. - The automotive parts sales volume decreased by 9.61% to 9,191.80 million units, while production volume also fell by 5.85% to 9,518.04 million units[57]. Research and Development - The company holds 146 invention patents and 318 utility model patents, showcasing its strong R&D capabilities[44]. - The company has established 1 academician expert workstation and 3 provincial enterprise technology centers to enhance its innovation capabilities[45]. - The company's R&D investment increased by 13.07% to ¥213,894,080.85 in 2023, representing 2.52% of total revenue[67]. - The number of R&D personnel rose by 6.13% to 571, with a notable increase in those under 30 years old by 10.06%[67]. Cash Flow and Investments - Operating cash inflow totaled ¥8,819,074,241.81, a 9.51% increase from the previous year, while operating cash outflow increased by 7.19% to ¥8,524,060,042.60[69]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥826,954,700.06, a 71.64% increase in losses compared to the previous year[70]. - Financing activities generated a net cash inflow of ¥284,551,944.54, reflecting a slight increase of 2.95% year-on-year[69]. - The company achieved a significant increase in investment income, contributing 50.30% to total profit, primarily from returns on financial products[72]. Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure, complying with relevant laws and regulations, and has revised several internal management systems during the reporting period[102]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business operations, personnel, assets, and financial management[103]. - The company has an independent financial accounting department and a separate accounting system, ensuring independent financial decision-making[104]. - The company held its annual general meeting on April 27, 2023, with a participation rate of 26.05%[106]. Risk Management - The management has highlighted the main risk factors facing future development in the report, urging investors to be aware of investment risks[4]. - The company faces risks related to industry policy changes, particularly in the electric vehicle sector, and will monitor policy developments closely to mitigate impacts on its automotive parts business[93]. - The company is addressing technological innovation risks by investing in R&D and talent acquisition to maintain competitiveness in the rapidly evolving mobile information services market[94]. - The company recognizes the competitive risks in the fintech sector and is implementing a differentiated strategy to enhance its market position and service innovation[95]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 3,815, with 290 in the parent company and 3,525 in major subsidiaries[133]. - The company has implemented a comprehensive salary policy that includes direct and indirect compensation, as well as non-monetary benefits[135]. - The company has conducted various training programs, including management and professional training in financial technology and intelligent manufacturing[136]. - The company emphasizes employee welfare, providing various training and ensuring social insurance coverage[151]. Shareholder Information - The total number of shares remains at 1,174,016,745, with no changes in the shareholding structure[188]. - The company repurchased a total of 43,820,200 shares, accounting for 3.73% of the total share capital[191]. - The top ten shareholders include significant holdings from various entities, with the largest being Qingdao Haili Holdings Co., Ltd.[192]. - The controlling shareholder remains unchanged, with Qingdao Haili Holding Co., Ltd. being the sole controlling entity[195].

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-010 海联金汇科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》； 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于 2024 年 3 月 4 日以电话通知、电子邮件等方式发出了召开公司第五届监事会第十五次 会议的通知，于 2024 年 3 月 14 日上午在青岛市崂山区半岛国际大厦 19 楼会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监 事 3 人。会议由公司监事会主席王明伟先生召集和主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》 的有关规定，会议有效。 二、监事会会议审议情况 2023 年度，公司监事会依照国家法律法规及公司《章程》的规定，对公司 的重大决策、日常经营、公司的董事及管理层等各方面进行了监督。《2023 年度 监事会工作报告》于 2024 年 3 月 15 日在巨潮资讯网上披露。 表 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-019 海联金汇科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知公告 根据《中华人民共和国公司法》和海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）《章程》的有关规定，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监 事会第十五次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过， 故公司董事会提议召开公司 2023 年度股东大会，有关事项具体如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、法规、深 圳证券交易所业务规则和公司《章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 14:00 网络投票时间为：2024 年 4 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 9 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所 互联 ...

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2024-017 2、经公司测算，本次会计政策变更不会导致公司最近两年已披露的年度财务 报告进行追溯调整后盈亏性质出现改变。本次会计政策变更不会导致公司尚未披露 的最近一个报告期盈亏性质发生变化。 3、本次会计政策变更后，若相关资产受宏观经济环境影响导致其公允价值变 动，可能会增加公司未来年度业绩波动的风险。 根据公司内部管理发展需要，海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司《章程》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、关于投资性房地产由成本计量模式转为公允价值计量模式的概述 （一）变更原因 海联金汇科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司投资性房地产会计政策于2024年1月1日变更，从成本计量模式变更为 采用公允价值计量模式， ...

海联金汇科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 海联金汇科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、规范性文件以及《海联金汇科技股份有限公司章程》规定，结合公司实 际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金用途应符合有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 公司董事会负责本办法的有效实施，对募集资金投资项目的可行性 进行认真分析，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合海联金汇科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-4 | | — | 母公司资产负债表 | 4-6 | | — | 合并利润表 | 6-8 | | — | 母公司利润表 | 8-10 | | — | 合并现金流量表 | 10-12 | | — | 母公司现金流量表 | 12-13 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-19 | | — | 母公司股东权益变动表 | 19-23 | | — | 财务报表附注 | 24-157 | 审计报告 XYZH/2024JNAA2B0016 海联金汇科技股份有限公司 海联金汇科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了海联金汇科技股份有限公司（以下简称海联金汇）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 审计报告（续） XYZH/2024JNAA2B001 ...

海联金汇科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及海联金汇科技股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、 刘慧芳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡卫忠先生、迟德强先生、刘慧芳女士的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 海联金汇科技股份有限公司董事会 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 2024 年 3 月 14 日 ...

海联金汇科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为海联金汇科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》及 《上市公司独立董事管理办法》、公司《章程》、《海联金汇科技股份有限公司独立 董事工作制度》等有关法律、法规、制度等要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认 真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，出席了公司2023年的相关会议，发挥独 立董事独立性和专业性作用。2023年度履行职责情况述职如下： 一、出席公司会议情况 （一）出席董事会情况 2023年度，本人参加了公司第五届董事会召开的历次会议。在召开董事会前， 积极掌握决策所需要的情况和资料，主动了解公司生产经营情况，查阅有关资料， 并与相关人员沟通。2023年度公司董事会历次会议的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各 项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 | 本年度应参加 | 现场出席次 | 以通讯方式参 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 | | --- | ...