成都云图控股股份有限公司 内部控制审计报告 - 目 一、内部控制审计报告…………………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕11-32 号 成都云图控股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了成都云图控股股份有限公司(以下简称云图控股公司)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云图 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,云图控股公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1页共2页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

成都云图控股股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 王辛龙 本人王辛龙作为成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，谨慎行使独立董事的权利，认真履行独 立董事职责，充分发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切 实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024 年度的履职情况做如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 本人王辛龙，1974年生，中国国籍，四川大学化学工艺硕士、生物医学 博士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师， 四川省天府科技领军人才，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、 中国植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业农村部作物专用肥 料重点实验室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员。2000年7 月起在四川大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今任四川大学教授、 博士生导师；2019年4月至今任公司独立董事。 （二）关于独 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-017 成都云图控股股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为 2025 年度内部控制与财务审计机构， 该事项已经 2025 年 3 月 20 日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过，尚需 提交 2024 年年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 | 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 号 128 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年度末合伙人数 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-022 | | 是否为控股 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持股 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | 名称 | 大股东及其 | 份数量（万股） | 份比例 | 股本比例 | | | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 宋睿 | 是 | 9,687 | 31.40% | 8.02% | 2024/3/25 | 2025/3/21 | 华泰证券 股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | -- | 9,687 | 31.40% | 8.02% | -- | -- | -- | 成都云图控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及提前解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宋睿先生 通知，获悉宋睿先生将 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-020 成都云图控股股份有限公司 关于员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议 案》，同意公司将第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股 计划（以下简称"各期持股计划"）的存续期展期至 2026 年 12 月 23 日，现将有 关情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 （一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施第二期员工持股计划（以下简称"二期持股计划"）。公司已于 2021 年 4 月 27 日将回购专用证券账户所持有的 1,620 万 ...

一、2024年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023年度财务决算报告》 | | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | | 4、《<2023年年度报告>及摘要》 | | | | | 5、《2023年度内部控制评价报告》 | | | 2024年4月 | 第六届监事会 | 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 7、《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》 | | | 11日 | 第十二次会议 | 8、《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划> | | | | | 的议案》 | | | | | 9、《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》 | | | | | 10、《关于修订<董事、监 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 成都云图控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都云图控股 ...

（一）会计师事务所基本情况 成都云图控股股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，成都云图控股股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对 2024 年度 财务与内控审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务 所"）的履职情况进行了监督和评估，现将相关情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 组织形式 | 7 | 18 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | ...

成都云图控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 20 日 经核查公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生的任职经历以 及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以及董事会 专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东的公司担任任何职务， 与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关 要求。 成都云图控股股份有限公司董事会 ...

成都云图控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会和 《公司章程》赋予的职权，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展， 持续提升公司经营及治理水平，充分发挥董事会把方向、做决策、控风险的作用。 现就公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况概述 2024 年，公司董事会带领经营团队和全体员工，围绕经营目标和发展战略 规划，对外认真研判行业形势，把握市场动态，灵活调整经营策略，对内降本提 质增效、增强组织效能，保障公司持续稳健发展。公司 2024 年度实现营业收入 2,038,118.25 万元，同比下降 6.37%；营业成本 1,819,877.27 万元，同比下降 6.92%； 归属于上市公司股东的 ...