成都云图控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟扬飞作为成都云图控股股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都云图控股股份有限公司董事会提名为成 都云图控股股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都云图控股股份有限公司第六届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨 2024 年年度股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月6日（星期二） 下午14:00召开2024年年度股东大会，内容详见公司2025年3月22日刊登于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。 2025年4月25日，公司控股股东、实际控制人宋睿先生向公司董事会提交了 《关于提请增加公司2024年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于变更经 营范围的议案》《关于修订<公司章程><董事会议事规则><股东大会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事工作制度><董事、监事及高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》以及《关于公司 董事会换届选举独立董事的议案》作为临时提案，提交公司2024年年度股东大会 审议。上述议案已经公司2025年4月25日召开的第六届董事会第三十一次会议审 议通过，内容详见公司 2025 年 4 月 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-029 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会 议通知于 2025 年 4 月 23 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席，公司监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，内容详见公司 2025 年 4 月 26 日 ...

| 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 宋睿 | 7713.32 | 8.73 | 不变 | | 牟嘉云 | 2655.30 | 3.01 | 不变 | | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 | 2198.74 | 2.49 | 不变 | | 四川蓝剑投资管理有限公司 | 1459.06 | 1.65 | 247.18 | | 泰康人寿保险有限责任公司-投连-多策略优选 | 1352.52 | 1.53 | 不变 | | 泰康资管-建设银行-泰康资产盈泰成长资产管理产品 | 1201.89 | 1.36 | 不变 | | 银河德睿资本管理有限公司 | 991.70 | 1.12 | -18.17 | | 中国银河（601881）证券股份有限公司 | 991.31 | 1.12 | -0.23 | | 泰康资产丰达股票型养老金产品-上海浦东发展银行股份有 限公司 | 948.89 | 1.07 | 不变 | | 珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利 | | | | | ...

成都云图控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-030 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 成都云图控股股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减（%） | | 营业收入（元） | 5,711,541,321.11 | 4,954,330,702.21 | 15.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 253,760,995.81 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-028 成都云图控股股份有限公司 关于控股股东部分股份质押续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东宋睿先生通 知，获悉宋睿先生将其持有的公司部分股份办理了质押续期手续，具体事项如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比 | 累计被质押 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | | | | | 例 | 股份数量 | 股份比例 | 比例 | 限售和冻 | 押股份 | 份限售和 | 占未质押 | | | | （%） | （股） | （%） | （%） | 结、标记合 | 比例 | 冻结合计 | 股份比例 | | | | | | | | 计数量 | （%） | 数量 | （%） | ...

成都云图控股股份有限公司 关于独立董事任期届满的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-027 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立董事 余红兵先生、王辛龙先生递交的辞职报告。因连续担任公司独立董事满 6 年， 根据监管部门及《公司章程》关于独立董事连续任职年限的规定，余红兵先 生、王辛龙先生申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后 将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至本公告披露日，余红兵先生、王 辛龙先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 余红兵先生、王辛龙先生已确认其与公司董事会无不同意见，亦无需要知 会公司股东及债权人的其他事项。鉴于余红兵先生、王辛龙先生的辞职将导致 公司董事会及董事会相关专门委员会中独立董事占比低于法定最低人数，且独 立董事中欠缺会计专业人士，余红兵先生、王辛龙先生在公司新任独立董事就 任前，仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董 事会相关专门委员会中的职责，不会影响公司的正常 ...

Group 1: Phosphate Mining Projects - The company has three phosphate mines, with the Lei Bo A Ju Luo Xia mine project of 2.9 million tons/year having commenced construction in March 2025 [2] - The Niu Niu Zhai East section phosphate mine project of 4 million tons/year is optimizing its mining plan, while the West section is in the process of transitioning from exploration to mining [2] - The official production timeline for the phosphate mines is uncertain due to factors like ore type, geological conditions, and policy environment [2] Group 2: Production and Financial Projections - The company’s Yingcheng base 700,000 tons ammonia project is progressing, with core equipment installation underway, but the exact production timeline remains to be confirmed [3] - The company’s phosphate iron project at the Jingzhou base is expected to reach full production capacity of 300,000 tons of pure wet phosphate and 150,000 tons of refined phosphate in 2024 [3] - The company has terminated the construction of 150,000 tons of refined phosphate and 300,000 tons of phosphate iron production lines due to strategic adjustments [3] Group 3: Financial Health and Debt Management - The company’s phosphate ore procurement accounted for 12.14% of total procurement in 2024, with a total phosphate reserve of approximately 549 million tons [4] - The company aims to maintain a reasonable asset-liability ratio while planning for future financing needs, particularly for the Guangxi project [6] - The company has implemented cash dividends annually since its listing to reward shareholders, despite market fluctuations affecting stock prices [7] Group 4: Market Conditions and Price Trends - Phosphate prices are expected to remain high in 2024 due to increasing demand from downstream sectors [5] - The company is taking measures to enhance market competitiveness and maintain profitability in the face of declining prices in the soda ash market [4] Group 5: Investor Relations and Shareholder Value - The company emphasizes the importance of investor relations and is open to considering share buybacks or employee stock plans in response to market conditions [6] - The management is committed to enhancing long-term investment value through stable dividends and effective communication with investors [7]

中信建投证券股份有限公司 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 公司董事、监事、高管关于股份锁定的承 | 是 | 不适用 | | 诺 | | | | 公司实际控制人及其一致行动人关于避免 | 是 | 不适用 | | 同业竞争的承诺 | | | | 公司实际控制人关于避免同业竞争的承诺 | 是 | 不适用 | | 公司关于不向 2022 年度公司非公开发行股 | | | | 票的发行对象提供任何财务资助或补偿， | 是 | 不适用 | | 并不作出任何保底保收益或变相保底保收 | | | | 益承诺及其他协议安排的承诺 | | | | 2022 年度公司非公开发行股票认购对象关 | 是 | 不适用 | | 于非公开发行股票股份限售的承诺 | | | 关于成都云图控股股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：云图控股 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李普海 | 联系电话：028-68850835 | | 保荐代表人姓名 ...

中信建投证券股份有限公司 关于成都云图控股股份有限公司非公开发行股票之 保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为成 都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐人，履行持续督导职责期限至 2024 年 12 月 31 日。目前，持 续督导期已经届满，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的 要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本保荐人及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的 任何质询和调查。 3、本保荐人及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理 办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 5、本项目保荐代表人：李普海、杨骏威 6、 ...