成都云图控股股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励和约束机制，有效调动董事和 高级管理人员的积极性，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等有关国家相关法律、法规的规定及《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，并结合公司现行的薪酬管理体系，特制 定本薪酬管理制度。 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会负责拟定公司董事和高级管理人员薪酬管 理制度，报董事会和股东会审批。 第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案并提出建议；制定董事与高级管理人员考核的标准；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 1 第二条 适用本制度的董事与高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人。 第三条 公司董事和高级管理人员 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上全体董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本细则 ...

成都云图控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年5月） 第一条 目的 为了保护成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权益，规 范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事 会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》 及国家有关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及公司章程等有关规定，制 定《成都云图控股股份有限公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）具有《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管理 人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入 措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员， 期限尚未届满； 1 （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚； （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 成都云图控股股份有限公司 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事 的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

成都云图控股股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、高级管理人员及本制度第二十二条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指本人普通证券账户、 信用证券账户以及利用他人账户持有的本公司股份。 1 （四）现任董事、高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的 2 个交 易日内； （五）现任董 ...

综上，我们一致同意提名宋睿先生为公司总裁，同意提名张光喜先生、周燕 先生、阚夕国先生、车茂先生为公司副总裁，同意提名蒋淑萍女士为公司财务负 责人，同意提名陈银女士为公司董事会秘书，并提请公司第七届董事会第一次会 议审议。 成都云图控股股份有限公司董事会提名委员会 成都云图控股股份有限公司董事会提名委员会 关于第七届高级管理人员任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及《公 司章程》《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，我们作为成都云图控股股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会成员，对公司拟提名的高级管 理人员个人履历等相关资料进行了认真审阅，并发表审查意见如下： 1、公司拟提名宋睿先生为公司总裁，拟提名张光喜先生、周燕先生、阚夕 国先生、车茂先生为公司副总裁，拟提名蒋淑萍女士为公司财务负责人，拟提名 陈银女士为公司董事会秘书，本次提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 2 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-035 成都云图控股股份有限公司 关于选举产生第七届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司董事会 2025年5月7日 1 附件 第七届董事会职工代表董事简历 鉴于成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期届满， 公司按照法定程序开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等相关规定，公司第七届董事会由 7 名董事组成，其中职工代表董 事 1 名，由职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 5 月 6 日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议、 民主表决，一致同意选举周燕先生（简历详见附件）为公司第七届董事会职工代 表董事，与公司 2024 年年度股东大会选举产生的 6 名非职工代表董事共同组成 公司第七届董事会，任期至第七届董事会届满。 上述职工代表董事具备担任公司董事的任职资格和条件，当选后公司第七届 董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超 过公司董事总数的 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-034 成都云图控股股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 一、本次股东大会未出现否决提案的情形。 二、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 3、表决方式：采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。 4、召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 5、现场会议主持人：过半数董事推选公司董事王生兵先生主持会议 6、会议通知公告：公司于2025年3月22日、2025年4月26日在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 了《关于召开2024年年度股东大会的通知》《关于2024年年度股东大会增加临时 提案暨2024年年度股东大会补充通知的公告》。 1 （一）会议召开情况 1、召开日期和时间 现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14：00 网络投票时间：2025年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系 ...

四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都云图控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：成都云图控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东会规则》等法律、法规 及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指派 律师出席了成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所律师依 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-036 成都云图控股股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 5 月 6 日下午 16:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 9 楼会议 室，以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 4 月 30 日以直接送达或电子邮件方式送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出 席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议，全体董事推举牟嘉云女士主持 会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》等有关规定，作出的决 议合法有效。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 同意牟嘉云女士（简历附后）担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的 ...