关于第六届董事会第十五次会议及半年度相关事项的独立意见 成都云图控股股份有限公司独立董事 | 担保额度相 | 是否 | 是否为 | 实际发生日 | 实际担保 | 担保类 | 担保物 | 反担保情 | 担保 | 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | 履行 | 关联方 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 期 | 金额 | 型 | （如有） | 况（如有） | 期 | 日期 | 完毕 | 担保 | | | | | | | | 应城市新都化工 | 2019 年 3 月 | 2019 年 10 | 连带责 | 无 | 无 | 两年 | 否 | 否 | 42,000 | 42,000 | 有限责任公司 | 6 日 | 月 11 日 | 任担保 | | 嘉施利（荆州） | 2020 年 4 月 | 2020 年 9 月 | 连带责 | 无 | 无 | 两年 | 否 | 否 | 13,500 | 13,500 | 化肥有限公司 | 28 日 | 16 日 | ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-053 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《<2023 年半年度报告>及其摘要》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年半年度报告摘要》内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于《中国证券 报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告；《2023 年半年度报告》全文内容详见 2023 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 8 月 24 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号附 101 号云图控股 10 楼会议室，以现场方 式召开第六届董事会第十五次会议。会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 14 日以 直接送达 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-059 成都云图控股股份有限公司 关于全资子公司竞得雷波县阿居洛呷磷矿探矿权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 审议批准，公司全资子公司雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称"雷波凯瑞公 司"）于 2023 年 8 月 1 日以人民币 7.60 亿元成功竞得四川省雷波县阿居洛呷磷矿勘 查区块（以下简称"阿居洛呷磷矿"）探矿权，内容详见公司 2023 年 8 月 3 日刊登 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的公告（公告编号：2023-052）。 二、交易的进展情况 乙方（竞得人）：雷波凯瑞磷化工有限责任公司 （二）合同主要条款 1、出让探矿权：四川省雷波县阿居洛呷磷矿勘查区块 2、出让方式：拍卖 3、出让年限：探矿权首次登记期限为 5 年，期限届满前可按规定申请延续，每 次延续时间 5 年。 4、成交金额和支付期限 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-054 成都云图控股股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议成都云图控股股份有限公司2023年半 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2023年半年度报告摘要》内容详见2023年8月26日刊登于《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告；《2023年半年度报告》全文内容详见2023年8月26日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 1 （二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经核查，监事会认为：公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募 ...

成都云图控股股份有限公司 1 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半 | 2023 年半 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 年度偿还累 | 年度期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 额（不含利息） | 利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-058 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 117.49%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保事项基本情况 公司于 2023 年 3 月 10 日召开的第六届董事会第九次会议和 2023 年 3 月 27 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年融资担保额度 预计的议案》，同意公司及子公司之间（包含公司与子公司之间、子公司与子公 司之间）提供不超过 124 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担保、股权 质押、资产抵押或其他符合法律法规要求的担保。 在担保总额度范围内，由股东大会授权公司及子公司管理层实施担保事宜， 并签署具体的担保协议及相关法律文件，上述担保额度在 2023 年第二次临时股 东大会批准之日 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-057 成都云图控股股份有限公司 关于对全资子公司雷波凯瑞公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资事项概述 （一）成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对全资子公司雷波凯瑞公 司增资的议案》，为支持公司磷化工业务发展，同意公司及公司全资子公司应城 市新都化工有限责任公司（以下简称"应城化工公司"）以自有（自筹）货币资 金对雷波凯瑞磷化工有限责任公司（以下简称"雷波凯瑞公司"）进行同比例增 资，使其注册资本由 43,000 万元增至 128,000 万元（以下简称"本次增资"），本 次增资金额为 85,000 万元，其中公司增资 43,350 万元，应城化工公司增资 41,650 万元。本次增资完成后，雷波凯瑞公司的股权结构保持不变，仍为公司的全资子 公司。 （二）根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次增资事项 在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审批，董事会授权 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2023-056 成都云图控股股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（以下简称《监管指引2号》）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板 规范运作》）等相关规定，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）就 2023年半年度募集资金的存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A股）股票197,623,762股，发行价为每股人民币10.10元，共计募集 资金1,995,999,996.20元，坐扣承销和保荐费用7,984,000.00元后的募集资金为 1,988,015,996.20元， ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 活动参与人 员 海通证券：张海榕 上市公司接 待人员姓名 证券事务代表 陈银 时间 2023 年 6 月 6 日 下午 14:00—15:00 地点 成都会议室 形式 现场调研 1、公司主要情况介绍 公司证券事务代表陈银女士对公司主要业务情况、核心竞争 优势及公司近期情况等方面做简要介绍。 2、问答环节 交流内容及 （1）公司目前复合肥产能多少？分布情况如何？公司对这 具体问答记 些基地是否全资控股？ 录 答：截至目前，公司拥有复合肥产能 565 万吨，生产基地按 照"三点一线"布局，分布在长江沿线的湖北应城、湖北松滋、 湖北宜城、四川眉山，中部的河南宁陵、山东平原、西部的新疆 昌吉以及东部的辽宁铁岭、黑龙江佳木斯，对应 13 个复合肥生 产公司，基本由公司全资控股。 1 | --- | |-------------------------------------------- ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 成都云图控股股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投 资 者 关 系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 其他 民生证券：刘海荣 李家豪 光大证券：周家诺 活 动 参 与 人 泰康资产：陈佳艺 松熙资产：葛新宇 员 幂加和私募基金：万亮 上 市 公 司 接 董事、副总裁、董事会秘书 王生兵 待人员姓名 证券事务代表 陈银 2023 年 5 月 17 日 上午 11:00—12:00 时间 2023 年 5 月 17 日 下午 14:00—15:30 2023 年 5 月 18 日 上午 10:00—11:30 地点 云图控股会议室 形式 现场调研 1、公司主要情况介绍 公司董事、副总裁、董事会秘书 王生兵先生对公司主营业 务情况、发展战略规划及公司近期情况等方面做简要介绍。 交 流 内 容 及 2、问答环节 具 体 问 答 记 （1）目前新能源材料业务进展如何？未来是否会进入储能 录 行业？ 答：1）新能源材料业务是公司复合肥上游"磷矿—湿法磷 酸—磷酸铁/磷肥"产业链的延伸与拓 ...