成都云图控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，认真履行股东大会和 《公司章程》赋予的职权，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展， 持续提升公司经营及治理水平，充分发挥董事会把方向、做决策、控风险的作用。 现就公司董事会 2024 年度主要工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况概述 2024 年，公司董事会带领经营团队和全体员工，围绕经营目标和发展战略 规划，对外认真研判行业形势，把握市场动态，灵活调整经营策略，对内降本提 质增效、增强组织效能，保障公司持续稳健发展。公司 2024 年度实现营业收入 2,038,118.25 万元，同比下降 6.37%；营业成本 1,819,877.27 万元，同比下降 6.92%； 归属于上市公司股东的 ...

成都云图控股股份有限公司 2024年度财务决算报告 一、财务报表审计意见 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务决算报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报 告，认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2024年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、报告期内主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 20,381,182,514.86 | 21,767,216,937.83 | -6.37% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 804,467,316.48 | 891,855,592.98 | -9.80% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 717,366,354.99 | 714,494,412.02 | 0.40% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 630,366,131.91 | 655,565,6 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-019 成都云图控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该事项无 需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）修订的相关会计准则做出的调整，不会对公司财务报表产生重 大影响，现将相关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），其中"关于不属 于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的内容规定，对不属于单项履约 义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负债 金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目。该解释规定自印发之日起施 行，允许 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-020 成都云图控股股份有限公司 关于员工持股计划存续期展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 六届董事会第三十次会议，逐项审议通过了《关于员工持股计划存续期展期的议 案》，同意公司将第二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股 计划（以下简称"各期持股计划"）的存续期展期至 2026 年 12 月 23 日，现将有 关情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 （一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公 司实施第二期员工持股计划（以下简称"二期持股计划"）。公司已于 2021 年 4 月 27 日将回购专用证券账户所持有的 1,620 万 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-018 成都云图控股股份有限公司 董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月20日召开第六 届董事会第三十次会议、第六届监事会第十八次会议，分别审议了董事、监事 和高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案的相关议案，其中董事 和监事薪酬的相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下： 一、2024年度薪酬执行情况 根据公司2024年度完成的实际经营业绩及公司《董事、监事及高级管理人 员薪酬管理制度》的规定，公司对董事、监事和高级管理人员进行了考核，并 确定2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬共计412.74万元，具体分配情况 如下： 1、董事 （1）独立董事 公司独立董事采用津贴制，津贴标准为15万元（含税），按季度平均发放。 | 姓名 | 职务 | 薪酬金额（万元） | | --- | --- | --- | | ...

一、2024年度监事会主要工作情况 报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召集、召开以及表决程序等 均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效， 具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | 1、《2023年度监事会工作报告》 | | | | | 2、《2023年度财务决算报告》 | | | | | 3、《2023年度利润分配预案》 | | | | | 4、《<2023年年度报告>及摘要》 | | | | | 5、《2023年度内部控制评价报告》 | | | 2024年4月 | 第六届监事会 | 6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | | | 7、《监事2023年度薪酬情况和2024年度薪酬方案》 | | | 11日 | 第十二次会议 | 8、《关于制定<未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划> | | | | | 的议案》 | | | | | 9、《关于调整公司员工持股计划相关事项的议案》 | | | | | 10、《关于修订<董事、监 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，本公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。 成都云图控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 成都云图控股 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-021 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2025年5月6日（星期二）下午14:00 2、网络投票时间：2025年5月6日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月 6日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025年5月6日9:15—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。公司将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 （六）会议的股权登记日：2025年4月25日（星期五）。 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-014 成都云图控股股份有限公司 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《2024年度财务决算报告》 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年3月20日下午14:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场方式 召开第六届监事会第十八次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 3 月 10 日以直 接送达或电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席孙晓霆先生主持，应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都云图控股股份有限公司章程》 等有关规定，作出的决议合法有效。 二、监事会会议 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-013 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 内容详见公司 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2024 年度董事会工作报告》。 公司独立董事余红兵先生、王辛龙先生、钟扬飞先生提交了《2024 年度独 立董事述职报告》，届时将在公司 2024 年年度股东大会上述职，内容详见 2025 年 3 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》 2025 年 3 月 20 日上午 9:00，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 在成都市新都区蓉都大道南二段 98 号云图控股办公楼 10 楼会议室，以现场与通 讯结合方式召开第六届董事会第三十次会议。会 ...