2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）非公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规 定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准成都云图控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2137 号）核准，公司向特定投资者发行股票 197,623,762 股，发行价格为 10.10 元 / 股，本次发行募集资金总额为 1,995,999,996.20 元，扣除发行费用 11,063,927.69 元（不含税）后，实际募集资 金净额 1,984,936,068.51 元。天健会计师事务所（ ...

成都云图控股股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 第 1 页 共 2 页 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都云图控股股份有限公司（以下简称云图控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是云图 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 成都云图控股股份有限公司全体股东： 天健审〔2024〕11-137 号 我们 ...

成都云图控股股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度财务和内控审计机 构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》《会计师事务所选聘制度》等相关要求，公司董事会审计委 员会勤勉尽责，对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了监督和评估， 现将相关情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 日 | 7 | 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 ...

成都云图控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都云图控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合成都云图控股股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

第二期员工持股计划 （草案）（修订稿） 2024 年 4 月 0 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 成都云图控股股份有限公司 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员、公司及控股子公司的核心人员和业务骨干以及对公司经营业绩 和未来发展有卓越贡献的员工。本员工持股计划参加人数不超过 25 人，公司董 事会可根据员工实际缴款情况对参加对象名单及其认购份额进行调整 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-021 成都云图控股股份有限公司 关于调整公司员工持股计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的 第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十二次会议，逐项审议了（ 关于 调整公司员工持股计划相关事项的议案》，基于公司原员工持股计划中设定的部 分业绩考核指标已不能和公司当前的经营情况和行业环境相匹配，公司拟调整第 二期员工持股计划、第三期员工持股计划和第四期员工持股计划的存续期、锁定 期及其解锁对应的业绩考核指标等事项，并相应修订上述员工持股计划相关文件 的内容（ 以下简称"本次调整"或"本次调整员工持股计划"），本次调整尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议批准，现将具体情况公告如下： 一、公司存续的员工持股计划概述 一）第二期员工持股计划的基本情况 1、公司于 2021 年 3 月 18 日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监 事会第九次会议和 2021 年 4 月 9 日 ...

成都云图控股股份有限公司 2023年度财务决算报告 二、报告期内主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业收入 | 21,767,216,937.83 | 20,501,772,651.54 | 20,501,772,651.54 | 6.17% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 891,855,592.98 | 1,491,946,758.57 | 1,491,948,230.33 | -40.22% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 714,494,412.02 | 1,391,135,309.89 | 1,391,136,781.65 | -48.64% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 655,565,698.21 | 862,821,185.04 | 862,821,185.04 | -24.02% | | 基本每股收益（元/股） | 0.74 | 1.48 | 1.48 | -50 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-019 成都云图控股股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）为 2024 年度内部控制与财务审计机构， 该事项已经 2024 年 4 月 11 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过，尚 需提交 2023 年年度股东大会审议，本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定。现将具体 情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 | 7 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | ...

成都云图控股股份有限公司 第二期员工持股计划 （草案）摘要（修订稿） 2024 年 4 月 成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-022 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》系依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》制定。 2、本员工持股计划遵循公司依法合规、自愿参与、风险自担的原则，不存 在以摊派、强行分配等方式要求员工参加本员工持股计划的情形。 3、本员工持股计划的参加对象涵盖公司部分董事（不含独立董事）、监事、 高级管理人员、公司及控股子公司的核心人员和业务骨干以及对公司经营业绩 和未来发展有卓越贡献的员工。本员工持股计划 ...

成都云图控股股份有限公司 第二期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工 持股计划（以下简称"本计划"、"本持股计划"、"员工持股计划"或"本员 工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规 范运作指引》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特 制定《成都云图控股股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》（以下简称"本 办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等 ...