证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-011 成都云图控股股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届董事任期 即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《中华人民共和国 公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板规范运作指引》）等法律法规、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关规 定，将第七届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候 选人任职资格等事项公告如下： 一、第七届董事会的组成、任期和选举方式 二、董事候选人的推荐（董事候选人推荐表见附件） （一）非独立董事候选人的推荐 公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份 3%以 上的股东有权向公司第六届董事会书面推荐第七届董事会非独立董事候选人。单 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-012 成都云图控股股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第六届监事会任 期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，将第七届监事会的组成、 监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下： 本次股东代表担任的监事选举将采用累积投票制，即股东大会选举股东代表 监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用，也可以分开使用。职工代表监事，则由公司职工代表大会民主选举产生。 一、第七届监事会的组成、任期和选举方式 按照《公司章程》的规定，第七届监事会将由3名监事组成，包括2名股东代 表监事和1名职工代表监事。监事任 ...

（2025 年 3 月） 成都云图控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （一）公司股东会、董事会负责套期保值业务的决策审批工作； （二）公司董事会战略委员会负责审查套期保值业务的必要性、可行性及 风险控制情况； （三）公司期货期权领导小组（以下简称"领导小组"）负责套期保值业务 的全面领导和管理工作； 1 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）利用境内外 期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务，有效防范和化解风险， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理价格风险、汇率风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事商品套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易 业务相关的产品及原材料等；公司从事汇率及利率套期保值业务的衍生品品种 仅限于人民币和其他外币的远期业务、掉期业务、互换业务、期货业务、期权 业务等产品及其组合产品。 第 ...

成都云图控股股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第一章 总 则 第一条 为了提高成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、商业信誉以及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规和规范性文件的相 关规定以及《成都云图控股股份有限公司章程》要求，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动 ，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价 格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-007 成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值业务的公告 4、审议程序：2025 年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 5、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者 充分关注投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避价格、汇率和利率波动给公司经营带来的不利影响， 实现稳健经营，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年 开展商品、汇率及利率套期保值业务。 2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）商品套期保值：交易品种仅限与 生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，交易工具为期货或期权合约，交易场 所为场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限 于经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-006 成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"云图 控股"）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司 2023 年度 经审计归属于上市公司股东的净资产 827,646.20 万元计，下同）的 134.89%，以 上担保均为公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间， 下同）的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保基本情况 （一）担保情况概述 根据公司2025年度的经营计划，为支持公司及各子公司日常生产经营、项目 建设和业务发展的融资需要，公司及子公司之间2025年拟相互提供不超过150亿 元人民币（或等值外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的 担保和存量担保的展期或续保）。其中，公司与资产负债率为70%以下的子公司 之间相互担保额度不超过144.40亿元人民币， ...

成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值业务的可行性分析报告 2025 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展与生 产经营和贸易业务相关的商品、汇率及利率套期保值业务，相关可行性分析报告 如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、商品套期保值业务 公司主营磷复肥、联碱化工、磷化工以及新能源材料业务，同时以上述业务 为依托，利用公司的集采优势、资源和渠道优势，拓展与生产经营相关的原材料 和产品等的贸易业务。近年来，受国内外宏观经济、行业政策、供求变化等因素 影响，公司磷复肥业务的主要原料尿素、硫磺等，磷化工业务的主要原料焦炭， 联碱业务的主要产品纯碱等，以及其他与生产经营和贸易业务相关的原材料及产 品如聚乙烯、聚丙烯等，市场价格波动频繁，对公司的成本控制、产品销售和贸 易业务的稳定性存在较大影响。鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关性， 运用期货工具发现价格走势并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和 销售业务、提高市场竞争力和盈利能力具有重要意义。因此，为了最大程度规避 价格波动带来的市场风险，公司及子公司 2025 年拟开展商品套期保值业务，合 理运用期货、 ...

（一）担保事项基本情况 公司于 2024 年 3 月 7 日召开的第六届董事会第十九次会议和 2024 年 3 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年融资担保 额度预计的议案》，同意公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与 子公司之间）相互提供不超过 150 亿元融资担保，担保方式包括但不限于保证担 保（含一般保证、连带责任保证等）、股权质押、资产抵押或其他符合法律法规 要求的担保。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-010 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2023 年度经审计净资产的 134.89%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据实际融资需要，公司在 2024 年第一次临时股东大会审议批准的担保额 度范围内，对公司及子公 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-008 成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构 性存款、货币基金、国债逆回购、证券收益凭证以及其他低风险的理财产品，不 得投资股票或其他高风险收益类产品。 2、投资金额：任一时点投资理财余额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过 5 亿元人民币（或等值外币），资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：闲置资金投资理财可能存在一定的市场风险，敬请投资 者注意投资风险。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开的 第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司在确保正常生 产经营及资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的闲置自 有资金进行投资理财，现将相关事宜公告如下： 一、投资情况 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-009 成都云图控股股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会。2025年3月7日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召 开2025年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年3月24日（星期一）下午14:00 2、网络投票时间：2025年3月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025年3月24日9:15—15 ...