广东万和新电气股份有限公司募集资金管理办法 广东万和新电气股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《广东万和新电气股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际，制定本办 法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批 程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 资金到位后，公司 ...

广东万和新电气股份有限公司理财产品管理制度 广东万和新电气股份有限公司 理财产品管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）的理财 产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司 的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办 法》及《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"理财产品管理"是指公司在控制投资风险并履行投资 决策程序的前提下，以充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益为原 则，以自有资金通过银行及银行理财子公司、资产管理公司、证券公司、基金公 司、保险公司等金融机构在确保安全性高、流动性好、风险低的基础上进行资金 运作及管理，以实现资金增值保值的行为。 公司以暂时闲置的募集资金进行理财业务的，根据《募集资金管理办法》相 关规定执行。 第三条 公司从事理财产品交易的原则为： （一）理财产品交易资金为公司闲置自有资金，不得使用募集资金直接或间 接购买理财产品，其使用不影响公司正常生产经营活动及投资需求； （二）理财产品交易的标 ...

第二条 财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）进场审计前向审计委员会书面提交年度审计工作安排及其他相 关资料。 第三条 由审计委员会与年审注册会计师根据深圳证券交易所对公司年度 报告披露时间的要求，协商确定审计公司年度财务报告的时间。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务报 告，并形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审注册会计师的沟 通。在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司年度财务报告，并每 次形成书面意见。 广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会年报审计工作制度 广东万和新电气股份有限公司 董事会审计委员会年报审计工作制度 为明确广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会在编制年度财务报告中的职责，进一步发挥审计委员会的监督作用，维护审计 的独立性，完善公司内部控制制度，根据中国证监会的有关要求，以及《广东万 和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东万和新电 气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，特制定本制度。 第一条 在会计年度结束后两个 ...

总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范广东万和新电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）总裁、常务副总裁、副总裁等高级管 理人员的行为，保障高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件及《广东万和新电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负 责。 第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。 第二章 总裁聘用与组成 第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设常务副总裁一名， 副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。 广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则 广东万和新电气股份有限公司 总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定 的其他人员为公司高级管理人员。 总裁对董事会负责，常务副总裁、副总裁、财务总监及《公司章程》认定 的其他 ...

广东万和新电气股份有限公司对外担保管理制度 广东万和新电气股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范广东万和新电气股份有限公司（以下 简称"本公司"或"公司"）的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险， 确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《广东万和新电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资和控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。本制度所称"公司及控股子公司的对外担保总额"是指包 括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保 总额之和。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或者股东会审议通过， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 ...

广东万和新电气股份有限公司投资者关系管理制度 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理结构， 切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者 关系管理工作指引》等有关法律、法规及《广东万和新电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者 对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的 基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公 ...

广东万和新电气股份有限公司对外投资管理制度 广东万和新电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 的对外投资管理，规范对外投资行为，保障公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》以及《广东 万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 对外投资应符合国家关于对外投资的法律、法规，以取得较好的经 济效益为目的，并应遵循以下原则： （一）符合国家产业政策，符合公司的经营宗旨及主营业务； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益；有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）符合公司自身的战略发展方向以及经营条件； （四）对外投资的产权关系明确清晰；确保投资的安全、完整，实现保值增 值。 第二章 对外投资 第三 ...

广东万和新电气股份有限公司章程 广东万和新电气股份有限公司 章程 （2025年8月） 1 广东万和新电气股份有限公司章程 目录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 广东万和新电气股份有限公司章程 3 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 广东万和新电气股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

广东万和新电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 广东万和新电气股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 27 日 1 广东万和新电气股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺。其能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定风险，敬请 投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来将面临的主要风险，具体内容请查阅 本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" 部分，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以截至本报告披露之 日公司总股本 743,600,000 股扣除回购专户已回购股份（截至本报告披露之日， 公司回购专用账户股份为 2,085,259 股）后的总股本 741,514,741 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以 公积金转增股本。 2 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实 ...

Market Overview - The kitchen and bathroom appliance sector increased by 0.48% on August 26, with Aopu Technology leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3868.38, down 0.39%, while the Shenzhen Component Index closed at 12473.17, up 0.26% [1] Stock Performance - Aopu Technology (603551) closed at 12.79, up 4.24% with a trading volume of 57,800 shares and a turnover of 73.02 million yuan [1] - Boss Electric (002508) closed at 20.24, up 1.20% with a trading volume of 118,900 shares and a turnover of 241 million yuan [1] - Wanhe Electric (002543) closed at 12.82, up 0.79% with a trading volume of 53,300 shares and a turnover of 68.11 million yuan [1] - Other notable stocks include Zhejiang Meida (002677) at 7.13 (+0.71%), and Vatti (002035) at 6.69 (+0.60%) [1] - Shuaifeng Electric (605336) closed at 15.94, down 0.13%, while Mars Man (300894) closed at 14.74, down 0.47% [1] - Yitian Smart (300911) closed at 57.50, down 1.91% with a significant turnover of 456 million yuan [1] Fund Flow Analysis - The kitchen and bathroom appliance sector experienced a net outflow of 19.79 million yuan from institutional investors and 10.70 million yuan from retail investors, while retail investors saw a net inflow of 30.49 million yuan [1] - Detailed fund flow for individual stocks shows that Yitian Smart (300911) had a net inflow of 39.04 million yuan from institutional investors, while it faced a net outflow of 39.13 million yuan from retail investors [2] - Boss Electric (002508) had a significant net outflow of 30.53 million yuan from institutional investors, but a net inflow of 28.01 million yuan from retail investors [2] - Shuaifeng Electric (605336) saw a net outflow of 7.60 million yuan from institutional investors, with a notable net inflow of 7.33 million yuan from retail investors [2]