Core Viewpoint - Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd. has completed the re-election of its board of directors and supervisory board, along with the appointment of senior management, internal audit head, and securities affairs representative, ensuring compliance with relevant regulations and maintaining corporate governance standards [1][2][3][4]. Group 1: Board of Directors - The sixth board of directors consists of 7 members, including 4 non-independent directors and 3 independent directors, with a term of three years starting from the approval date of the shareholders' meeting [1][2]. - The chairman is Mr. Yu Cong Louie Lu, and the vice-chairman is Mr. Lu Chulong, with other members including Mr. Lu Yufan and Mr. Ye Wenbin as non-independent directors, and Mr. Chen Zhijian, Ms. Li Guang, and Ms. Chu Dazhi as independent directors [1][2]. Group 2: Specialized Committees - The sixth board has established four specialized committees: Strategy and Development Management, Audit, Nomination, and Compensation and Assessment, each with designated conveners [2]. - The Strategy and Development Management Committee is led by Mr. Yu Cong Louie Lu, while the Audit Committee is chaired by Mr. Chen Zhijian [2]. Group 3: Supervisory Board - The sixth supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative and 2 non-employee representatives, with a term of three years [2][3]. - The chairman of the supervisory board is Mr. Huang Ping, and the employee representative is Mr. Zhou Baojiang [3]. Group 4: Senior Management Appointments - The board has appointed several senior management personnel, including Mr. Lai Yuwen as President, Mr. Yang Songwen as Vice President, and Mr. Lu Yufan as Vice President and Board Secretary [4]. - The term for these appointments is also three years, aligning with the board's term [4]. Group 5: Departure of Senior Management - Mr. Lu Chupeng has resigned from his position as Vice President effective July 4, 2025, and will not hold any position in the company or its subsidiaries thereafter [5]. - Mr. Lu Chupeng holds a total of 40,990,950 shares directly and additional shares indirectly, amounting to 11.1361% of the company's total share capital [5].

广东万和新电气股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、内部审 计负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2025 年 7 月 4 日召开了 2025 年第一次临时股东会、董事会六届一次会议及六届一次 监事会会议，选举出公司第六届董事会、第六届监事会成员，审议通过了选举公 司第六届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及第六届监事会主 席，并聘任相关高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 一、第六届董事会成员组成情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-033 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 成员如下： 非独立董事：YU CONG LOUIE LU 先生（董事长）、卢楚隆先生（副董事长）、 卢宇凡先生、叶汶斌先生 独立董事：陈志坚先生、李光女士、初大智女士 上述董事会成员的任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三 年 ...

特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-030 广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日；其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 7 月 4 日上 午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00； ②通过互联网投票系统投票的时间为：2025 年 7 月 4 日 09:15-15:00。 2、本次股东会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13 号公司总部大楼一楼 1 号会议室 3、本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、本次股东会召集人：公司第五届董事会 5、本次股东会现场会议主持人：董事长 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-032 广东万和新电气股份有限公司 六届一次监事会会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）六届一 次监事会会议于 2025 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 24 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行 了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，由监事黄平先生主持，公司董 事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规范性文件的规定，会议决议 合法有效。 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届监事会 主席的议案》 选举黄平先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与第六届监事会任期一 致。 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-031 广东万和新电气股份有限公司 董事会六届一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 六届一次会议于 2025 年 7 月 4 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2025 年 6 月 24 日以书面及电子邮件方式向全体董事进行 了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，由董事 YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》《董事会议 事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于选举第六届董事会 董事长、副董事长的议案》； （1）选举 YU CONG ...

二〇二五年七月 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2 法律意见书 在前述审查、验证、询问过程中，本所律师得到万和电气如下承诺及保证： 其已经提供了本所认为为出具本法律意见书所必需的、完整、真实、准确、合法、 有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与 原件一致。 本法律意见仅供万和电气本次股东会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随万和电气本次股东会其他信息披露 资料予以公告。 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法 律意见承担责任。 致：广东万和新电气股份有限公司 根据广东万和新电气股份有限公司（"万和电气"或"公司"）的委托，北京 市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2025 年第一次临时股东会（"本次 股东会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次 股东会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-029 广东万和新电气股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 附件：职工代表监事个人简历 周宝江先生，现任公司职工监事，1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，湘潭大学法学专业硕士研究生毕业。2019 年 11 月至今历任公司法律风 控部法务专员、法律风控部经理等职务。 周宝江先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周宝江先生不存在以下情 形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被 中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政 处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-028 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十一次会议于2025年6月17日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次 临时股东会的议案》，决定于2025年7月4日采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），具体内容详见公 司于2025年6月18日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广 东万和新电气股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编 号：2025-027）。现就召开本次股东会有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届二十一 ...

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 广东万和新电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东万和新电气股份有限公司董事会现就提名李光为广东万和新电 气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东万和新电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东万和新电气股份有限公司第五届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-027 4、会议召开的日期、时间 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届二十一次会议于2025年6月17日审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次 临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次 股东会"）有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广东万和新电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一 次临时股东会的议案》，决定召开本次股东会。 3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法 规、部门规章、规范性文件的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年7月4日（星期五）下午14:00 （2 ...