证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-022 广东万和新电气股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 8 月 23 日召开董事会五届十七次会议和五届八次监事会会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同事务所"）为公司 2024 年度审计机构，此项议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。现将有相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同事务所具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工 作经验。在 2023 年度的审计工作中，致同事务所严格遵循相关法律、法规和政 策，遵照独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司各项审计工作，其出具 的各项报告客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审 计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，董事会拟续聘 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》、《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度高级管理人员薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的高级管理人员。 二、本方案适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 五、其他规定 1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴； 2、上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等。 广东万和新电气股份有限公司董事会 公司高级管理人员 2024 年度薪酬标准如下表所示： | 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 绩效薪酬 | 合计 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （预计，万元） | （预计，万元） | | 赖育文 | 总裁 | 93.60 | 61.40 | 155.00 | | 卢楚鹏 ...

2024 年度非独立董事薪酬方案 广东万和新电气股份有限公司 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）根据《广 东万和新电气股份有限公司章程》、《广东万和新电气股份有限公司董事会薪酬 与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平， 经董事会薪酬与考核委员会审议，拟定 2024 年度非独立董事薪酬方案如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬的非独立董事。 二、本方案适用期限 据董事会薪酬与考核委员会考核评定发放。 五、其他规定 广东万和新电气股份有限公司董事会 三、薪酬标准 依据公司相关制度，公司非独立董事未在公司担任高级管理人员或其他具体 职务的，公司不单独向其支付董事薪酬；担任公司高级管理人员或其他具体职务 的，按照高级管理人员薪酬政策或其他具体职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司 不另行支付其董事薪酬。 基于上述安排，由于公司副董事长卢楚隆先生、董事叶汶斌先生并未在公司 担任高级管理人员或其他具体职务，故不在公司领取薪酬；董事卢宇凡先生仅领 取担任高级管理人员（即副总裁兼董事会秘书职务）的薪酬，其薪酬情况由公司 董事会五届十七次会议审议。其余非独立董事 2024 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-019 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十七次会议于 2024 年 8 月 23 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 8 月 13 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2024年半年度报告>及 <2024年半年度报告摘要>》； 《2024 年半年 ...

关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的进展公告 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-018 广东万和新电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024年8 月5日向广东省广州市中级人民法院申请对广州市凯隆置业有限公司（以下简称"凯 隆置业"）进行破产清算，广东省广州市中级人民法院已于2024年8月6日组成合议 庭对申请凯隆置业破产清算进行立案审查。具体内容详见公司于2024年8月7日在信 息披露媒体《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信 息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《广东万和新电气股份有限公 司关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的提示性公告》（公告编号：2024-017）。 公司于2024年8月9日收到广东省广州市中级人民法院作出的《民事裁定书》 （（2024）粤01破申452号），广东省广州市中级人民法院已裁定受理公司对凯隆置 业的破产清算申请。现将有关情况公告如下： ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-017 广东万和新电气股份有限公司 关于申请广州市凯隆置业有限公司破产清算的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024年8 月5日向广州市中级人民法院申请广州市凯隆置业有限公司（以下简称"凯隆置业"） 进行破产清算，广州市中级人民法院已于2024年8月6日组成合议庭对申请凯隆置业 破产清算进行立案审查（案号为（2024）粤01破申452号）。现将有关情况公告如下： 一、案件的基本情况 管辖法院名称：广州市中级人民法院 管辖法院地址：广东省广州市白云区尖彭路387号 案由：申请对凯隆置业进行破产清算 通知日期：2024年8月6日 1、申请破产清算有关当事人 （1）申请人：广东万和新电气股份有限公司 统一社会信用代码：9144060675647330XL 注册地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号 法定代表人：YU CONG LOUIE LU（卢宇聪） （2）被申请人：广州市凯隆置业有限公司 统一社会信 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-016 广东万和新电气股份有限公司 关于收到基金分配款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）分别于 2017 年 9 月 8 日、2017 年 9 月 25 日召开董事会三届十五次会议和 2017 年第一次 临时股东大会，审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金（有限合伙） 的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币 15 亿元投资参股前海股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"前海母基金"），成为前海母基金的有限合伙人。 截至本公告披露日，公司对前海母基金已实缴出资人民币 15 亿元。具体内容详 见公司分别于 2017 年 9 月 9 日、2017 年 9 月 26 日在信息披露媒体《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十五 次会议决议公告》（公告编号：20 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》等相关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）通过广东万和新电气股份有限公司回购专用证券账户 持有的本公司股份 7,205,259 股不享有参与利润分配的权利。因此，本次权益分 派方案为：以公司现有总股本 743,600,000 股剔除已回购股份 7,205,259 股后的 736,394,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），合计人 民币 294,557,896.40 元（含税）；不以资本公积金转增股本；不送红股；剩余可 供分配利润结转以后年度分配。 2、因公司回购股份 7,205,259 股不参与利润分配，本次权益分派实施后，根 据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分 摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按 公司总股本 7 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-014 广东万和新电气股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会出现否决议案的情形； 提案名称：《关于制订2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开情况 1、本次股东大会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日；其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月20日上 午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2024年5月20日09:15-15:00。 2、本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路 13号公司总部大楼一楼1号会议室 3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、本次股东大会召集人：公司第五届董事会 5、本 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：广东万和新电气股份有限公司 根据广东万和新电气股份有限公司（"万和电气"或"公司"）的委托，北京 市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2023 年年度股东大会（"本次股东 大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、本次股 东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《广东万和新电 气股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）以现场会议的方 式列席了本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管 理委员会（"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定， ...