北京市中伦（广州）律师事务所 | 一、 | 公司实施本员工持股计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | --- | | 二、 | 本员工持股计划的合法合规性 | 5 | | 三、 | 本员工持股计划涉及的法定程序 | 8 | | 四、 | 本员工持股计划的信息披露 | 10 | | 五、 | 本员工持股计划股东大会回避表决安排的合法合规性 | 10 | | 六、 | 本员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 11 | | 七、 | 本员工持股计划一致行动关系认定的合法合规性 | 11 | | 八、 | 结论意见 | 12 | 1 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划的 法律意见书 致：广东万和新电气股份有限公司 关于广东万和新电气股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东万和新电气 股份有限公司（以下简称"万和电气"、"公司"）委托，担任公司 2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事宜的专项法律顾问，本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法 ...

家用电器 证 券 研 究 报 告 2024 年 10 月 08 日 万和电气 (002543) ——2024 年员工持股计划点评：深度绑定核心高管，积 极拥抱职业经理人制度 | --- | --- | |------------------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 09 月 30 日 | | 收盘价（元） | 10.49 | | 一年内最高 / 最低（元） | 12.25/7.51 | | 市净率 | 1.7 | | 息率（分红/股价） | 3.81 | | 流通 A 股市值（百万元） | 6,940 | | 上证指数/深证成指 | 3,336.50/10,529.76 | | 注："息率"以最近一年已公布分红计算 | | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 6.17 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-032 广东万和新电气股份有限公司 五届九次监事会会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届九 次监事会会议于 2024 年 9 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于 2024 年 9 月 14 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行 了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生 主持，公司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规 则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成2票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，关联监事王如 成 ...

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十八次会议于 2024 年 9 月 30 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 9 月 14 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-031 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于<广东万和新电气 股份有限公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案 ...

（草案）摘要 1 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：万和电气 证券代码：002543 广东万和新电气股份有限公司 2024年员工持股计划 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责 任。 2 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、本次员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成立 的风险。 四、本次员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，也不构成对公司未来业绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏 观经济周期、资本市场、国际/国内政治经济形势等多种复杂因素影响，具有不确定 性。 五、公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨 ...

2024年员工持股计划管理办法 广东万和新电气股份有限公司 第一章 总则 公司实施本次员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真 实、准确、完整、及时地实施信息披露义务。任何人不得利用本次员工持股计划 进行内幕交易、实施操纵证券市场等证券欺诈行为。 2、自愿参与原则 公司实施本次员工持股计划将遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公 司不以摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 3、风险自担原则 本次员工持股计划的参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第一条 为规范广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和 电气"）2024年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据 《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《2024年员工持股计划（草案）》等有关规定，制定 《2024年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 本次员工持股计划的制定 ...

广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本次员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责 任。 2 广东万和新电气股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 证券简称：万和电气 证券代码：002543 广东万和新电气股份有限公司 2024年员工持股计划 （草案） 1 一、本次员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得公 司股东大会批准，存在不确定性。 二、本次员工持股计划资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能否完 成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成立 的风险。 四、本次员工持股计划设定的公司层面的业绩考核指标的描述不代表公司的业 绩预测，也不构成对公司未来业绩完成情况的承诺，相关业绩考核指标的完成受宏 观经济周期、资本市场、国际/国内政治经济形势等多种复杂因素影响，具有不确定 性。 五、公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投 ...

广东万和新电气股份有限公司 五届九次监事会会议对相关事项的审核意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《广东万和新电气股份有限公司章 程》等有关规定，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电 气"）监事会在审阅了相关会议资料并经讨论后，对相关事项发表如下审核意见： 一、关于《广东万和新电气股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 及其摘要相关事项的审核意见 1、公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要相关事项的内容符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指点意见》（以下简称"《指导意见》"）、《规范 运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，公司不存在禁止实施本次员工持股 计划的情形。 2、公司本次员工持股计划系员工自愿参与，不存在以摊派、强行分配等方 式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 6、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》的程序合法、有效，本次员 工持股计划关联监事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员工持股计划相关 议案 ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会关于《2024 年员工持股计划（草案）》 符合《指导意见》相关规定的说明 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）2024 年员工持股计划（草案）（以下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文 件及《广东万和新电气股份有限公司章程》制定，现对本次员工持股计划符合《指 导意见》相关规定的说明如下： 1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施本次员工持股计 划的情形； 2、本次员工持股计划符合《指导意见》员工持股计划的基本原则； 3、本次员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文 件的规定，程序合法、有效； 4、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司利益及中小股东合法权益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制 员工参与本次员工持股计划的情形； 5、监事会对本次员工持股计划名单进行了 ...

广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十八次会议于2024年9月30日审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》，现就召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）有关事宜通知如下： 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-033 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年10月24日（星期四）下午14:00 （2）网络投票 ...