目 录 关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 广东万和新电气股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 我们接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称"万和电气"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了万和电气 2024年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了 致同审字（2025）第 440A016743 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A010029 号 广东万和新电气股份有限公司 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈志坚） 2024 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议， 仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司 相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 | | | | 实际出席董 | 委托出 | | 是否连续 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 任职状态 | 应出席董 | 事会次数 | 席董事 | 缺席董事 | 两次未亲 | 东大会 | | 姓名 | | 事会次数 | （现场/通 | 会次数 | 会次数 | 自 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（廖鸣卫） 本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的 规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守 地履行独立董事职责。在履职过程中，本人始终秉持客观、公正的原则，对公司 相关事项发表了独立、专业的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖鸣卫先生，1959 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业，高级政工师。曾任广东轻工业机械 集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东省轻工行业联合总支委员会书记、 广东省轻工业联合会会长职 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（徐言生） 本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 第五届董事会独立董事，在 2024 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《广东万和新电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）以及《独立董事制度》等相关法律法规及公司制度的 规定与要求，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守 地履行独立董事职责。在履职过程中，本人始终秉持客观、公正的原则，对公司 相关事项发表了独立、专业的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐言生先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、正高级工程师。1988 年 7 月至 1993 年 5 月担任广州万宝集团设计师职务；1993 年 6 月至 2003 年 5 ...

前十大流通股东累计持有： 52769.92万股，累计占流通股比： 79.75%，较上期变化： 125.18万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东万和集团投资发展有限公司 | 22054.50 | 33.33 | 不变 | | 卢础其 | 12419.88 | 18.77 | 不变 | | 广东万和集团有限公司 | 5823.60 | 8.80 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 3831.83 | 5.79 | -716.65 | | 红利低波 | 2226.36 | 3.37 | 943.42 | | 叶远璋 | 2096.35 | 3.17 | 不变 | | 卢楚隆 | 1707.96 | 2.58 | 不变 | | 卢楚鹏 | 1024.77 | 1.55 | 不变 | | 陈子腾 | 1000.00 | 1.51 | 不变 | | 中国国际金融股份有限公司 | 584.67 | 0.88 | -101.59 | 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年 ...

广东万和新电气股份有限公司 经核查，第五届独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的任职经历 及相关自查文件真实、准确。上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上所述，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董 事独立性的相关要求。 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定要求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 董事会对在任独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的独立性情况进行 了核查，并出具如下专项意见： 广东万和新电气股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈志坚先生、独立董事徐言生先生 以及副董事长卢楚隆先生 3 名成员组成，并由具备会计专业背景的陈志坚先生担 任召集人。审计委员会的人员构成符合相关监管要求及公司内部规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，审计委员会积极履行职责，严格按照相关法律法规及公司规定开 展工作。2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，各委员均亲自出席，充分体 现了对工作的高度重视。会议审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 会议 | | | 召开日期 | | | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会五 | 2024 | 年 | 1 月 | 31 | 日 | 1、《审计注册会计师进场前审阅公司财务报 | 一致同意 | | 届八次会议 | | | | | | 表》 | | | 审计委员会五 届九次会议 | 2024 | 年 | 4 月 | 25 | 日 | 1、审计委员会就 2023 年度审计报告中的重点 2、《2023 年年度报告》（征求意见稿）中的 | 一致同意 | | | ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2025-014 广东万和新电气股份有限公司 一、对外投资及其进展情况概述 1、广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2022 年 12 月 29 日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建 生产基地的议案》。为满足业务发展需求，进一步优化海外生产基地布局，公司 在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投 资金额不超过人民币 2.53 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事 项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和 业务进展等具体情况分阶段实施泰国生产基地建设。为确保公司在泰国投资新建 生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次设立泰 国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公 司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的 《广东万和新电气股份有限公司董事会 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《广东万和新电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等相关制度， 认真履行监督职责。 报告期内，监事会对公司依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、对外 担保等情况进行了全面监察和监督。通过严格审查重大事项的表决程序、公允性、 合法性及合规性，监事会确保了公司各项经营活动符合相关法律法规要求，有效 维护了公司利益及全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作与健康发展。现 将公司监事会 2024 年度的主要工作情况汇报如下： 一、监事会的工作情况 1、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议。所有会议的召集、召开及表决程 序严格符合《公司法》和《公司章程》的相关规定 ...

广东万和新电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 关于本报告 报告简介 本报告是广东万和新电气股份有限公司发布的第十三份社会责任报告，报告 详述了公司 2024 年度与各利益相关方的交互细节及过程中所履行的企业社会责 任。 参考标准 本报告参考《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》以及国家标准《社会责任报告编 写指南》（GB/T36001-2015）进行报告编制。 时间范围 报告时间范围是 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。考虑到披露事项的 连续性和可比性，部分信息适当向前或向后延伸。 组织范围 本报告组织范围为广东万和新电气股份有限公司及下属子公司。 2025 年 4 月 24 日 数据说明 报告中数据来源包括政府公开数据，经营数据来源于广东万和新电气股份有 限公司 2024 年度审计报告，其他数据来自于公司 2024 年度披露的临时报告及公 司各部门，各分子公司的统计及内部文件（如本报告所引用数据与已披露数据有 差异，以已披露数 ...