证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：24-04 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 诺安基金（王晴）、申万宏源证券（刘正）、长城基金管理有 参与单位名称及 限公司（柴程森）、景顺长城基金（邓敬东）、睿郡资产（刘 人员姓名 逸秋） 时间 2024 年5 月16 日（星期四）上午09:30-10:30（现场会议） 2024 年5 月16 日（星期四）下午 14:00-15:00（现场会议） 地点 公司四楼会议室 上市公司接待人 卢宇凡、李小霞、施福林 员姓名 1、问：2020-2023年公司股利支付率分别达到 40%/69%/54%/51%， 未来分红政策是否有重大变化？是否有可能进一步提升？ ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 广东万和新电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：24-03 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 康禧资本管理有限公司（陈晓栋） 人员姓名 摩根大通证券（中国）有限公司（王祺） 时间 2024 年5 月13 日（星期一）上午09:00-10:00（电话会议） 地点 公司四楼会议室 上市公司接待人 卢宇凡、李小霞、施福林 员姓名 1、问：万和引进职业经理人的初衷与战略思考？新 CEO选择 标准？是否未来会设定股权激励或员工持股计划等激励形 式？ 答：万和至今已经走过了 30 个年头，目前已经完成了新老一 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024- 013 广东万和新电气股份有限公司 关于延期举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）原定于 2024 年 5 月 7 日（星期二）上午 09:30-11:30 在全景网举行 2023 年度网上业绩说 明会，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在信息披露媒体《证券日报》、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于举行 2023 年 度网上业绩说明会的公告》（公告编号：2024-012）。根据公司工作安排需要， 2023 年度网上业绩说明会延期至 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 举 行，具体会议信息如下： 1、会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 公司董事会及管理层衷心感谢广大投 ...

Investment Rating - The investment rating for the company has been adjusted to "Outperform" [9] Core Views - The company's Q1 2024 performance exceeded expectations, with a significant year-on-year revenue growth of 23.53% and net profit growth of 34.69% [8] - The overall profitability of the company is improving, with a gross profit margin of 32.07% in Q1 2024, up 2.05 percentage points year-on-year [5][6] - The company has announced a cash dividend of 4 yuan per 10 shares, reflecting a dividend yield of approximately 3.6% [9] Financial Summary - In 2023, the company achieved total revenue of 61.04 billion yuan, a decrease of 7.91% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was 5.68 billion yuan, an increase of 3.31% [8] - For Q1 2024, the company reported total revenue of 19.80 billion yuan, with a net profit of 1.66 billion yuan, marking a year-on-year increase of 34.69% [8] - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 6.28 billion yuan, 6.88 billion yuan, and 7.51 billion yuan respectively, with growth rates of 10.5%, 9.6%, and 9.1% [9] Market Data - As of April 30, 2024, the closing price of the stock is 11.06 yuan, with a price-to-book ratio of 1.8 [4] - The company has a total market capitalization of approximately 3.1 billion yuan [4]

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-012 广东万和新电气股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024年4 月27日在指定的信息披露媒体正式披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告 摘要》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》的相关规定，公司定于2024年5月7日（星期二）上午09:30-11:30在全景网举办 2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参与本次网上业绩说明 会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长YU CONG LOUIE LU先生，总裁赖育 文先生，独立董事陈志坚先生，董事、副总裁兼董事会秘书卢宇凡先生和财务总监 谢瑜华先生。 特此公告。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提 前向投资者 ...

广东万和新电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件以及《广东万和新电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，广东万和新电气股份有 限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同会计师事务所"）2023 年度履职情况评估报告及履行监督 职责情况汇报如下： 一、致同会计师事务所 2023 年度履职情况 （一）致同会计师事务所机构信息 1、基本信息 （7）经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具 验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本 建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-011 广东万和新电气股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会五 届十六次会议于2024年4月25日审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会 的议案》，现就召开公司2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关 事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东万和新电气股份有限公司2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司董事会五届十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大 会的议案》，决定召开本次股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年5月20日；其中 ...

一、年度关联交易基本情况 1、年度关联交易概述 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于2024年4 月25日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议，审议通过了《关于2024 年度关联交易预计的议案》，公司及下属子公司与广东顺德农村商业银行股份有限 公司（以下简称"顺德农商行"）、广东揭东农村商业银行股份有限公司（以下简 称"揭东农商行"）、广东中宝电缆有限公司（以下简称"广东中宝"）、佛山市 用心电器服务有限公司（以下简称"佛山用心"）、广东用心网络科技有限公司（以 下简称"广东用心"）、广东鸿特精密技术（台山）有限公司（以下简称"台山鸿 特"）、广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称"肇庆鸿特"）、佛山市顺德 区凯汇投资有限公司（以下简称"凯汇投资"）、鹤山市德万实业有限公司（以下 简称"鹤山德万"）、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司（以下简称"德和 恒信"）和广东万和集团有限公司（以下简称"万和集团"）2024年度关联交易总 额预计不超过57,910.60万元。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同时已经公司独立董事专门会 议审议通过。关联董事YU CONG LO ...

关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于广东万和新电气股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 广东万和新电气股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广东万和新电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同审字（2024）第 440A015421 号 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 我们接受广东万和新电气股份有限公司（以下简称"万和电气"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了万和电气 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 440A015425 号无保留意见审计 ...

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （陈志坚） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议， 仔细审议各项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司 相关事项发表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 陈志坚先生，男，河南财经大学财务会计专业专科毕业，注册会计师、注册 税务师、人力资源管理师（高级）。2003 年 1 月至 2007 年 11 月担任惠州市华阳 集团股份有限公司内审主管，2008 年 11 月至 2014 年 12 月担任深圳 ...