广东万和新电气股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职情况报告 （一）监督及评估外部审计机构工作情况 审计委员会根据董事会、股东大会相关决议聘请致同会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）实施公司 2023 年度财务报告审计 及 2023 年度内部控制审计工作，并对其工作情况进行监督评估。审计委员会就 审计范围、计划、方法等事项及在审计中发现的关注事项与事务所进行了充分的 沟通，认真督促年审注册会计师尽职尽责地进行审计，并确保如期出具审计报告。 审计委员会认为：致同会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，认真履 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《广东万 和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东万和新电 气股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（以下简称"《董事会审计委员会 实施细则》"）的有关规定，现将广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公 司"或"万和电气"）董事会审计委员会（以 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编码：2024-010 广东万和新电气股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）于 2024 年 4 月 25 日召开董事会五届十六次会议和五届七次监事会会议审议通过了《关 于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案》。为实现稳健经营，规避外汇市场 的风险，降低外汇结算成本，同意公司及下属子公司 2024 年度开展外汇套期保 值业务的累计金额不超过人民币 25 亿元（或等值外币），授权董事长 YU CONG LOUIE LU 先生行使该项业务决策权并指定相关负责人负责具体事宜，上述业务额 度和授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关 事项公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的原因及目的 随着公司境外业务规模不断扩大，进口采购和出口销售金额快速增长，公司 的外币结算业务迅速增加，境外购销业务多以美元、欧元、港币、泰铢、埃及镑 等结算为主。为控制汇率 ...

广东万和新电气股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 广东万和新电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"或 "万和电气"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。该评价报告经董事会审核批准公布。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外 ...

广东万和新电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （徐言生） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"和"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各 项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 徐言生先生，男，中共党员，华南理工大学动力工程专业研究生毕业，教授、 正高级工程师。1988 年 7 月至 1993 年 5 月担任广州万宝集团设计师职务；1993 年 6 月至 2003 年 5 月担任广东长城建设集团技术部经理职务，2003 年 6 月至今 担任顺德职业技术学院教授、广东省热泵工程技术研究中 ...

独立董事 2023 年度述职报告 （廖鸣卫） 2023 年度，本人作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万 和电气"）第五届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司治理准则》、《广东万和新电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及《独立董事制度》等相关规定及要求，积极出席公司相关会议，仔细审议各 项议案，勤勉尽责、恪尽职守地履行独立董事职责，并按规定对公司相关事项发 表了客观、公正的意见，注重维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 广东万和新电气股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖鸣卫先生，男，中共党员，中共广东省委党校经济管理专业研究生毕业， 高级政工师。曾任广东轻工业机械集团公司纪检审计监察部部长，现任中共广东 省轻工行业联合总支委员会书记、广东省轻工业联合会会长职务。廖鸣卫先生兼 任中国轻工业联合会副会长、广东省轻工职业教育集团理事长、广州市红棉智汇 科创股份有限公司独立监事等职 ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-004 广东万和新电气股份有限公司 董事会五届十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十六次会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结 合的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了 通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长YU CONG LOUIE LU先生主持，公司全部监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 2、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票通过了《2024年第一季度报告》； 《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-007）详见信息披露媒体：《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo ...

证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-005 广东万和新电气股份有限公司 五届七次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）五届七 次监事会会议于2024年4月25日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合 的方式召开，会议于2024年4月10日以书面和电子邮件方式向全体监事进行了通 知。会议应出席监事3人，实出席监事3人，会议由监事会主席黄平先生主持，公 司董事会秘书卢宇凡先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范 性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《<2023年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》，此项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议； 监事会发表意见如下：经审核，董事会 ...

经核查，公司第五届独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的任职 经历以及签署的相关自查文件真实、准确，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。综上所述，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定对独立董事独立性的相关要求。 广东万和新电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 广东万和新电气股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 规定的相关要求，广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电 气"）董事会就公司在任独立董事廖鸣卫先生、徐言生先生、陈志坚先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东万和新电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，建立健全公司董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》、《广东万和新电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其它相关法律、法规和规范性文件规定，制定 本实施细则。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据 上述第三条至第六条规定补足委员人数。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会应由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生并任命。 第 ...

广东万和新电气股份有限公司 证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2024-003 董事会五届十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东万和新电气股份有限公司（以下简称"公司"或"万和电气"）董事会 五届十五次会议于 2024 年 4 月 16 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相 结合的方式召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和电子邮件方式向全体董事进 行了通知。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长YU CONG LOUIE LU 先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《董事 会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议 的全部议案，通过了如下决议： 1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于公司及全资子公司 向银行申请综合授信额度的议案》； 因经营发展需要，公司及全资 ...