青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会已于 2024 年 4 月 7 日以 口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 并于 2024 年 4 月 17 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由 董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司 法等相关法律法规及青岛东方铁塔股份有限公司章程的相关规定。 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-025 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1．审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 2．审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。 3．审议通过了《公司 2023 年年度报 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-022 青岛东方铁塔股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司 2024 年度审计机构， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为 "中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制 后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址：北京市丰台 区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。 现有合伙人 170 人，注册会计师 839 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-017 青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易金额及交易品种：为提高公司应对外汇波动风险的能力，有 效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期 保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，业务规模为任一交易 日持有的最高合约价值不超过 0.8 亿美元（含等值外币），交易品种包括但不限于远 期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币互换等产品或上述产品 的组合。 2、已履行的审议程序：2024 年 4 月 17 日，公司召开第八届董事会第十一次会 议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务额度预计 的议案》，本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率、利率风险原 则，不进行单纯以盈利为目的的外汇套期保值业务，但在外汇套期保值业务开展过程 中仍存在一定的风险，包括但不 ...

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2024-018 青岛东方铁塔股份有限公司 王德全，男， 1975年8月出生，中国国籍，无境外居留权，在职研究生学历。 曾就职于青海中信国安锂业科技公司、曾任成都邛崃市鸿丰钾矿肥公司总经理助 理、总经理。曾任青海联宇集团公司、青海森盛矿业有限公司总经理。2020年1月 至今任老挝开元矿业有限公司总经理。 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，由第八届董事会提名委员会对 王德全先生进行资格审查，经2024年4月17日公司第八届董事会第十一次会议审议 通过，公司董事会同意聘任王德全先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 截止本公告披露之日，王德全先生本人未持有本公司股票，其配偶朱晓琴持 特此公告。 有本公司股票17500股。王德全及其配偶与持有本公司 5%以上股份的股东、实际 控制人及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 关于聘任副总经理的公告 附：王德全先生简历 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股 东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开监事会会议 5 次，没有监事缺席； 同时，监事会成员列席或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大 经济活动、董事及高级管理人员履行职责等情况进行了有效、持续监督，对企业的 规范运作和发展起到了积极作用。 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下： （一） 2023 年 4 月 18 日，公司第八届监事会第五次会议在公司二楼会议室召 开，全体监事一致通过决议如下： 1 / 3 1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》； 2、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》； 3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》； 4、审议《公司 2022 年度利润分配预案》； 5、审议《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议《关于向相关银行申请综合授信的议案》； 8、审议《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》； 9、审议《关于使用自有资金进行风 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 一、贵公司对内部控制的责任 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-026 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时在 胶州市广州北路 318 号公司二楼会议室召开第八届监事会第十一次会议。本次会议通 知已于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议 由监事会主席王志华召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。 会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 本报告需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 4、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》； 1 / 3 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》； 本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-023 青岛东方铁塔股份有限公司 未来三年（2024-2026年）股东回报规划 为进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，青岛东 方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）依照根据中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发【2012】37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证 监发【2023】61号）和《公司章程》的规定，在充分考虑公司实际经营情况及未来发 展需要的基础上，制定了《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》（以下简称"本 规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 （1）公司该年度或半年度实现的可分配利润（即弥补亏损、提取公积金后所余的 税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营； 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司发展战略和未来发展规划、目前及 未来盈利规模、股东（特别是公众投资者）要求和意愿、公司发展所处的阶段、公司 现金流量状况等多种因素和实际情况，建立对投资者持续、稳定、 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （樊培银） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内部控制文件的规 定和要求，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使独立董事的各项 权利，积极出席公司 2023 年度有关会议，认真审议各项议案，对相关事项发表独立意 见，维护公司及股东的整体利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 本人樊培银：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，汉族，博士研究生学 历；现为中国海洋大学管理学院会计学副教授，青岛市财政局、科技局财务评审专家。 曾任吉林农业大学讲师、黄海橡胶股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独 立董事、青岛日辰食品股份有限公司独立董事，青岛国林科技集团有限公司独立董事， 现担任伟隆股份、汉缆股份独立董事及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立 董事。 二、出席董 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-015 授信方式包括但不限于向银行办理各项授信业务（银行承兑汇票、信用证、国 内保理、贷款等）；授信租赁借款；发行公司债券、企业债券；股权融资（公开增发、 配股和定向增发等方式）等。 一、授信主体 公司及子公司（含全资、控股子公司，包括已设及新设的）。 二、授信用途 授信资金除公司日常运营需要外，将主要用于全资子公司老挝开元钾肥扩产建 设、特高压及新能源钢结构发展的投资。 三、授信方式 青岛东方铁塔股份有限公司 关于 2024 年度综合授信计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于向相关银行申请综合授信的议案》。根据战 略发展规划，为满足公司不断扩展的生产经营规模，对于 2024 年度公司的授信计划 进行了预计，预计年度授信总额不超过人民币不超过人民币 66.1 亿元（其中包含等 值美元 1.23 亿元）及美元 0.85 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授 ...