青岛东方铁塔股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 二、开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、基普、泰铢进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公 司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。公司外 汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外汇套期保值工 具降低或规避汇率、利率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、降低融资成本、控制 经营风险，增强公司财务稳健性。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务额度、套期保值 业务品种范围、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部 风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。 三、开展外汇套期保值业务的基本情况 1、币种及业务品种：公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于实际业务发生的币 种（主要币种为美元、基普、泰铢）。公司进行外汇套期保值业务包括但不限于远期 结售汇、外汇掉 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 青岛东方铁塔股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 营层负责内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善公司内部控制制度，确保公司经营管理合法合 规，切实维护资产安全，保证财务报告及相关信息的真实完整，提高公司经营效率和效果，促进 公司实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、樊培银先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事 独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 青岛东方铁塔股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 17 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简 称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，并结合公司独立董事出具的《独 立董事独立性自查报告》，公司董事会就在任独立董事权锡鉴先生、张世兴先生、 樊培银先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计委员会履行监督职责情况的报告 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》和青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计 委员会工作细则》规定和要求，董事会对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中兴华"）2023 年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的具体情况如下： 2、机构性质：特殊普通合伙企业 3、历史沿革：中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理 总局 核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转 制。转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 4、注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 2 ...

本人权锡鉴：男，中国国籍，无境外居留权，1961 年出生，汉族，博士研究生学 历；曾任青岛碱业股份有限公司独立董事、山东新华锦国际股份有限公司独立董事。 现为中国海洋大学管理学院教授、博士生导师，山东省管理学会会长，并担任青岛双 星、青岛金王、高测股份及青岛东方铁塔股份有限公司第八届董事会独立董事。 二、出席董事会和股东大会的情况 2023年度公司共召开了5次董事会、3次股东大会，本人按时出席会议，认真审议 会议议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公 司的整体利益和全体股东特别是广大中小股东的利益。 2023年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了 相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。 青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （权锡鉴） 作为青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在任职期 间，严格按照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、深圳证券交易所《股 票上市规则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-020 青岛东方铁塔股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示内容： 1、投资种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性 较好的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行间债券市场发生的各类债券、货 币市场基金、债券基金、同业存款、国债逆回购、信托产品、证券公司管理计划、 基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。 2、投资金额：公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行委托理财。 3、特别风险提示：本次以闲置自有资金进行委托理财面临的主要风险包括市场 波动风险及宏观经济形式等，请广大投资者注意投资风险。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》， 同意公司及子公司（及其下属各级子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置 自有资金进行 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-013 青岛东方铁塔股份有限公司 关于实际控制人部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人韩 汇如先生的通知，获悉韩汇如先生持有的公司部分股份已解除质押，有关事项如 下： 一、本次解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为第一 大股东及其 | | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持股 | 占公司总股 | 质押起始 | 解除质押日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | （万股） | 份比例(%) | 本比例(%) | 日 | 期 | | | 韩汇如 | | 是 | 4,500 | 7.73 | 3.62 | 2023/3/10 | 2024/3/29 | 渤海国际信 托股份有限 | | | | | | | | | | 公司 | | 合计 | | -- | 4,500 | 7.73 | 3 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-012 （二）股东股份累计被质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份 情况 | | 未质押股份 情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（万 | 持股比 | 累计质押股 | 占其所 | 占公司 | | | | | | 股东名称 | | | 份数量（万 | 持股份 | 总股本 | 已质押股 | 占已 | 未质押 | 占未 | | | 股） | 例(%) | 股） | 比例(%) | 比例(%) | 份限售和 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | | | 冻结数量 | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | 比例 | 结数量 | 比例 | | 韩汇如 | 58,213.1859 | 46.79 | 20,280.00 | 34.84 | 16.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | 58,213.1859 | ...

一、中标项目概况 （一）国家电网有限公司 2024 年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性 材料招标采购）（招标编号：0711-240TL00621001）项目 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：角钢，钢管 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-011 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2024年第三批采购（输变电项目第一次线路装置性材料招标采购）中标公 告》，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司合计中标约 10,932.60万元，约占公司2022年经审计的营业收入的3.02%。现将相关项目中标情 况公告如下： 上述项目中标后，其合同的履行将对公司2024年经营工作和经营业绩产生积极 的影响，但不影响公司经营的独立性。 三、风险提示 截至目前，公司尚未签署正式合同，上述项目的执行期限以签订的正式合同为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-010 青岛东方铁塔股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理 韩宝胜先生的书面辞职报告，韩宝胜先生因个人原因提请辞去公司副总经理职务，辞 职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号主板上市公司规范运作》等有关规定，韩宝胜先生的辞职报告自送达公司董事会之 日起生效。 特此公告。 青岛东方铁塔股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 23 日 1 / 1 截至本公告披露日，韩宝胜先生未持有公司股份。公司对韩宝胜先生在任职期间 为公司做出的贡献表示衷心感谢。 ...