证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-038 青岛东方铁塔股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"或"东方铁塔"）董事会已于 2023 年 8 月 17 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第七次 会议的通知，并于 2023 年 8 月 21 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会 议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参 加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股 份有限公司章程》的相关规定。 一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》； 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见 2023 年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告， 公司《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、 ...

印章管理制度 青岛东方铁塔股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"印章刻 制、管理以及使用，保障印章使用的合法性、严肃性和安全性，提高办事效 率，促进印章管理标准化、流程化，有效维护公司利益，依据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律法规、 规范性文件以及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司（含全资子公司）印章刻制、 管理以及使用。 第三条 本制度所指印章包括公司及控股子公司的公章、法定代表人章、 专用章（合同专用章、财务专用章、发票专用章）、部门章、董事会章、监 事会章、社团组织章、专项用途章、个人章、电子印章） 。 第二章 印章的释义及范围 第四条 公章：指"青岛东方铁塔股份有限公司"印章及各控股子公司 名称印章。 第五条 法定代表人章：指公司及控股子公司法定代表人的人名印章。 第六条 专用章：包括公司及控股子公司的合同专用章、财务专用章、 发票专用章；合同专用章是用于协议、合同及附件签订使用 ...

单位：人民币元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 年半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息（如有） | | 额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等 法律、法规及青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事 工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第八届董事会第七次会议相关议 案及有关事项进行了审查，基于独立判断的立场，特发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况和对外担保情况的独 立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求，我们 本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司控股股东及 其他关联方占用资金的情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了 必要的核查和问询后，发表独立意见如下： 公司为老挝开元矿业有限公司向齐鲁银行的贷款业务提供担保，截至报告期末， 公司担保余额为美元5,500万元，约合人民币39,741.90万元（按照2023年6月30日汇率1 美元=7.2258元人民币计算），占公司2022 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-037 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 近日，国家电网公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）公布了《国家电网 有限公司2023年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招标采购）中标公告》及 《国家电网有限公司2023年第五十三批采购（特高压项目第四次设备招标采购）中 标公告》，青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司合计中 标约8,044.56万元，约占公司2022年经审计的营业收入的2.22%。现将相关项目中标 情况公告如下： 一、中标项目概况 项目单位：国家电网有限公司 中标金额：5,934.21 万元 1 / 2 （一）国家电网有限公司 2023 年第三十三批采购（特高压项目第三次设备招 标采购）（招标编号：0711-23OTL04012016）项目 项目单位：国家电网有限公司 中标产品：特高压站内材料 中标标包：包 7 中标金额：2,110.36 万元 详情请查看国家电网公司电子商务平 ...

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 青岛东方铁塔股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 ■业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（如适用，请文字说明相关内容） 参与单位名称 及人员姓名 参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者 时间 2023 年 5 月 16 日下午 15:00-16:30 地点 全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 公司董事长：韩方如女士 上市公司接待 公司独立董事：张世兴先生 人员姓名 公司董事兼董事会秘书：何良军先生 公司财务总监：周小凡先生 投资者关系活 动主要内容介 详见附件 绍 附件清单（如 有） 东方铁塔 2022 年度业绩网上说明会问答清单 日期 2023 年 5 月 16 日 附件：东方铁塔 2022 年度业绩网上说明会问答清单 | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------- ...

青岛东方铁塔股份有限公司 证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2023-024 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年5月16日（星期二） 下午15:00-16:30在全景网举行公司2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长韩方如女士、独立董事张世兴先生、董事兼 董事会秘书何良军先生、财务总监周小凡先生。 为充分尊重投资者并广泛听取投资者的意见和建议，现就公司 2022 年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2023 年 5 月 15 日 17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明会 上，对投资者普遍关注的问题进行回答；此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面 进行提问。 （问题征集专题页 ...

青岛东方铁塔股份有限公司 2023 年第一季度报告 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 1 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 □适用 不适用 青岛东方铁塔股份有限公司 1.董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 一、主要财务数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------| | □ 是 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减（ % ） | | 营业收入（元） | 787,345,4 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was approximately ¥3.62 billion, representing a 29.99% increase compared to ¥2.78 billion in 2021[24]. - Net profit attributable to shareholders reached approximately ¥824.5 million, a significant increase of 104.12% from ¥403.9 million in the previous year[24]. - The basic earnings per share (EPS) increased to ¥0.6627, up 104.10% from ¥0.3247 in 2021[24]. - The total assets of the company at the end of 2022 were approximately ¥13.04 billion, reflecting an 11.34% increase from ¥11.71 billion at the end of 2021[24]. - The net assets attributable to shareholders increased to approximately ¥8.46 billion, a 6.52% rise from ¥7.94 billion in the previous year[24]. - The company reported a weighted average return on equity of 10.09%, up from 5.13% in the previous year[24]. - The company's total revenue for 2022 reached ¥3,616,108,373.36, representing a year-on-year increase of 29.99% compared to ¥2,781,752,581.61 in 2021[111]. - The fertilizer segment generated ¥1,835,234,274.09 in revenue, accounting for 50.75% of total revenue, with a significant year-on-year growth of 78.24%[111]. - The steel structure segment reported a revenue of ¥575,701,786.63, which is a decrease of 21.91% from ¥737,248,711.30 in the previous year[111]. - The company achieved a gross margin of 65.42% in the fertilizer segment, an increase of 22.46% compared to the previous year[111]. - Domestic revenue decreased by 12.21% to ¥2,044,102,365.45, while international revenue surged by 246.83% to ¥1,572,006,007.91[111]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 20.66% to approximately ¥323.36 million, down from ¥407.59 million in 2021[24]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥323,364,537.50, a decrease of 20.66% compared to ¥407,592,487.71 in the previous year[137]. - The total investment cash outflow was ¥4,667,492,462.88, which represents a 27.56% increase from ¥3,658,923,027.30 in 2021[137]. - Investment income amounted to ¥66,422,764.64, representing 6.17% of total profit, primarily from cash dividends and bank wealth management returns[123]. - The company reported a net cash outflow from investment activities due to increased cash payments for investments[122]. Market and Industry Outlook - The steel structure industry is projected to see a significant increase in demand, with a target of 1.4 billion tons of steel structure usage by 2025, representing over 15% of national crude steel output[36]. - The internationalization of the power industry along the "Belt and Road" initiative is expected to create substantial market opportunities for the company[35]. - The potassium chloride market is experiencing a high prosperity cycle due to geopolitical factors and supply constraints, significantly impacting the supply order[59]. - The company anticipates an increase in potassium fertilizer demand due to the recovery of global agricultural production and prices, particularly in Asia and surrounding regions[177]. Strategic Initiatives - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.1 per 10 shares, based on a total of 1,244,062,083 shares[15]. - The company is exploring new markets and product development, although progress remains uncertain due to industry competition and external economic factors[15]. - The company aims to enhance its market competitiveness in the potassium fertilizer sector by expanding production capacity and developing new products[104]. - The company plans to enhance its profitability and risk resistance by implementing a balanced dual-main business development strategy, focusing on the steel structure industry and expanding into emerging markets[170]. - The company aims to strengthen its research and development capabilities by recruiting talent and enhancing collaboration with research institutions, targeting new projects and products in response to market demand[175]. Operational Efficiency - The company has implemented a vertical management system across all production bases to strengthen control and improve operational efficiency[107]. - The company has developed an adjustable coal bunker installation structure, improving stability during coal filling operations[118]. - The company successfully achieves sustainable development with stable, high, and exceeding production levels[200]. - The company has established a comprehensive quality control system and adheres to stricter internal quality standards beyond national and industry norms[200]. Research and Development - In 2022, the company invested CNY 70.67 million in R&D, accounting for 4.03% of its revenue, to enhance the technological transformation of its steel structure production lines[78]. - The company has nearly 100 patents, including 12 invention patents, showcasing its strong capability in developing new products and technologies[78]. - The company completed several key R&D projects, including a heavy boiler installation technology that enhances production efficiency and reduces costs[116]. - The company’s R&D personnel ratio decreased to 18.08% from 19.55% in the previous year, with a notable reduction in the number of master's degree holders[117]. Risk Management - The company faces risks related to declining market demand due to macroeconomic conditions and rising raw material prices, which may impact operational costs and R&D expenses[15]. - The company emphasizes the importance of supply chain management to mitigate the adverse effects of price fluctuations on production costs[155]. - The company faced significant operational risks due to the complex domestic and international economic environment, particularly fluctuations in steel and potassium fertilizer prices, necessitating improved material utilization and cost control measures[155]. Community Engagement - The company has been involved in community support initiatives, including providing construction materials and clean water to local villages[109].