苏州春兴精工股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 苏州春兴精工股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十二日 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及制度的要求，对公司 独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意： 经核查独立董事阮晓鸿先生、张山根先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

苏州春兴精工股份有限公司 阮晓鸿，男，1977 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历，注 册会计师。1998 年 9 月至 2003 年 3 月在亚新科噪声与振动技术（安徽）有限公 司担任财务主管；2003 年 4 月至 2004 年 3 月在昆山京昆油田化学科技开发公司 担任财务经理；2004 年 5 月至 2004 年 10 月在芜湖恒盛会计师事务所担任审计 助理；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司担任 审计经理；2007 年 11 月至今为苏州德衡会计师事务所（普通合伙）的合伙人。 现任公司独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，作为公司独立董事，符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 （一）出席董事会会议和股东大会情况 2023 年度本人任职期间，公司第五届董事会共计召开会议 11 次，本人出席 次数 11 次，其中现场出席次数 10 次；共计召开股东大会 7 次，本人现场列席次 数 6 次。本人积极参加董事会、股东大会，本着 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戚振东） 2023 年度，本人因个人原因辞去苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务，在本人任职期 间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 5 日），严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 戚振东，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。2009 年 6 月至今任职于南京审计大学，2018 年起任政府审计学院副院长， 2019 年晋升为教授。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 6 月 5 日期间任公司独立董事，在报告 期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出 ...

一、基本情况 陆文龙，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1984 年 7 月-2000 年 1 月任职于南京机械高等专科学校，2000 年 1 月-2017 年 10 月任 职于南京工程学院。 本人于 2021 年 5 月 21 日至 2023 年 11 月 23 日期间任公司独立董事，在报 告期内，具备法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陆文龙） 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月公布的《上市公司独立董事管理办 法》中规定"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事"，本人在 境内上市公司担任独立董事已超过三家，故申请辞去苏州春兴精工股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事及董事会专门委员会的相关职务， 本人在任职期间（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 23 日），严格按照《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》 ...

" 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三 2（1）所述，公司 于 2018 年将惠州市泽宏科技有限公司（以下简称惠州泽宏）100%股权以及通过 转让全资子公司 Chunxing Holdings(USA)Ltd.100% 股权的方式间接出售 CALIENT Technologies，Inc.（以下简称 CALIENT）25.5%股权给苏州工业园区 卡恩联特科技有限公司（以下简称苏州卡恩联特），股权转让价格分别为 12,000 万元、32,965 万元。上市公司控股股东、实际控制人孙洁晓先生为受让方苏州卡 恩联特的实际控制人，为上述交易事项提供连带保证责任。 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 27 日，经公司第五届董事会第十五次临时 会议、2022 年第四次临时股东大会审议，同意豁免孙洁晓先生原协议项下的支 付利息义务，将 2022 年 12 月 28 日前无法足额抵偿全部债务的剩余款项的支付 期限延长至 2023 年 12 月 31 日前补足。2023 年 4 月 18 日，经公司第五届董事 会第十九次临时会议审议，中止原以资抵债方案，原方案中包括持有的威马控股 有限公司合计 ...

一、公司开展远期结售汇业务的背景 苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公司"，包括合并报表范围内的子 公司，下同）的出口业务占比相对较高，为有效防范汇率波动带来的经营风险， 降低汇兑损失，公司开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务将基于自 身货币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况合理安排资金使用，不会影响 主营业务的发展。 二、投资情况概述 （一）投资目的 公司的出口业务占比相对较高，汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的 业绩造成一定影响。结合近年的外销规模及汇率变动的实际情况，为降低汇率波 动对公司经营业绩的影响，公司拟开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇 业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，目的为规避和防范汇率风险，不 做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。 苏州春兴精工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告 （二）交易金额 公司开展远期结售汇及外汇期权套期保值业务，预计任一交易日持有的最高 合约价值不超过人民币 5 亿元，在交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易 的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权 利金上限（ ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 苏州春兴精工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合苏州春兴精工股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

苏州春兴精工股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张山根） 本人自 2023 年 11 月 23 日起担任苏州春兴精工股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会的独立董事职务，任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 张山根，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984 年 7 月毕业于合肥工业大学铸造专业，高级工程师。曾任南京华宏奥迪卡压铸有 限公司、常州市金奥机电有限公司、常州云港机械有限公司等公司总经理、苏州 三基铸造装备股份有限公司研发中心主任、苏州市永创金属科技有限公司总工程 师、苏州金韵压铸科技有限公司董事长等职务。现任苏州市压铸技术协会执行会 长；兼任 ISO/TC306 铸造机械中国工作委员会副主任、全国铸造机械标准化金 属 ...

股东大会法律意见书 苏州春兴精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成is Dentons Preferred Law Firm in China. 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦3层（266061） 北京大成（青岛）律师事务所 关于 Tel:0532-89070866 Fax:0532-89070877 www.dentons.com 1 股东大会法律意见书 北京大成（青岛）律师事务所 关于苏州春兴精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：苏州春兴精工股份有限公司 北京大成（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州春兴精工股 份有限公司（以下简称"贵公司""公司"）的委托，指派律师出席贵公司于 2024年4月22日召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》（以下简称"《从业办法》"）等法律法规、规范性文件以及《苏州春兴 ...

证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-022 苏州春兴精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议时间：2024年4月22日（星期一）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点 现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共15人，代表股份33 ...