湖南凯美特气体股份有限公司 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 二〇二五年四月 | 二〇二五年七月 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | | 有关规定，制订本章程。 | 制订本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。公司董事 | | | 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞 | | | 任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定 | | | 新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承受。 | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制， | | | 不得对抗善意相对人。法定代表人因 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度财务报告 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 7 月 1 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 747,519,391.48 | 952,273,790.86 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 230,399,913.67 | 187,326,226.83 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 2,292,896.11 | 2,651,913.50 | | 应收账款 | 85,835,589.95 | 60,613,621.42 | | 应收款项融资 | 2,242,784.42 | 1,843,491.17 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一条 为规范湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《湖南凯美特气体股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满未 连任、辞任（含辞职）、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管理人 员辞任应当以书面形式通知公司，公司收到通知之日辞任生效，公司将在两个交 易日内披露有关情况。 第四条 董事、高级管理人员辞任应当以书面形式说明离任时间、离任的具 体原因、离任的职务、离任后是否继续在公司及子公司任职（如继续任职，说明 继续任职的情况）、是否存在未履行完毕的公开承诺（如存在，说明相关保 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-049 序 号 受托人 名称 产品名称 产品类 型 认购金额 （万元） 预计年化收益率 起始日 到期日 资金 来源 关联 关系 1 工商银 行安庆 石化集 贤支行 中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人人 民币结构性存款产品 -专户型 2025 年第 192 期 A 款 保本浮 动收益 型 1,000.00 0.9%-1.84% 2025/5/20 2025/5/30 自有 资金 无 2 工商银 行安庆 石化集 贤支行 中国工商银行挂钩汇 率区间累计型法人结 构性存款-专户型 2025 年第 204 期 A 款 保本浮 动收益 型 1,000.00 0.8%-2.09% 2025/6/4 2025/9/4 自有 资金 无 3 中国建 设银行 股份有 限公司 安庆石 化支行 中国建设银行安徽省 分行单位人民币定制 型结构性存款 保本浮 动收益 型 1,500.00 0.65%-2.4% 2025/7/7 2025/9/5 自有 资金 无 一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况 | | 交通银 | 交通银行蕴通财富定 | 保本浮 | | | | | | ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-050 湖南凯美特气体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召 开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第十次会议、2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》。因募集资金需要根据项目建设的实际需求进行逐步投入， 为了提高募集资金使用效率，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金 正常使用的情况下，同意公司及公司募投项目实施主体合计使用额度不超过 3 亿 元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在股东大会审议通过之日 起 12 个月的有效期内循环滚动使用。具体内容详见 2024 年 8 月 23 日披露的 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。 现将进展情况公告如下： 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 ...

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：湖南凯美特气体股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余 额 2025 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度占用资金 的利息(如有) 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 其他关联方及附属企业 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余 额 2025 年半年度往 来累计发生金额 （不含利息） 2025 年半年 度往来资金 的利息(如有) 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形成原 因 往来性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等有关规定，湖南凯美特气体 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将2025年半年度募集资金存放与 使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、以前年度已使用金额 截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,701.57万元，尚未使 用的金额为39,797.40万元（其中：募集资金38,616.32万元、专户存储累计利息扣除手 续费1,181.08万元）。 2、2025年半年度使用金额及当前余额 （1）以募集资金直接投入情况 ①以募集资金直接投入福建凯美特气体有限公司（以下简称"福建凯美特"） 30万吨/年（27.5%计）高洁净食品级、电子级、工业级过氧化氢项目2,544.01万元。截 至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入福建凯美特募投项目23,717.73万元。 ②以募集资金直接投入宜章凯美特气体有限公司（以下简称"宜章凯美特"）特 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议于2025年7月28日召开，会议审议通过了《提请召开公司2025年第一次 临时股东会》的议案，会议决议于2025年8月15日（星期五）在公司会议室召 开2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。2025年第一次临时 股东会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东会的有 关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-048 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、 深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能 重复投票。如果同一表决权出现重复 ...

证券代码：002549 证券简称：凯美特气 公告编号：2025-045 2025 年 7 月 28 日，湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称"公司"）在 湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开第六届监事会 第十四次会议。会议通知于 2025 年 7 月 17 日以电子邮件等方式送达。会议由 监事会主席高叶根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议并表决，且公司监事就本次会议审议相关议案发表了 意见，本次会议通过了如下决议： 1、审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司2025年半年度报告及其摘 要》的议案。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，监事会认为：（1）公司董事会2025年半年度报告编制和审议程序 符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025年半 年度报告的内容和格式 ...

湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度报告全文 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 7 月 1 湖南凯美特气体股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人祝恩福、主管会计工作负责人徐卫忠及会计机构负责人(会计 主管人员)袁丁香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节、管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险 和应对措施"，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投 资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 9 | | 第四节 公司治理、环境和社会 | 23 | | 第五节 重 ...