地 址：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12、16 层 官方网站：www.china-hbp.com 联系电话： 010-82809807 创新引领ﾠ智造未来ﾠ惠达四方 股票代码 : 002554.SZ 2024 环境、社会及治理（ESG）报告 华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 02 China Oil HBP Science & Technology Co., Ltd 关于本报告 03 关于本报告 本报告是华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普""公司"或"我们"）发布的第三份环境、社会和公司治 理报告，向投资者等利益相关方展示公司 2024 年在经营中践行可持续发展理念，围绕环境、社会及公司治理相关的重 点议题所采取的行动及获得的成效。 时间范围 本报告为年度报告，报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分内容超出此范围。 组织范围 本报告范围涵盖惠博普及其附属公司。除特别说明，与 公司同期合并财务报表范围一致。 称谓说明 | 简称 | 全称 | | --- | --- | | ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-016 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据日常经营需要，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司 2025 年预计与控股股东长沙水业集团有限公司（以下简称"长沙水 业集团"）及其控制的下属子公司发生销售产品、提供劳务等日常关联交易，2025 年预计上述日常关联交易总金额不超过 6,800 万元。2024 年日常关联交易实际发 生总金额约为 1,255.94 万元。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过 了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘青、周彤群、周耀武、 刘剑在表决时进行了回避。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，由于预计的关联交易额度 未达到应提交股东大会审议的标准，故此议案无需提交公司股东大会审议。本次 关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管 ...

注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 业务资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上市公 司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获 得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》 华油惠博普科技股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对大华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-018 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司惠博普能源技术有限公司提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 被担保对象惠博普能源技术有限公司最近一期资产负债率超过 70%，敬请 投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开的第五届董事会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于为全资子公司惠博普 能源技术有限公司提供担保的议案》。鉴于全资子公司惠博普能源技术有限公司 （以下简称"惠博普能源"）拟向兴业银行股份有限公司北京高碑店支行（以下 简称"兴业银行"）申请不超过 1,000 万元的综合授信额度（具体产品包括但不限 于流动资金贷款、反向保理等），同意公司为惠博普能源提供总额不超过 1,000 万 元人民币的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日后三年。同意 授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理、财务负责人张中炜代表公司法定代 表人签署上述担保业务项下的有 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2025 年第二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年年度股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-015 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 网络投票时间：2025 年 5 月 19 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议召开方式： （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深 圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联 ...

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-012 华油惠博普科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 1、公司第五届监事会 2025 年第一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面传 真、电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大 厦 12 层会议室召开，采用通讯及现场表决相结合的会议方式进行。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席周春华女士主持，监事杨辉先生、王品先生亲自 出席了会议。 5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》。 经与会监事审议，同意《2024 年度监事会工作报告》，具体内容详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 202 ...

监事会关于公司内部控制评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会对公司内部控制评价报告发表意见如下： 华油惠博普科技股份有限公司 公司已建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理 及内部控制的管理制度，2024年度公司各项内部控制制度执行良好，符合有关 法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制的规范要求，并能根据公司实际 情况和监管部门的要求不断完善。公司《2024年度内部控制自我评价报告》全 面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。因此，我们一 致同意《公司2024年度内部控制评价报告》。 华油惠博普科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 28 日 1 ...

华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议 决议 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件 以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定， 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年第一 次独立董事专门会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，经与会独立董事认真审议、表决，会议形成 如下决议： 一、审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事一致认为公司与关联方预计发生的交易，均属于公司正常 的日常经营活动，相关预计额度是根据日常生产经营情况进行的合理预测。公司 与关联方之间的关联交易客观、公允，交易价格遵循市场定价原则，体现了公开、 公平、公正的原则，不存在通过上述关联交易转移利益的情况，不存在损害公司 和全体股东利益的行为，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面 影响。 因此，同意本次关联交易事项，并同意将此 ...

一、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 经与会董事审议，同意《2024 年度总经理工作报告》。 表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-011 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 4 月 28 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以通讯及 现场表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实到董事 8 名。会议由 董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过 了如下决议： 二、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 经与会董事审议，同意《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见巨潮 资讯网（ww ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-013 华油惠博普科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会 2025 年第二次会议、第五届监事会 2025 年第一次会议，审议通过 了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将 相关事宜公告如下： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的 前提下，公司将优先采用现金分红方式进行利润分配。鉴于 2024 年度公司业绩 出现亏损，公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了 2024 年度财务状况、公司实 际经营发展需要以及股东投资回报等综合因素，符合相关法律法规和规范性文 件、《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2023-2025）》中关于利润 分配的相关规定，有利于公司的长远发展。 一、2024 年度利 ...