北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 036 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 2 月 10 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2025 年第一次会议决议公告》《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 169 million to 193 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 105.28 million CNY in the same period last year[2]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 183 million to 207 million CNY, down from a profit of 99.57 million CNY in the previous year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.13 to 0.14 CNY, compared to earnings of 0.08 CNY per share last year[2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to reduced new orders due to intensified market competition and geopolitical tensions affecting supply chains[4]. - Geopolitical conflicts have impacted the supply of materials, transportation, and key raw materials and equipment for overseas projects, leading to a decrease in project gross margins[4]. Accounting and Reporting - The company has made provisions for asset impairment, including goodwill, in accordance with accounting standards[4]. - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report[6]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, with no significant discrepancies reported[3]. Investor Guidance - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2].

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-002 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 1 月 15 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律 法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 具体内容请见 2025 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-006 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议，公司定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 707 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 6 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第十次会议决议公告》《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临 ...

1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2025年1月 目 录 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-083 一、本次回购股份批准及实施情况 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《 关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股），回购价格不超过 3.95 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元《（含），具体回购股份的金额及数量以回购事项 完成时实际回购的金额及数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存 ...

华油惠博普科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"或"公司"）于2024 年12月19日召开第五届董事会2024第十次会议审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相 应条款，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-079 根据公司上述注册资本的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款， 具体情况如下： | 条款 | 原章程中的内容 | 修订后章程的内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 第一款 | 公司注册资本为人民币1,346,857,772 | 公司注册资本为人民币1,333,720,072元。 | | | 元。 | | | 第十九 | 公司股份总数为1,346,857,772股，公司 | 公司股份总数为1,333,720,072股，公司的 | | 条 | 的股本结构为 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-082 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 6 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 根据公司第五届董事会 2024 年第十次会议决议，公司定于 2025 年 1 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 ...

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-078 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第十次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法 律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、 审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》。 为加强公司科学管理效率，结合公司发展战略及组织管理需要，同意对公司 组织机构进行优化调整。 二、 审议并通过《关于变更注册资本及修订 ...