1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2025年1月 目 录 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-083 一、本次回购股份批准及实施情况 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《 关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股 （A 股），回购价格不超过 3.95 元/股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 5,000 万元《（含），具体回购股份的金额及数量以回购事项 完成时实际回购的金额及数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议 通过回购股份方案之日起 12 个月内。详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存 ...

华油惠博普科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"惠博普"或"公司"）于2024 年12月19日召开第五届董事会2024第十次会议审议通过了《关于变更注册资本及 修订<公司章程>的议案》，同意变更公司注册资本并修订《公司章程》中的相 应条款，该事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关事项公告如下： 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-079 根据公司上述注册资本的变更情况，公司拟修订《公司章程》中的相应条款， 具体情况如下： | 条款 | 原章程中的内容 | 修订后章程的内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 第一款 | 公司注册资本为人民币1,346,857,772 | 公司注册资本为人民币1,333,720,072元。 | | | 元。 | | | 第十九 | 公司股份总数为1,346,857,772股，公司 | 公司股份总数为1,333,720,072股，公司的 | | 条 | 的股本结构为 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-082 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 1 月 6 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 根据公司第五届董事会 2024 年第十次会议决议，公司定于 2025 年 1 月 6 日 召开 2025 年第一次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 ...

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-078 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第十次会议于 2024 年 12 月 13 日以书面等方式发出通知，并于 2024 年 12 月 19 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及通讯表决 相结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事 长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法 律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 一、 审议并通过《关于调整公司组织机构的议案》。 为加强公司科学管理效率，结合公司发展战略及组织管理需要，同意对公司 组织机构进行优化调整。 二、 审议并通过《关于变更注册资本及修订 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-077 华油惠博普科技股份有限公司 关股份回购进展公告。 截至 2024 年 12 月 19 日，公司本次股份回购已实施完成。在回购期内，公 司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式已累计回购股份 13,137,700 股，占公司目前总股本的比例为 0.9754%。最高成交价为 2.74 元/股， 最低成交价为 2.14 元/股，支付的资金总额为人民币 30,991,699.00 元（（不含交易 佣金等费用）。 公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上 限。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股 份方案已实施完毕。 关于回购公司股份实施完毕暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-081 华油惠博普科技股份有限公司 关于为全资子公司大庆惠博普石油机械设备制造有限 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 一、担保情况概述 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召 开第五届董事会 2024 年第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司大庆惠博 普石油机械设备制造有限公司提供担保的议案》。同意公司为大庆惠博普石油机 械设备制造有限公司（以下简称"大庆惠博普"）在宁波银行股份有限公司北京 分行申请的综合授信提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任保证担保，担保期 限为债务履行期限届满之日起两年。 同意授权公司副总经理何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律 文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。 由于公司及控股子公司的对外担保总额已超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次 担保事项需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、公司名称： ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-080 华油惠博普科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第五届董事会 2024 年第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计 师事务所的议案》，同意公司继续聘任大华会计师事务所（以下简称"大华事务 所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人： ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-076 华油惠博普科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开 第五届董事会 2024 年第二次会议，于 2024 年 3 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过 3.95 元/ 股，回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元 （含），具体回购股份的金额及数量以回购事项完成时实际回购的金额及数量为准。 本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因公司实施了 2023 年年度权益分派，实施权益分派后，公司 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-075 华油惠博普科技股份有限公司 关于董事、总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，李松柏先生的辞职不会使公司董 事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常 经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，李松柏先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规 定应履行而未履行的任何承诺。李松柏先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不 会对公司正常生产经营活动产生不利影响，公司将尽快完成董事补选及新任总经 理聘任的工作。 公司及公司董事会对李松柏先生在任职期间勤勉尽职的工作及对公司经营 发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二二四年十一月二十日 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司董事、总 经理李松柏先生的书面辞职报告。李松柏先生因个人原因， ...