作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2025年4月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华油惠博普科技股份有限公司系依照《公 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-010 华油惠博普科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠博 普，证券代码：002554）连续三个交易日（2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了自查及核实 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-008 华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）分别于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议、2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了（ 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。并 于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了 关于 聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，详见公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 17 日刊登在（ 证券时报》、 上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记及章程备案的相关手续，并取得了长沙市 市场监督管理局换发的 营业执照》。具体变更登记情况如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李松柏 | 卢炜 | | 注册资本 | 壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾伍万 | 壹拾叁 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-009 华油惠博普科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 036 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 2 月 10 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2025 年第一次会议决议公告》《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 169 million to 193 million CNY for the fiscal year 2024, compared to a profit of 105.28 million CNY in the same period last year[2]. - The net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 183 million to 207 million CNY, down from a profit of 99.57 million CNY in the previous year[2]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of between 0.13 to 0.14 CNY, compared to earnings of 0.08 CNY per share last year[2]. Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to reduced new orders due to intensified market competition and geopolitical tensions affecting supply chains[4]. - Geopolitical conflicts have impacted the supply of materials, transportation, and key raw materials and equipment for overseas projects, leading to a decrease in project gross margins[4]. Accounting and Reporting - The company has made provisions for asset impairment, including goodwill, in accordance with accounting standards[4]. - The financial data presented is preliminary and will be detailed in the company's 2024 annual report[6]. - The company has communicated with its accounting firm regarding the earnings forecast, with no significant discrepancies reported[3]. Investor Guidance - The company advises investors to make cautious decisions and be aware of investment risks[6]. - The earnings forecast period is from January 1, 2024, to December 31, 2024[2].

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-002 华油惠博普科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 1 月 10 日以书面等方式发出通知，并于 2025 年 1 月 15 日 在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12 层会议室以现场及通讯表决相 结合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长 潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律 法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议： 具体内容请见 2025 年 1 月 17 日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-006 华油惠博普科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 根据公司第五届董事会 2025 年第一次会议决议，公司定于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东大会，大会的具体事项拟安排如下： 一、召开会议的基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:0 ...

北京市天元律师事务所 关于华油惠博普科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 707 号 致：华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 1 月 6 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华油惠博普科技股份有限公司第五届董 事会 2024 年第十次会议决议公告》《华油惠博普科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临 ...