华油惠博普科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议 事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权 益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《华油惠博普科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本议事规则。 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》 及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或通知中确定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供安全、经济、便 捷的网络或证券监管机构认可或要求的其他方式为股东参加股东会提供便利。 股东通 ...

第一章 总 则 第一条 为健全和规范华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》及其他法律法规、中国证监会的有关规定和《华油惠博普科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 华油惠博普科技股份有限公司 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （七）决定因公司章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项 规定的情形收购公司股份； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，忠实履行独立董事的职责，维护 了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人基本情况 崔松鹤：中国国籍，1970 年出生，硕士研究生学历。1992 年至 1994 年，在 大庆市国家安全局担任内勤干部；1994 年至 1996 年，在大庆让区北方期货投资 咨询服务有限公司担任总经理；1996 年至 2002 年，在大庆市建事达房地产开发 有限公司担任副总经理；2004 年至 2008 年，在京北方科技股份有限公司担任副 总裁、财务总监；2008 年至今，在北京德润会计师事务所（普通合 ...

华油惠博普科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估情况的专项意见 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 华油惠博普科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事 崔松鹤、宋东升、董秀成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事崔松鹤、宋东升、董秀成的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

作为华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司规章制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责地行使独立董事的权利和职责，按时出席公司 2024 年度的历次董事会 议和股东会议等相关会议，认真审议各项议案，并基于独立立场对公司有关重大 事项发表了独立意见，忠实履行独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是 中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 华油惠博普科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事个人基本情况 董秀成：中国国籍，1962 年出生，博士生导师。1985 年 8 月至 1988 年 8 月 担任华东石油学院北京研究生部工业经济研究室助教；1991 年 3 月至 1995 年 12 月先后担任中国石油大学（北京）经济管理系助理、讲师、副教授；1996 年 1 月 至 1997 年 1 月担任美国内布拉斯加大学工商管理学院 ...

华油惠博普科技股份有限公司 章 程 2025年4月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 党的组织 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会专门委员会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 华油惠博普科技股份有限公司系依照《公 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-010 华油惠博普科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：惠博 普，证券代码：002554）连续三个交易日（2025 年 3 月 20 日、2025 年 3 月 21 日、2025 年 3 月 24 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易 所的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了自查及核实 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-008 华油惠博普科技股份有限公司 华油惠博普科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）分别于 2024 年 12 月 19 日召开第五届董事会 2024 年第十次会议、2025 年 1 月 6 日召开 2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了（ 关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。并 于 2025 年 1 月 15 日召开第五届董事会 2025 年第一次会议，审议通过了 关于 聘任公司总经理及变更法定代表人的议案》，详见公司分别于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 17 日刊登在（ 证券时报》、 上海证券报》和 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记及章程备案的相关手续，并取得了长沙市 市场监督管理局换发的 营业执照》。具体变更登记情况如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后内容 | | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李松柏 | 卢炜 | | 注册资本 | 壹拾叁亿肆仟陆佰捌拾伍万 | 壹拾叁 ...

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-009 华油惠博普科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形，本次股东大会不涉及变更以往股 东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦写字楼 12 层 公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：因 ...